股票简称:山石网科 债券简称:山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 (2025 年度) 股票代码: 688030 债券代码: 118007 债券受托管理人 二〇二五年二月 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2021)4025号)同意注 册,山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月22日向 不特定对象发行了2.674.300张可转换公司债券,并于2022年4月21日在上海证券 交易所上市交易(转债简称"山石转债",转债代码"118007"）。"山石转债" 转股期限为2022年9月28日至2028年3月21日，初始转股价格24.65元/股。 二、"山石转债"基本情况 (一) 债券名称:山石网科通信技术股份有限公司2022年向不特定对象发 行可转换公司债券 (二) 债券简称:山石转债 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于山石网科通信技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-010 山石网科通信技术股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 减持计划的实施结果情况 2024 年 10 月 18 日，公司披露了《山石网科通信技术股份有限公司股东减 持股份计划公告》（公告编号：2024-085），因基金到期及自身资金需求，元禾重 元拟通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过 3,604,618 股，即不超过 公司总股本的 2.00%。其中，通过集中竞价方式减持不超过 1,802,309 股，即不 超过公司总股本的 1.00%，自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内进行，且任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司总股本的 1.00%；通过大 宗交易方式减持不超过 1,802,309 股，即不超过公司总股本的 1.00%，自减持计 划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，且任意连续 90 日内减持股份 1 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-009 山石网科通信技术股份有限公司 关于"山石转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 22 日 向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 按面值发行，本次发行总额为人民币 26,743.00 万元，可转换公司债券期限为自 发行之日起六年。 （二）转股价格修正条款预计触发情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]101 号文同意，公司 26,743.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 4 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "山石转债"，债券代码" ...

提名人山石网科通信技术股份有限公司董事会，现提名张小军为山石网科通 信技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任山石网科通信技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与山石网科通信技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 山石网科通信技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山石网科通信技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，山石网科通信技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名与薪酬委员会对拟提交第二届董 事会第三十三次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历等相关资料进 行了审核，发表审查意见如下： 山石网科通信技术股份有限公司 第二届董事会提名与薪酬委员会关于公司 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人张小军先生、张毅强先生、左晓栋 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人均具有丰富的专业知识，其教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。上述独立董事候选人 未持有公司股份，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-008 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 2 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼山石网科会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 / 10 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 ...

崔清晨女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事自股东大会审议通过 之日起就任，任期三年。 特此公告。 山石网科通信技术股份有限公司监事会 转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-007 山石网科通信技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）第二 届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司 章程》等相关规定，公司于 2025 年 1 月 23 日召开职工代表大会，审议通过了 《关于选举崔清晨为第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举崔清晨女士 （简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。 截至目前，崔清晨女士未直接持有山石网科股份，通过宁波梅山保税港区山 石合冶投 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-005 山石网科通信技术股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）第二 届监事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 23 日以现场会 议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 1 月 9 日以电 子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山石网科通信技术股份有限公司监事 会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 / 2 公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，忠 ...

山石网科通信技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张毅强，已充分了解并同意由提名人山石网科通信技术股份有限公司董 事会提名为山石网科通信技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山石网科 通信技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任 ...