证券代码: 688030.SH 可转债代码: 118007.SH 证券简称：山石网科 可转债简称: 山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 (2023 年度) 债券受托管理人 二〇二四年六月 the seat the 電競電服 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《关于山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《山石网 科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）、《山石网科通信技术股份有限公司 2023 年年度 报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等,由本期 债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。 中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任 何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相 关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任 ...

Group 1: Company Performance and Market Response - The recent decline in stock and convertible bond prices is primarily influenced by market sentiment rather than operational issues, with the company actively implementing buyback plans and shareholder increase initiatives [1] - The overall operational efficiency and per capita output of the company have improved year-on-year, with a 45% increase in per capita output in Q1 2024 compared to the same period last year [4] - The company aims to enhance operational efficiency and accelerate profit recovery through the ongoing implementation of four key strategic initiatives [5] Group 2: Convertible Bond Adjustments - The company is considering adjusting the conversion price of its convertible bonds based on market fluctuations and investor demands, with a focus on balancing the interests of both stock and bond investors [3] - Any proposed adjustments to the conversion price will require approval from the board of directors and the shareholders' meeting [3] Group 3: Strategic Partnerships and Business Development - The partnership with Digital China has strengthened the company's channel ecosystem, leading to an estimated sales order contribution of approximately 90 million yuan in 2023, with significant growth expected in 2024 [2] - The company is leveraging Digital China's management expertise to enhance operational efficiency and cost management, which is crucial for profit recovery [4] - The collaboration has also facilitated resource investment from Digital China, enhancing the company's distribution capabilities and reducing fixed costs [4] Group 4: Key Strategic Initiatives for 2024 - The company is focusing on four major strategic initiatives, including the "Hundred Customers Plan" to target high-value clients, the iteration of its ASIC security chip, the advancement of domestic product lines, and the enhancement of security services [5] - The ASIC chip development is progressing, with the first batch expected to return for testing in August 2024, following the completion of 29 hardware platform models [5] - The company is actively expanding its presence in the domestic market, particularly in key projects with state-owned banks, to increase the scale and revenue share of its domestic products [5]

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-051 山石网科通信技术股份有限公司 关于"山石转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 22 日 向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 按面值发行，本次发行总额为人民币 26,743.00 万元，可转换公司债券期限为自 发行之日起六年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]101 号文同意，公司 26,743.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 4 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "山石转债"，债券代码"118007"。 根据相关规定及《山 ...

股票代码: 688030 债券代码:118007 股票简称:山石网科 债券简称:山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 第九次临时受托管理事务报告 (2024 年度) · 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于山石网科通信技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》(以下简称 "《受托管理协议》"）《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定,由本 期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容 及信息均来源于山石网科通信技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")作为山石网科通信技 术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换 ...

股票代码: 688030 债券代码: 118007 股票简称:山石网科 债券简称:山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 第八次临时受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于山石网科通信技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本 期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容 及信息均来源于山石网科通信技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中金公 司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")作为山石网科通信技 术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-049 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 日、2024 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网 科通信技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-014）、《山石网科通信技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-015）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,151,774 股，占公司总股本的比例为 0.6391%，回购成交 的最高价为 13.29 元/股，最低价为 10.14 元/股，支付的资金总额为人民币 13,336 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-048 山石网科通信技术股份有限公司 关于"山石转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 22 日 向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 按面值发行，本次发行总额为人民币 26,743.00 万元，可转换公司债券期限为自 发行之日起六年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]101 号文同意，公司 26,743.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 4 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "山石转债"，债券代码"118007"。 根据相关规定及《山 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 山石网科通信技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-05 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他：电话会议 卞伟 参与投资者及机构 名称 2024年5月25日 时间 山石网科苏州总部 地点 董事、副总经理、COO 叶海强 上市公司参与人员 董事会秘书 唐琰 姓名 1、公司目前主要客户和业务拓展情况？ 答：目前，公司主要拓展客户仍为金融、政府、运营商、互联网、 教育、医疗等，其中金融、运营商、医疗为重点拓展行业。自2023 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-047 转债代码：118007 转债简称：山石转债 本次信用评级报告内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券 2024 年跟踪评级报告》。 1 / 2 特此公告。 山石网科通信技术股份有限公司 关于"山石转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●前次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，"山石转债"信用等级为"A+"， 评级展望为"稳定"； ●本次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，"山石转债"信用等级为"A+"， 评级展望为"负面"。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托 信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司于 2022 年 3 月向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称" ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-046 山石网科通信技术股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召 开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于开展票据池业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司与国内资 信较好的商业银行合作开展票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据 代理查询、业务统计等票据池业务。公司及纳入合并报表范围内的子公司共享不 超过人民币 2.00 亿元（含本数）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票 据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 2.00 亿元（含本数）。 实施期限为董事会审议通过之日起两年内。在业务期限内，额度可以滚动使用。 该事项无需提交股东大会审议。 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持 ...