转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-023 山石网科通信技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式 的分配。 ●公司 2023 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第 二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●公司 2023 年度不进行现金分红，主要原因为公司 2023 年度归属于母公司 所有者的净利润、母公司净利润均为负值，且母公司期末可供分配利润为人民币 -84,021,930.49 元，不符合利润分配的相关规定。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为人民币-84,021,930.49 元。 根据《关于进一步落 ...

中国国际金融股份有限公司 关于山石网科通信技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"山石网科"、"公司"）首次公开 发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部 门规章及业务规则，对山石网科2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了认 真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2019年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1614号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配 售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通 ...

2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：山石网科通信技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）接受山石网科通信技术股份有限公 司（以下简称公司或山石网科）的委托，作为公司 2020 年限制性股票激励计划（以 下简称本计划、本激励计划、本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）、《山石网 科通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《山石网科通信技术 股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的有关规定， 就公司部分限制性股票作废（以下简称本次作废）所涉及的相关事项，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况 山石网科通信技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《山 石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山石网科 通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定，作为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"山石网科"）在 2023 年履职的独立董事，本人在工作中诚实、勤勉、独立地 履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会议案，对公司重要事项发表意见，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的作用。本人现就 2023 年度履职工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李军先生 1985 年 7 月毕业于清华大学，获自动化专业学士学位；1988 年 7 月毕业于清华大学，获自动化专业硕士学位；1997 年 5 月毕业于 New Jersey Institute of Technology，获计 ...

一、董事会审计委员会组成情况 二、董事会审计委员会会议召开情况 山石网科通信技术股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，审计委员会成员为陈伟、尚喜鹤、李军、陈振坤、张小军，其中 陈伟、李军、张小军为独立董事。 2023 年 3 月 9 日，尚喜鹤因工作原因申请辞去董事及审计委员会委员职务。 同日，公司召开第二届董事会第十三次会议，同意陈振坤担任审计委员会委员职 务，任期自股东大会选举通过其为公司董事之日起至第二届董事会任期届满之日 止。2023 年 3 月 27 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过相关 选举议案。审计委员会成员变更为陈伟、李军、陈振坤。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定以及《山石网科通 信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管 理办法》《山石网科通信技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简 称"《审计委员会议事规则》"）的规定，现将公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如下： 2023 年 4 月 27 日，陈伟因工作原因申请辞去独 ...

山石网科通信技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《山 石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山石网科 通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定，作为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"山石网科"）在 2023 年履职的独立董事，本人在工作中诚实、勤勉、独立地 履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会议案，对公司重要事项发表意见，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的作用。本人现就 2023 年度履职工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 （一） 出席股东大会情况 2023 年度实际履职期间，公司共召开 2 次股东大会，本人均亲自出席。 （二） 出席董事会情况 | 姓名 | 参加董事会次数 | 参加方式 | 委托出席次数 | 缺席董事会次数 | | --- | - ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-024 山石网科通信技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资 产等进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值准备。 2023 年度，公司计提资产减值损失和信用减值损失共计人民币 56,154,368.36 元，具体情况如下： 单位：元 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）资产减值损失 根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，资产负债表日按成本与可变 现净值孰低计量，存货成本高于其可变 ...

关于山石网科通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the stati 山石网科通信技术股份有限公司全体股东: 我们接受山石网科通信技术股份有限公司(以下简称"山石网科公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了山石网科公司 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 ,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2024 ) 第 110A004732 号无保留意见审计报告。 目 录 关于山石网科通信技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 山石网科通信技术股份有限公司 2023 ...

山石网科通信技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《山 石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山石网科 通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定，作为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"山石网科"）在 2023 年履职的独立董事，本人在工作中诚实、勤勉、独立地 履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会议案，对公司重要事项发表意见，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的作用。本人现就 2023 年度履职工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 张小军先生1993年7月毕业于兰州商学院，获会计学专业经济学学士学位。 2004 年 12 月至 2006 年 3 月，任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计师； 2006 年 3 月至 2012 年 2 月，任金融街控股股份 ...

山石网科通信技术股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对致同所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 2、项目信息 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 项目合伙人：李洋，2005 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审 计，1998 年开始在致同所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签 首席合伙人：李惠琦 1 / 6 署上市公司审计报告 7 份。 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务 ...