证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-027 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"山石网科"或"公司"）于 2025 年 了《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2020 年限制性股票激励计划 了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核实公司<2020 年限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法> ...

| 证券代码：688030 | 证券简称：山石网科 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118007 | 转债简称：山石转债 | | | | 山石网科通信技术股份有限公司 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关规定，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"山石网科"）董事会对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 2,674,300 张可转换公司债券，每张面 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-025 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）和《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自印发之日起执行《准则解 释第 18 号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该项会 计政策对公司 2024 年度及 2023 年度合并利润表的主要影响如下： 单位：元 采用变更后会计政策增加/（减少 ...

山石网科通信技术股份有限公司 股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管 第五条 公司大股东、董事、监事和高级管理人员减持股份应当规范、理性、 有序，充分关注上市公司及中小股东的利益。 第二章 股份管理 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司 通过上交所网站申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账 户、离任职时间等）： （一）董事、监事和高级管理人员在公司新上市后申请股票初始登记时； 第一条 为加强对山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）持股 5%以上的股东（以下简称"大股东"）、董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《首次公开发行股票注册管理办 法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所科创板股票上 市规 ...

的有关规定，作为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"山石网科"）在 2024 年履职的独立董事，本人在工作中诚实、勤勉、独立地 履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会议案，对公司重要事项发表意见，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的作用。本人现就 2024 年度履职工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 孟亚平女士 1985 年 7 月毕业于中国人民解放军信息工程大学（原中国人民 解放军电子技术学院），获计算机工程学士学位；1996 年 7 月毕业于中国人民解 放军西安政治学院法律专业。1977 年 1 月至 1981 年 6 月，任中国人民解放军北 京军区第八分部二五四医院五官科护理员；1981 年 7 月至 1985 年 7 月，任解放 军电子技术学院学员；1985 年 8 月至 2001 年 7 月，任第二炮兵机要技术研究室 正团级副主任、高工；2000 年 1 月至 2001 年 2 月，任四通信息技术有限公司副 总经理；2001 年 3 月至 2002 年 12 月 ...

北京市金杜律师事务所 关于山石网科通信技术股份有限公司 的法律意见书 致：山石网科通信技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）接受山石网科通信技术股份有限公 司（以下简称公司或山石网科）的委托，作为公司 2020 年限制性股票激励计划（以 下简称 2020 年计划、2020 年激励计划）、2024 年限制性股票激励计划（以下简 称 2024 年计划、2024 年激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上 市规则》） 、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）、《山石网科通信技术股 份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》 ）、《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》 （以下简称《2020 年激励计划》）和《山石网科通信技术 股份有限公司 2024 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-023 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式 的分配。 ●公司 2024 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届 监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●公司 2024 年度不进行现金分红，主要原因为公司 2024 年度归属于母公司 所有者的净利润、母公司净利润均为负值，且母公司期末可供分配利润为人民币 -184,112,001.18 元，不符合利润分配的相关规定。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 ...

山石网科通信技术股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-021 转债代码：118007 转债简称：山石转债 一、监事会会议召开情况 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）第三 届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场会议 结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 3 月 17 日以电子 邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： 议案一、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审核程序 ...

Core Viewpoint - The company has implemented a "Quality Improvement and Efficiency Enhancement" initiative for 2024 and 2025, focusing on optimizing operations, enhancing governance, and improving development quality to boost investor confidence and stabilize market expectations [1][9]. Group 1: Business Performance and Financials - In 2024, the company achieved operating revenue of approximately 996.59 million yuan, representing a year-on-year growth of 10.60% [2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately 137.21 million yuan, a reduction in loss by 42.78% compared to the previous year [2]. - The company’s channel agents contributed over 9,000 business opportunities, resulting in sales of approximately 263 million yuan [1]. Group 2: Strategic Initiatives and Market Development - The company is focusing on core business areas and enhancing its competitive edge through strategic partnerships and targeted market activities, such as the "2024 Mountain Stone Network Ecological Partner Conference" [1]. - The company has launched over 20 new domestic innovation products, with revenue from domestic innovation business reaching approximately 242.67 million yuan, a year-on-year increase of 160.29% [3]. Group 3: Research and Development - The company has initiated the trial production of a dedicated security chip, with significant improvements in processing speed and power consumption compared to previous generations [4]. - The company is preparing for mass production of the chip, expected to be released in the second half of 2025 [4]. Group 4: Governance and Investor Relations - The company has revised its profit distribution policy to focus on cash dividends, aiming to enhance shareholder returns [9]. - The company emphasizes compliance with information disclosure regulations and maintains open communication with investors, planning to conduct at least eight investor meetings in 2025 [13][14]. Group 5: Internal Control and Compliance - The company is committed to improving its governance structure and internal control systems, conducting regular audits and risk assessments to ensure compliance and operational efficiency [14][15]. - Training programs for key personnel are being implemented to enhance compliance awareness and reduce risks [15][16].

公司代码：688030 公司简称：山石网科 山石网科通信技术股份有限公司 山石网科通信技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...