证券代码：688030 证券简称：山石网科 山石网科通信技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 / 7 山石网科通信技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《山石网科通信技术股份有限公 司章程》、《山石网科通信技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定 2023 年第二次临时股东大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证 ...

股票代码:688030 债券代码:118007 股票简称:山石网科 债券简称:山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 第十一次临时受托管理事务报告 (2023 年度) 债券受托管理人 二〇二三年十一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于山石网科通信技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》")《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》")等相关规定,由本 期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司对本报告中所包含 的从上述文件中引述的内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中金公 司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为山石 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2023-069 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于不向下修正"山石转债"转股价格的公告 根据相关规定及《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。 二、本次不向下修正"山石转债"转股价格 截至 2023 年 10 月 31 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。鉴 于"山石转债"发行上市时间较短，近期公司股价受到宏观经济、市场调整、大 盘低迷等诸多因素的影响，出现了较大波动，公司董事会和管理层从公平对待所 有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因 素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益， 经公司董事会决定，本次不向下修正转股价格。 自 2023 年 11 月 1 日开始重新起算后，若再次触发"山石转债"转股价格的 向下 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688030 证券简称：山石网科 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 21 2023 年第三季度报告 | 经营活动产生的现金流 | 不适用 | 不适用 | -117,679,621.36 | | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 量净额 | | | | | | | 基本每股收益（元/股） | -0.3364 | -258.01 | -0.9600 | | 不适用 | | 稀释每股收益（元/股） | -0. ...

山石网科通信技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2023-068 转债代码：118007 转债简称：山石转债 公司董事长兼总经理 Dongping Luo（罗东平）先生；独立董事张小军先生； 副总经理、财务负责人尚喜鹤先生；董事会秘书唐琰女士。（如有特殊情况，参 会人员将可能进行调整） 四、投资者参与方式 1、欢迎投资者于 2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 16：00 登陆上海证券 交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次 2023 年第三 季度业绩说明会。 2、投资者可在 2023 年 11 月 3 日（星期五）至 11 月 9 日（星期四）下午 16:00 前，通过本公告后附的电话、电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题， 公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 山石网科通信技 ...

（以下无正文） (本页无正文,为《山石网科通信技术股份有限公司独立董事关于第 二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事(签字): 李 军 202 } 年 lo 月 20 日 山石网科通信技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《山石网科通信技术股份有 限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具备 从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执 业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求，较好地完成了公司 以前年度审计工作； ...

| 证券代码：688030 | 证券简称：山石网科 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118007 | 转债简称：山石转债 | | 山石网科通信技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集 ...

山石网科通信技术股份有限公司独立董事 关于续聘公司 2023 年度审计机构事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科 通信技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山石网科通信 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，召开独立董事专门会议并对公司拟续聘 2023 年 度审计机构事项发表如下意见： (本页无正文,为《山石网科通信技术股份有限公司独立董事关于续 聘公司 2023 年度审计机构事项的事前认可意见》之签字页 ) alala 独立董事(签字): 孟亚平 独立董事(签字): 李 军 202 年 10 月 2 5 日 (本页无正文,为《山石网科通信技术股份有限公司独立董事关于续 聘公司 2023 年度审计机构事项的事前认可意见》之签字页 ) 独立董事(签字):gK 十分 张小军 202 年 10 月 25日 我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具备 从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： 议案一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为： （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公 司章程和公司内部管理制度的相关规定； 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2023-065 山石网科通信技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）第二 届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日以现场 会议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 16 日 以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2023-066 山石网科通信技术股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘审计机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机 构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构，聘期一年。前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"） （2）成立日期：2011 年 12 月 22 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （6）截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：205 人 （7）截至 2022 年 ...