转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-058 山石网科通信技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）第二 届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 19 日以现场会 议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 7 月 9 日以电 子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： 议案一、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 经 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-059 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●股权激励方式：第二类限制性股票 ●股份来源：山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网 科"）向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的 公司人民币 A 股普通股股票 ●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 1,000.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 18,023.0255 万股的 5.55%。本 次授予为一次性授予，无预留权益。 一、股权激励计划目的 （一）本激励计划的目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司董事、高级管理人员、核心技术人员以及核心骨干员工，充分调动 ...

一、《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"山石网科""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：688030 证券简称：山石网科 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年七月 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 二、山石网科 2024 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称"本激励计 划"）采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定 ...

2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 山石网科通信技术股份有限公司董事会 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | | | | | | 获授的限制 | 获授的限 制性股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 获授的限 | 性股票数量 | | | | | | 制性股票 | 占本激励计 | 数量占本 | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 数量（万 | 划拟授予限 | 激励计划 | | | | | | | 草案公布 | | | | | 股） | 制性股票总 | | | | | | | 量的比例 | 日总股本 | | | | | | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | Dongping Luo（罗东平） | 董事长、总经理 | 美国 | 85.00 | 8.50% | 0.47% | | 董事、副总经理、 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-060 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 13 日 至 2024 年 8 月 13 日 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 / 6 股东大会召开日期：2024年8月13日 本次 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年七月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市公 司所在地区的社会、经济环境无重大变化；山石网科及有关各方提供的文件资料 真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信地按照本激励计划及相 关协议条款全面履行所有义务；本激励计划能得到有权部门的批准，不存在其它 障碍，并能顺利完成；本激励计划目前执行的会计政策、会计制度无重大变化； 无其他不可抗力和不可预测因素造成的重大不利影响。 四、本独立财务顾问与上市公司之间无任何关联关系。本独立财务顾问完全 本着客观、公正的原则对本激励计划出具独立财务顾问报告。同时，本独立财务 3 | | | | 第一章 声 | 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 释 | 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本激励计 ...

山石网科通信技术股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 山石网科通信技术股份有限公司监事会 核查意见 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形：（1）最 近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、 公司章程、公开 ...

北京市金杜律师事务所 关于山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：山石网科通信技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜、本所）受山石网科通信技术股份有限 公司（以下简称公司或山石网科）委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上 市规则》）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》（以 下简称《披露指南》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律 法规）和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，就公司实行本计划所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收 ...

| 证券代码:688030 | | --- | | 转债代码:118007 | 转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-057 山石网科通信技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 19 日以现场会议结合电话会议方 式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 7 月 9 日以电子邮件方式送达公 司全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文 件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山 石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： 议案一、《关于 ...

山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； 第 1 页 共 5 页 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）为进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公 司董事、高级管理人员、核心技术人员以及核心骨干员工，充分调动其积极性和 创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核 心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战 略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原 则，制定了《山石网科 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 ...