一、董事会审计委员会组成情况 二、董事会审计委员会会议召开情况 山石网科通信技术股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，审计委员会成员为陈伟、尚喜鹤、李军、陈振坤、张小军，其中 陈伟、李军、张小军为独立董事。 2023 年 3 月 9 日，尚喜鹤因工作原因申请辞去董事及审计委员会委员职务。 同日，公司召开第二届董事会第十三次会议，同意陈振坤担任审计委员会委员职 务，任期自股东大会选举通过其为公司董事之日起至第二届董事会任期届满之日 止。2023 年 3 月 27 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过相关 选举议案。审计委员会成员变更为陈伟、李军、陈振坤。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定以及《山石网科通 信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管 理办法》《山石网科通信技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简 称"《审计委员会议事规则》"）的规定，现将公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如下： 2023 年 4 月 27 日，陈伟因工作原因申请辞去独 ...

山石网科通信技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《山 石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山石网科 通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定，作为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"山石网科"）在 2023 年履职的独立董事，本人在工作中诚实、勤勉、独立地 履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会议案，对公司重要事项发表意见，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的作用。本人现就 2023 年度履职工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 （一） 出席股东大会情况 2023 年度实际履职期间，公司共召开 2 次股东大会，本人均亲自出席。 （二） 出席董事会情况 | 姓名 | 参加董事会次数 | 参加方式 | 委托出席次数 | 缺席董事会次数 | | --- | - ...

2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：山石网科通信技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）接受山石网科通信技术股份有限公 司（以下简称公司或山石网科）的委托，作为公司 2020 年限制性股票激励计划（以 下简称本计划、本激励计划、本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）、《山石网 科通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《山石网科通信技术 股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的有关规定， 就公司部分限制性股票作废（以下简称本次作废）所涉及的相关事项，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...

中国国际金融股份有限公司 关于山石网科通信技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定对 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"山石网科"、"公司"）开展持续督 导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制 度，并针对具体的持续督导工作制定相 应的工作计划 保荐机构已建立并有效执行了持续督 导制度，并制定了相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前，与上市公司或相关当事人 签署持续督导协议，明确双方在持续督 导期间的权利义务，并报上海证券交易 所备案 保荐机构已与山石网科签订《保荐协 议》，该协议明确了双方在持续督导期 间的权利和义务，并报上海证券交易所 备案 3 通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽 职调查等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期 回访、发放季度问询函等方式，了解山 石网科 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-019 山石网科通信技术股份有限公司 关于"山石转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 转债代码：118007 转债简称：山石转债 1 / 3 根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公 司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大 会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调 整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的 交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一个交易日公司股票交易均价。 2、修正程序 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-018 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于"山石转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●可转债付息债权登记日：2024 年 3 月 21 日 ●可转债除息日：2024 年 3 月 22 日 ●可转债兑息日：2024 年 3 月 22 日 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 22 日 发行的可转换公司债券将于 2024 年 3 月 22 日开始支付自 2023 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 21 日期间的利息。根据《山石网科通信技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的 规定，现将有关事项公告如下： 年利息的计算公式为：I=B×i 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-017 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于不向下修正"山石转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 3 月 7 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。经 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下 修正"山石转债"转股价格。 一、转股价格触发修正条件 根据相关规定及《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。 二、本次不向下修正"山石转债"转股价格 截至 2024 年 3 月 7 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。鉴于 "山石转债"发行上市时间较短，近期公司股价受到宏观经济、市场调 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-016 山石网科通信技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 1 / 2 | | 基金合伙企业（有限合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 越超高科技有限公司 | 8,985,850 | 4.99 | | 8 | 北京奇虎科技有限公司 | 5,406,698 | 3.00 | | 9 | 卞伟 | 4,414,568 | 2.45 | | 10 | LUO DONGPING | 4,329,835 | 2.40 | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例（%） | | 1 | 神州云科（北京）科技有限公司 | 21,917,067 | 12.16 | | 2 | 三六零数字安全科技集团有限公司 | 12,604,505 | 6.99 | | 3 | 国创开元股权投资基金（有限合伙） | ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-015 山石网科通信技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 转债代码：118007 转债简称：山石转债 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）拟 以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股 A 股股票，主要内容如下： 1、回购股份的用途：拟在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励。 若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股 份，尚未使用的已回购股份将予以注销，如国家对相关政策作调整，则本回购方 案按调整后的政策实行； 2、回购资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含本数），不超过人民币 3,000 万元（含本数）； 3、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内； 4、回购价格：不超过人民币 19.75 元/股（含本数），该价格不高于公司 ...