证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-046 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"星环科技"、"公司"）拟 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障 中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股 票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了填补回报的措 施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票完成后，公司总资产、净资产、股本总额均将大 幅度提升，募集资金将充实公司资本实力，降低公司财务风险。但由于短期内 募集资金使用对公 ...

二〇二三年八月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票预案（以下简称"本预案"）按照《上市公司 证券发行注册管理办法》等要求编制。 证券代码：688031 证券简称：星环科技 星环信息科技（上海）股份有限公司 （上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11-12 楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 2、本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合法律法规规定的特 定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公 司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资 者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或 其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对 象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 3、本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行股票 的发行价格为不低于定价基准日前二十 ...

目 录 | | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—13 页 （一）本所营业执照复印件 ……………………………………第 9 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………第 10 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………第 11 页 （四）注册会计师执行资格证书复印件…………………第 12—13 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕9050 号 星环信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称星环科技 公司）管理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供星环科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为星环科技公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 星环科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引—— ...

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 09 月 15 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-044 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 08 日(星期五) 至 09 月 14 日(星期四) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@transwarp.io 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 公司参加本次说明会人员包括：董事长兼总经 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特 定对象发行股票的相关事项已经公司 2023 年 6 月 7 日召开的第一届董事会第十 六次会议、2023 年 6 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过、2023 年 7 月 24 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过。2023 年 8 月 29 日，公司 召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 根据相关法律法规，公司调整了本次发行募集资金总额，调整的具体内容如下： 调整前： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 152,066.64 万元（含本数）， 扣除相关发行费用后的净额拟投资于以下项目： 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-047 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案及预案修订情况的公告 ...

中国国际金融股份有限公司 公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。 （三）资金来源 此次现金管理资金为在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金， 资金来源合法合规。 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为星环信息科 技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司本次使用暂时闲置自有资 金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自 有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回 报。 （二）投资额度 （四）投资产品范围 主要选择投资投资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行 的安全性高、流动性好、稳健的投 ...

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2022 年 8 月 23 日经中国证券 监督管理委员会同意（证监许可[2022]1923 号《关于同意星环信息科技（上海）股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此公开发行人民币普通股 3,021.0600 万股，每股发行价格为人民币 47.34 元，募集资金总额为人民币 143,016.98 万元。扣除 新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 134,783.29 万元。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 13 日出具了天健验〔2022〕537 号《验资报告》。 中国国际金融股份有限公司 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为星环信息科 技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—8 页 四、附件……………………………………………………………第 9—13 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 10 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… 第 11 页 （四）注册会计师执行资格证书复印件…………………… 第 12—13 页 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕9051 号 星环信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称星环科技 公司）管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2020－2022 年度以 及 2023 年 1－6 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 本鉴证报告仅供星环科技公司向特定对象发行股 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-043 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高公司资金的使 用效率，提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下， 公司利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过 40,000 万元闲置自有资金投资银 行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动 性好、稳健的投资理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述 额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人士行使现 金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。 一、 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-041 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1923号），本公司由联 席主承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战 略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场 非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票30,210,600股，发行价为每股 人民币47.34元，共计募集资金1,430,169,804.00元，坐扣保荐及承销费用 54,662,223.93元（不含增值税）后的募集资金为1,375,507,580.07元，已由主 承销商中国国际金融股份有限公司 ...