Core Viewpoint - The company has established a comprehensive system for the selection and appointment of accounting firms to ensure the quality of audit work and financial information, in compliance with relevant laws and regulations [1][2][10]. Group 1: Selection Process - The selection of accounting firms must be approved by the Audit Committee and subsequently submitted to the Board of Directors and the Shareholders' Meeting for review [1][2]. - The company must not appoint an accounting firm to conduct audit work before the approval of the Board of Directors and the Shareholders' Meeting [1][2]. - The selection process should be fair and just, utilizing competitive negotiation, public selection, invitation selection, or other methods to assess the capabilities of the accounting firms [3][4]. Group 2: Qualifications of Accounting Firms - Selected accounting firms must possess independent legal status and the necessary qualifications to conduct securities and futures-related business as required by regulatory authorities [2]. - Firms must have a fixed workplace, sound organizational structure, and effective internal management and control systems [2]. - The firms should be familiar with relevant financial accounting laws, regulations, and policies [2]. Group 3: Responsibilities of the Audit Committee - The Audit Committee is responsible for proposing the selection of accounting firms and supervising the audit work [2][6]. - The committee must evaluate the qualifications of the proposed firms and ensure compliance with the selection criteria [6][7]. - Regular evaluations of the performance of the appointed accounting firms must be conducted, with reports submitted to the Board of Directors [8][22]. Group 4: Appointment and Termination Procedures - The appointment of accounting firms is formalized through an audit service agreement, with a typical term of one year, which can be renewed [5][6]. - If a firm is to be dismissed or not reappointed, the company must provide a 20-day notice and allow the firm to present its case at the Shareholders' Meeting [5][6]. - The company must complete the selection of a new accounting firm before the end of the fourth quarter of the audited year [8][21]. Group 5: Compliance and Record Keeping - The company is required to disclose evaluations of the performance of accounting firms annually [22]. - All documents related to the selection, appointment, and evaluation of accounting firms must be properly archived for at least ten years [26].

星环信息科技（上海）股份有限公司 本细则中所称"董事"特指由股东会选举产生的董事，由职工选举的董事由 公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第六条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司法》《公司章程》 的规定。 第二章 董事候选人的提名 第一章 总则 第一条 为进一步完善星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择 董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文 件及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，即股东可以 用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给 数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更两 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 为贯彻中央金融工作会议精神，落实上海证券交易所关于开展科创板上市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动 上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力 信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的要求，星环信息科技（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"或"星环科技"）特此制定2025年度"提质增效重 回报"行动方案，并于2025年5月29日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。 为提高公司经营质量，增强投资者回报，2025年，公司将积极采取措施，开 展"提质增效重回报"专项行动，具体采取措施如下： 一、聚焦主营业务，促进公司高质量发展 时代下应用构建方式的变革，作为国产基础软件领军企业，公司的战略定位从数 字基础设施提供商全面升级为AI基础设施企业，通过深度整合大数据、人工智能、 云计算等产品和技术，为企业高效构建AI基础设施，全面赋能金融、政府、能源、 电信等多个行业进行数智化转型和业务范式创新。2025年，星环科技将继续聚焦 核心业务，依托自身技术优势，推动公司高质量发展。 大数据基础软件行业的技术迭代较快，且要同 ...

Core Viewpoint - The company has decided to abolish its supervisory board and amend its articles of association and related governance systems, allowing the audit committee of the board to assume the supervisory functions previously held by the supervisory board [1][2]. Group 1: Reasons for Abolishing the Supervisory Board - The decision to cancel the supervisory board is based on the revised Company Law of the People's Republic of China, which permits a company to establish an audit committee within the board to exercise the powers of a supervisory board [1][2]. - The company aims to enhance its governance structure in accordance with relevant regulations and its actual circumstances [1][2]. Group 2: Amendments to Articles of Association - The amendments to the articles of association are intended to improve the company's operational standards and protect the rights of the company, employees, and creditors [2]. - Specific changes include the removal of references to the supervisory board and the establishment of the audit committee's authority [2][3]. Group 3: Governance Structure Changes - The company will no longer have a supervisory board, and the audit committee will take over its responsibilities, which includes oversight functions [1][2]. - The rules governing the supervisory board meetings will be abolished as part of the amendments [1][2].

星环信息科技（上海）股份有限公司 二〇二五年五月 第一章 总则 第 一 条 为规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律 法规、规范性文件、证券交易所业务规则和《星环信息科技（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第 二 条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第 七 条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 第 八 条 董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。 第 三 条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级 管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。 高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 第 四 条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前， ...

特此公告。 星环信息科技（上海）股份有限公司董事会 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-025 星环信息科技（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国工会法》等相关法律法规的规定，为保证星环信息科技（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的规范运作，公司于近日召开 2025 年第 一次职工代表大会并做出决议，同意选举张立明先生为公司第二届董事会职工 代表董事，张立明先生由第二届董事会非职工代表董事变更为第二届董事会职 工代表董事。任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司取消监 事会暨修订 <公司章程> 的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 上述人员简历详见附件。 上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关 董事的任职资格，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职 权。 附：张立明先生简历 张立明，男，1974 年生，中国国籍，无 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 二○二五年五月 第一章 总则 第二章 独立董事任职资格 第九条 担任公司独立董事的人士应当具备下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二） 具有中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）颁布的《管 理办法》第六条所要求的独立性； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 工作经验； （五） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六） 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》规定的其他条件。 第十条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： （一） 在公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系（"主要社会关系"是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父 母等）； （二） 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三） 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 二○二五年五月 星环信息科技（上海）股份有限公司 （五）通过无商业实质的往来款向大股东、实际控制人及其他关联方 提供资金； （六）将现金存到控股股东、实际控制人控制的财务公司，且利率等 条款显著低于市场平均水平，明显损害公司利益或者向控股股东、实 际控制人输送利益； （七）以银行存款为控股股东、实际控制人进行质押融资； （八）法律、法规或《公司章程》规定的其他方式。 第七条 公司与大股东及其关联方发生的关联交易必须严格按照《公司章程》 及公司的相关制度进行决策和实施。 第一章 总则 第二章 防范大股东及其关联方资金占用的原则 （一）有偿或无偿、直接或间接地拆借公司的资金（含委托借款）给 大股东及其关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金 的除外。前述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控 制的公司； （二）委托大股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； （三）为大股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的 商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业 逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金； （四）代大股东、实际控制 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 二〇二五年五月 星环信息科技（上海）股份有限公司 第一章 总 则 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型 保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备 变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 包括但不限于下列类型： 第一条 为进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投 资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司 形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《星环信 息科技（上海）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本星环信息科技（上海） 股份有限公司对外投资管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 第一章 总 则 星环信息科技（上海）股份有限公司 二〇二五年五月 目 录 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会 及提名委员会等专门委员会，专门委员会成员由董事组成，其 中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会独立董事应当 占多数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，审计委员会中至少有一名会计专业人 士的独立董事，并由其担任审计委员会的召集人。各专门委员 会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。各专门委员 会工作规程由董事会制订并审议通过后生效。 第三章 董事会的职权 第六条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件、 ...