星环信息科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 要求，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事黄宜华、马冬明、刘东的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事黄宜华、马冬明、刘东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立性客观判断的关系。因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 星环信息科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

关于星环信息科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：星环信息科技（上海）股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722811 大 19 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7148号 星环信息科技(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称星环 科技公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上, 我们审计了后附的星环科技公司管理层编制的2024年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仪供星环科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为星环科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司《2024 年年度报告》 《2025 年第一季度报告》，为进一步加强与广大投资者的沟通交流，便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状 况、发展理念，公司计划于 2025 年 5 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 参加由上 海证券交易所主办的 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-021 星环信息科技（上海）股份有限公司 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-013 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于 印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称 "《准则解释第 17 号》"）、《企业会计准则应用指南汇编 2024》《关于印 发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称 "《准则解释第 18 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-015 星环信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、独立董事津贴标准 公司独立董事津贴为 8 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。 2、非独立董事薪酬方案 在公司担任具体行政职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取 薪酬，薪酬主要由基本工资、绩效工资、特别奖励（如有）构成，不领取董事 职务报酬。 1 本公司董事会及全体董事保证公告本内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的 有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡 献等因素，制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第九次会议、 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的 规定，以及财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司制定的 《会计师事务所选聘制度》《审计委员会工作规程》，公司对天健 2024 年度审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于：2011 年 7 月 18 日，注册地 址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。 截至 2024 年末，天健合伙人 241 名，注册会计师 2,356 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《星环信息科技（上海）股份有限公司审计委员会议事规 则》（现已更名为"《星环信息科技（上海）股份有限公司审计委员会工作规程》"， 下同）的有关规定和要求，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责和义务，现 将公司董事会审计会员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为马冬明先生、黄宜华先生、吕程先生， 其中马冬明先生为会计专业人士，作为审计委员会召集人，担任审计委员会主任 委员。 报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促内 部审计机构按照审计计划执行，评估内部审计工作的成果并对内部审计提出的问 题发表了指导性意见，促进内部审计部门有效运作。 二、审计委员会会议召开 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-011 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足 公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵 循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定 价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人 在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性 构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议程序 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"星环科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关 于<2025 年度日常关联交易预 ...

星环信息科技(上海)股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度,星环信息科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《星环信息科技(上 海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的 规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过认真筹备和召开监 事会、列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、规 范运作及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股 东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度 监事会履职情况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 7 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下： （二）检查公司财务情况 | 序号 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-014 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），本公司由联席 主承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略 投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限 ...