星环信息科技（上海）股份有限公司 二〇二五年五月 星环信息科技（上海）股份有限公司 第一章 总 则 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型 保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备 变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 包括但不限于下列类型： 第一条 为进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投 资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司 形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《星环信 息科技（上海）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本星环信息科技（上海） 股份有限公司对外投资管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 第一章 总 则 星环信息科技（上海）股份有限公司 二〇二五年五月 目 录 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会 及提名委员会等专门委员会，专门委员会成员由董事组成，其 中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会独立董事应当 占多数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，审计委员会中至少有一名会计专业人 士的独立董事，并由其担任审计委员会的召集人。各专门委员 会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。各专门委员 会工作规程由董事会制订并审议通过后生效。 第三章 董事会的职权 第六条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件、 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为确保星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 等法律、法规、规范性文件及《星环信息科技（上海）股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信 息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重 大信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关 信息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在 符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 的媒体发布。信息披露文件的形式主要包括：招股说明书、募集 说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 前款"重大信息"，包括但不限于： （一） 与公司业绩、利润等事项有 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 （三）"全资子公司"，是指公司投资且在该公司中持股比例为 100%，按 照企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 第一章 总 则 第一条 为加强对星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"母公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《星环 信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"：指公司，即星环信息科技（上海）股份有限公司。 （二）"子公司"，是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律，独资 或与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照持股比例及 控制与否将其划分为全资子公司、控股子公司两类企业，见下文所述。 （四）"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司： 业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 （含 50%）。但公司为该公司的第一大股东，对该公司具有控制性的影响， 按照企业会计准则，其财务 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 二〇二五年五月 星环信息科技（上海）股份有限公司 第一章 总 则 在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 视同公司的关联方。 公司与上述第（一）项所列法人或其他组织直接或间接控制的法 人或其他组织受同一国有资产监督管理机构控制的而形成该项所 述情形的，不因此而形成关联关系，但该法人或其他组织的法定 代表人、总经理、负责人或者半数以上董事兼任公司董事或者高 级管理人员的除外。 第五条 关联关系主要是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理 人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公 司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同 受国家控股而具有关联关系。 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件以及《星 环信息科技（上海 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范星环信息科技（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人 的合法权益，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关法律、法规、规范 性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等其他法律、法规和规范性文件规定成立的 股份有限公司。 公司是在星环信息科技（上海）有限公司（以下简称"有限公司"）的基础 上，依法以整体变更发起设立。公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为 913101040693974723。 第三条 公司于 2022 年 8 月 23 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,021.0600 万股，于 2022 年 10 月 18 日在上海证券 ...

第一条 为规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事 务，避免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《星环信息科技（上海）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《星环信息科技（上海）股 份有限公司信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子 公司以及公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息监 管和内幕信息知情人的档案登记工作。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 董事会办公室协助董事 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 二〇二五年五月 第一章 总 则 公司应当披露审计部专职负责人的学历、职称、工作经历、与实 际控制人的关系等情况，并报上海证券交易所备案。 第一条 为了规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公司"） 及各部门、公司控股子公司的内部审计工作，明确内部审计机构 和审计人员的职责，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性，保护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《星 环信息科技（上海）股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度规定了公司审计部及审计人员的职责与权限、内部审计的 工作内容及程序，是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部及审计人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司章程等规定，对公司内部控制和 风险管理制度的有效性，财务信息的真实性、完整性，经营活动 的效率和效果以及公司职能部门签订的合同等进行监督和评价工 作。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目 ...

第二条 董高所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所 有本公司股份。董高不得开展以本公司股票为标的证券的融资融券交易、不得开 展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易。董高在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、 操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 董高可以通过上海证券交易所的证券交易卖出，也可以通过协议转 让及法律、法规允许的其他方式减持股份。董高减持股份，应当遵守法律、行 政法规等规范性文件、上海证券交易所业务规则以及本制度规定。董高对持股 比例、持股期限、减持方式、减持价格等作出承诺的，应当严格履行所做出的 承诺。 星环信息科技（上海）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步明确星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员（以下合称"董高"）所持本公司股份及其变动的 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司及投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件（以下简称"适用法律法规"）及《星环信息科技（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市规则》及上海证券交易所 （以下简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上交所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后 监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确 ...