信息披露管理制度 （草案） （H股发行后适用） 第一章 总则 星环信息科技（上海）股份有限公司 前款"重大信息"，包括但不限于： 第一条 为确保星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市 规则》"）、香港《证券及期货条例》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《星环信息 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信 息以及公司股票上市地证券监管部门要求或公司主动披露的信息 （以下简称"重大信息"）时，以规定的方式及时报送公司股票 上市地证券交易所，并在公司股票上市地证券监管机构和证券交 易所规定条件的 ...

独立董事工作制度 （草案） （H 股发行后适用） 二○二五年七月 星环信息科技（上海）股份有限公司 1 第一条 为完善星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港上市规则》"）以及《星 环信息科技（上海）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、公 司股票上市地证券监管规则的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事，本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》 中"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》 要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定， 认真 ...

（草案） （H 股发行后适用） 二〇二五年七月 星环信息科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 （草案） （H股发行后适用） 星环信息科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称 "公司"）对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制 和防范公司对外担保风险，保证公司资产的安全和完整，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》（下称"《民法 典》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规章、 规范性文件及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）、公司股票上市地证券监管规则及其 他有关规定，特制定本星环信息科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司以第三人的身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 6 - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 9 - | | 第一节 | 股东 - | 9 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 12 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 13 - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 16 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 17 - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 19 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 22 - | | 第五章 | 董事会 - | 26 - | | 第一节 | 董事 - | 26 - | | 第二节 | 独立董事 - | 30 - | | 第三节 | 董事会 - | 35 - | | 第四节 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 （草案） （H 股发行后适用） 二〇二五年七月 1 星环信息科技（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 （草案） （H 股发行后适用） 第一章 总 则 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型 保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备 第三章 对外投资管理的组织机构 4 （六） 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润 占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上， 且超过 100 万元。 第九条 除公司股票上市地证券监管规则另有规定外，公司发生的对 外投资达到下列标准之一的，董事会应当组织有关专家、专 业人员进行评审，并报股东会批准： （一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上； （二） 交易的成交金额占公司市值的 50％以上； （三） 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占 公司市值的 50%以上； （四） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业 收入占公司最近一个会计年度经审 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 关联（连）交易管理制度 （草案） （H 股发行后适用） 二〇二五年七月 星环信息科技（上海）股份有限公司 关联（连）交易管理制度 第一章 总 则 第三条 公司的关联（连）交易应遵循以下基本原则： 1 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）关联（连）交易的决策管理等事项，保证公司与关联人/ 关连人士之间的关联（连）交易的公允性、合理性，以及公司各 项业务的顺利开展，维护公司股东和债权人的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（下称"《科创板上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香 港上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件、公司股票 上市地证券监管规则以及《星环信息科技（上海）股份有限公司 章程》（下称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本星环信 息科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度（下称"本制度"）。 第二条 公司对关联（连）交易实行分类管理，按照相关法律法规以及《科 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 第四条 公司董事会秘书负责管理董高的身份及所持公司股份的数据，统一 为董高办理个人信息的网上申报，每季度检查董高买卖本公司股票的披露情况。 1 发现违法违规的，应当及时向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所报告。 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （草案） （H股发行后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步明确星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员（以下合称"董高"）所持本公司股份及其变动的 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《证券及期货条例》 （香港法例第571章）、公司股票上市地证券监管规则等法律法规和《星环信息 科技（上海）股份有限 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席 股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项 股东权利。出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法 规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得 侵犯其他股东的合法权益。 第四条 股东会的召开应坚持从简的原则，不得给予出席会议的股东或 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管 理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件 和《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（下称"公司 章程"）等规定，制定本星环信息科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则（下称"本议事规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、高级管理人员和 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一章 总 则 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及星环信息科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司中华人民共和国 境外发行证券及上市过程中的信息安全，规范公司及各证券服务机构在公司 境外发行证券及上市过程中的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称"《保守国家秘密法》"）、《中 华人民共和国档案法》（以下简称"《档案法》"）、《中华人民共和国会 计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证 券和上市相关保密和档案管理工作的规定》（以下简称"《境外上市保密规 定》"）等法律、法规、规范性文件及《星环信息科技（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司直接到境外发 行证券或者将其证券在境外上市交易的相关活动。本制度适用于公司境外发 行证券及上市的全过程，包括申请阶 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-030 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，同时更好地利用 国际资本市场，多元化融资渠道，董事会同意公司于境外发行股份（H 股）并 在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称 "本次发行 H 股并上市"）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市 场的情况，在股东会决议有效期内（即自公司股东会通过之日起 18 个月或同 意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 H 股并上市。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，公司本次发行 H 股并 上市尚需提交公司股东会审议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件 ...