星环信息科技（上海）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择 董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文 件及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，即股东可以 用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给 数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以上（含两名）董事的议案。股东会 仅选举一名董事时，不适用累积投票制。 第四条 股东会就选举董事进行表决时，可以实行累积投票制。股东会以累 积投票方式选举董事的，公司独立董事、非独立董事的选举、投票、表决应 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 股东会议事规则 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席 股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项 股东权利。出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法 规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得 侵犯其他股东的合法权益。 第二章 股东会的职权 1 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和 《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（下称"公司章 程"）等规定，制定本星环信息科技（上海）股份有限公司股 东会议事规则（下称"本议事规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定， 认真按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 二○二五年五月 星环信息科技（上海）股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第二章 防范大股东及其关联方资金占用的原则 第五条 大股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中， 不得占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期 1 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规 定，为防止大股东或实际控制人及其关联方占用公司资金行为，进 一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起星环信息科技 （上海）股份有限公司（下称"公司"）防范大股东或实际控制人 及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东或实际控制人及 其关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等 生产经营环节的 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 子公司管理制度 1、绝对控股，即公司在该公司中持股比例超过 50%但低于 100%，按照企 业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 2、相对控股，即公司在该公司中持股比例超过 30%（含 30%）但低于 50% （含 50%）。但公司为该公司的第一大股东，对该公司具有控制性的影响， 按照企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 3、控制性影响，即公司在该公司中持股比例低于 30%，但公司派出的董事 人数占该公司董事会成员半数以上，实际控制其经营与决策，或可通过其 他方式对该公司实施控制，按照企业会计准则，其财务报表也应合并到公 司的财务报表之中的公司。 第一章 总 则 第一条 为加强对星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"母公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《星环 信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"：指公司 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年五月 第一章 总 则 第二章 内部审计机构与审计人员 第七条 公司在董事会下设审计委员会，审计委员会成员全部由董事组成， 其中独立董事占多数并担任召集人，至少有一名独立董事为会计 专业人士。 1 第一条 为了规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公司"） 及各部门、公司控股子公司的内部审计工作，明确内部审计机构 和审计人员的职责，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性，保护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《星 环信息科技（上海）股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度规定了公司审计部及审计人员的职责与权限、内部审计的 工作内容及程序，是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部及审计人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司章程等规定，对公司内部控制和 风险管理制度的有效性，财务信息的真实性、完整性，经营活动 的效率和效果以及公司职能部门签订的合同等进行监督和评价工 作。 第 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员（以下合称"董高"）所持本公司股份及其变动的 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和《星环信息科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际， 制定本管理制度。 第二条 董高所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所 有本公司股份。董高不得开展以本公司股票为标的证券的融资融券交易、不得开 展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易。董高在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、 操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 ...

关联交易管理制度 关联交易管理制度 星环信息科技（上海）股份有限公司 二〇二五年五月 星环信息科技（上海）股份有限公司 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件以及《星 环信息科技（上海）股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 及其他有关规定，特制定本星环信息科技（上海）股份有限公司 关联交易管理制度（下称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三） 关联股东及董事回避的原则； （四） 公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-024 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于公司取消监事会暨修订《公司章程》、修订及制 定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨 修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，以 上议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称"《公司法》"） 第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设 置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监 事。根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会， 由董事会 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央金融工作会议精神，落实上海证券交易所关于开展科创板上市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动 上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力 信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的要求，星环信息科技（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"或"星环科技"）特此制定2025年度"提质增效重 回报"行动方案，并于2025年5月29日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。 为提高公司经营质量，增强投资者回报，2025年，公司将积极采取措施，开 展"提质增效重回报"专项行动，具体采取措施如下： 一、聚焦主营业务，促进公司高质量发展 2024年，公司亲历人工智能技术浪潮驱动的产业变革，进一步见证了AIGC 时代下应用构建方式的变革，作为国产基础软件领军企业，公司的战略定位从数 字基础设施提供商全面升级为AI基础设施企业，通过深度整合大数据、人工智能、 云计算等产品和技术，为企业高效构建AI基础设施，全面赋能金融、政府、能源、 电信等多个行业进行数智化转型和业务范式创新。2025 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-025 上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关 董事的任职资格，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职 权。 特此公告。 星环信息科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 1 附：张立明先生简历 张立明，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业 于南京大学。1998 年 7 月至 2001 年 4 月曾任大唐电信集团迪爱斯通信设备有 限公司技术部经理，2001 年 5 月至 2002 年 8 月曾任上海西典科技有限公司技 术部经理，2002 年 9 月至 2019 年 6 月曾任天睿信息（上海）有限公司华东及 华南区专业服务高级总监。2019 年 6 月至今担任公司服务事业部总经理，现任 公司董事、副总经理。 2 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...