星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司《2024 年年度报告》 《2025 年第一季度报告》，为进一步加强与广大投资者的沟通交流，便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状 况、发展理念，公司计划于 2025 年 5 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 参加由上 海证券交易所主办的 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-021 星环信息科技（上海）股份有限公司 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-015 星环信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、独立董事津贴标准 公司独立董事津贴为 8 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。 2、非独立董事薪酬方案 在公司担任具体行政职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取 薪酬，薪酬主要由基本工资、绩效工资、特别奖励（如有）构成，不领取董事 职务报酬。 1 本公司董事会及全体董事保证公告本内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的 有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡 献等因素，制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第九次会议、 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 要求，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事黄宜华、马冬明、刘东的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事黄宜华、马冬明、刘东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立性客观判断的关系。因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 星环信息科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为星 环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"星环科技"、"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及 其指定保荐代表人对星环科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），公司由联席主 承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投 资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-013 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于 印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称 "《准则解释第 17 号》"）、《企业会计准则应用指南汇编 2024》《关于印 发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称 "《准则解释第 18 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-014 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），本公司由联席 主承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略 投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-019 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合星环信息科技 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，以及公司 2023 年第一次 临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第九次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。 | 序号 | | 本次修订前的原文内容 | 本次修订后的内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第六条 1 | 公司的注册资本为人民 | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | | | 币 | 12,084.2068 万元。 | 12,112.9516 | 万元。 | | | | 第二十一条 公司的股份总数为 | ...

星环信息科技(上海)股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度,星环信息科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《星环信息科技(上 海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的 规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过认真筹备和召开监 事会、列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、规 范运作及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股 东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度 监事会履职情况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 7 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下： （二）检查公司财务情况 | 序号 ...

2024 年，公司主营业务收入实现 37,075.55 万元，同比下降 24.42%。实现 归属于上市公司股东的净利润为-34,346.28 万元，较上年同期亏损扩大 19.16%。 报告期内业绩的波动主要系受宏观经济影响，客户在采购决策上更为谨慎，招 标时间后置，验收耗时延长，致使公司整体收入确认时间延后。报告期内公司 具体经营情况如下： 星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工作中，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行 《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会 各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会 科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的 利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，公司亲历人工智能技术浪潮驱动的产业变革，进一步见证了 AIGC 时代下应用构建方式的变革，作为国产基础软件领军企业，公司的战略定位从 数字基础设施提供商全面升级为 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 股票简称：星环科技 股票代码：688031 2025 年 5 月 1 | | | 星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股 东大会规则》以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》《星环信息科技（上海）股 份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）特制定 2024 年年度股东大会会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、 监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会 场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出 席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给 ...