2024 年，我本人作为星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，秉承客观、独立、公正的 立场，忠实勤勉，独立地履行职责，积极出席公司各项会议，独立自主决策，认真审议公 司重大事项，并发表审慎、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，促进规范运作。现将本人 2024 年度的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名，分别为刘东先生、黄宜华先生及 本人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会担任委员及召集人，在董事会薪酬与考核委员会担任委员。 星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马冬 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 2 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 5 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 7 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 | - | | 第一节 | 股东 - | 7 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 10 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 12 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - 14 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - 15 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - 18 | - | | 第五章 | 董事会 - | 22 | - | | 第一节 | 董事 - | 22 | - | | 第二节 | 独立董事 | - 25 | - | | 第三节 | 董事会 | - 30 | - | | 第四节 | 董 ...

前十大流通股东累计持有： 3462.75万股，累计占流通股比： 36.86%，较上期变化： -452.47万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 林芝利创信息技术有限公司 | 933.34 | 9.93 | -125.93 | | 产业投资基金有限责任公司 | 675.72 | 7.19 | 不变 | | 湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司-湖北省长江合志 | 373.72 | 3.98 | 不变 | | 股权投资基金合伙企业(有限合伙) | | | | | 上海云友投资事务所 | 335.01 | 3.57 | -49.02 | | 招商优势企业混合A | 250.00 | 2.66 | -130.00 | | 北京新鼎荣盛资本管理有限公司-青岛新鼎啃哥柒号股权投资 合伙企业(有限合伙) | 220.12 | 2.34 | -58.94 | | 中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 197.40 | 2.10 | -6.80 | | 中国科技产业投资管理有限公司-深圳 ...

关于星环信息科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：星环信息科技（上海）股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722811 大 19 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7148号 星环信息科技(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称星环 科技公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上, 我们审计了后附的星环科技公司管理层编制的2024年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仪供星环科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为星环科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等相 关规定和要求，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将星环信息科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 星环信息科技（上海）股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《审计委员会工作规程》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙 江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，具有多年 证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 904 人。天健会 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《星环信息科技（上海）股份有限公司审计委员会议事规 则》（现已更名为"《星环信息科技（上海）股份有限公司审计委员会工作规程》"， 下同）的有关规定和要求，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责和义务，现 将公司董事会审计会员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为马冬明先生、黄宜华先生、吕程先生， 其中马冬明先生为会计专业人士，作为审计委员会召集人，担任审计委员会主任 委员。 报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促内 部审计机构按照审计计划执行，评估内部审计工作的成果并对内部审计提出的问 题发表了指导性意见，促进内部审计部门有效运作。 二、审计委员会会议召开 ...

公司代码：688031 公司简称：星环科技 星环信息科技（上海）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 星环信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-012 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告本内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的 规定，以及财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司制定的 《会计师事务所选聘制度》《审计委员会工作规程》，公司对天健 2024 年度审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于：2011 年 7 月 18 日，注册地 址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。 截至 2024 年末，天健合伙人 241 名，注册会计师 2,356 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-011 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足 公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵 循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定 价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人 在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性 构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议程序 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"星环科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关 于<2025 年度日常关联交易预 ...