证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-026 星环信息科技（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 序号 议案名称 投票股东类型 非累积投票议案 金占用制度》 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过， 相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》 《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。 公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 | | | | | | 星环信息科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会 及提名委员会等专门委员会，专门委员会成员由董事组成，其 中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会独立董事应当 占多数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，审计委员会中至少有一名会计专业人 1 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件、 《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制订本星环信息科技（上海）股份 有限公司董事会议事规则（下称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和《公司章 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 1 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称 "公司"）对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制 和防范公司对外担保风险，保证公司资产的安全和完整，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》（下称"《民法 典》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、法规、规章、规范性文件及 《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）及其他有关规定，特制定本星环信息科技（上海） 股份有限公司对外担保管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司以第三人的身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包 括保证、抵押及质押。前述"对外担保"包括公司对控股子 公司的担保。 第三条 本制度所述的"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司 控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保必须遵守《公司法》 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事 务，避免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《星环信息科技（上海）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《星环信息科技（上海）股 份有限公司信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子 公司以及公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息监 管和内幕信息知情人的档案登记工作。 董事长与董事会秘书应当对内 ...

前款"重大信息"，包括但不限于： 第一条 为确保星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 等法律、法规、规范性文件及《星环信息科技（上海）股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信 息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重 大信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关 信息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在 符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 的媒体发布。信息披露文件的形式主要包括：招股说明书、募集 说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 星环信息科技（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 2 第七条 信息 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第 一 章 总 则 第一条 为进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《星环信息科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第二章 募集资金专户存储 1 第一条 为了规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资 金风险，保障募集资金安全，维护公司的形象和股东的利益， 公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《星环信 息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债 券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发 行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从 业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律法规 和公司章程的规定，科 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年五月 第一章 总则 第二章 独立董事任职资格 第九条 担任公司独立董事的人士应当具备下列基本条件： 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括 与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联 关系的企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与公 司年度报告同时披露。 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第十一条 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东（下称"提 名人"）可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立 董事的权利。 本条第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他 可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。 1 第一条 为完善星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司及投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件（以下简称"适用法律法规"）及《星环信息科技（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第五条公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披 露的信息不违反国家保密规定。 1 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务 信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 6 - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 8 - | | 第一节 | 股东 - | 8 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 11 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 12 - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 15 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 16 - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 18 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 21 - | | 第五章 | 董事会 - | 24 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | 第二节 | 独立董事 - | 28 - | | 第三节 | 董事会 - | 33 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 - | 37 - ...