证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-034 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于增选第二届董事会独立非执行董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 星环信息科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 7 月 18 日 1 《独立非执行董事候选人简历》 刘瑾，女，58 岁，1988 年获中国四川大学文学学士学位，1996 年获法 国 ESICAD 商学院 MBA 学位。刘女士拥有约 30 年的咨询、投融资、首次公 开发行（IPO）以及并购方面的经验：2012 年至 2020 年在美林亚太有限公司 担任全球投资银行部的董事总经理；2008 年至 2012 年在高盛（中国）证券 有限责任公司担任全球银行与市场部的执行董事；2002 年至 2008 年在罗兵 咸永道有限公司担任审计部总监；1998 年至 2002 年在香港总商会担任中国 事务经理等。自 2020 年以来，刘女士担任创新药企成都威斯克生物医药有限 公司的副董事长和董事，负责投融资工作。刘女士是中国侨联第 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 股东提名候选董事的程序 （草案） （H 股发行后适用） 第一条 为了进一步明确星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市 规则》"）及其他适用法律、法规、规范性文件以及《星环信息科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本政策。 第二条 董事候选人的提名程序 （一）公司董事会、审计委员会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股 东有权提名董事候选人和独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开 请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。 （二）职工董事由公司通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选 举产生。 （三）股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人 的详细资料，至少包括以下内容： 1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况； 2. 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； 3 （一） 表明拟于股东会提名候选人参选董事的意向通知， ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 －1－ 条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人星环信息科技（上海）股份有限公司董事会，现提名 刘瑾为星环信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任星环信息科技（上海）股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与星环信息科技（上海）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-033 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书 责任保险的公告 （二）被保险人：公司、公司全体董事及高级管理人员（具体以保险合同为 准） （三）赔偿限额：保额 10,000 万元/年（具体以保险合同为准）。 （四）保险费预算：不超过 100 万元/年（具体以保险合同为准）。 （五）保险期限：12 个月，年度保险期满可继续采购、投保。 为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据《香 港联交所上市规则》附录 C1《企业管治守则》的要求及其他境外相关规定和市 场惯例，并参考行业水平办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他 相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及 聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他 事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保相关 事宜。 二、审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-031 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）诚信记录 香港会计及财务汇报局每年对德勤进行执业质量检查。近三年的执业质量 检查未发现对德勤的审计业务有重大影响的事项。 二、拟聘审计机构履行的程序 （一）董事会审计委员会审议情况 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发 行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘请德勤·关黄陈方会计师行（以下 简称"德勤"）为本次发行 H 股并上市的审计机构，为公司出具本次发行 H 股 并上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见；并聘任其担任公司 完成本次 H 股上市后首个会计年度的境外审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟聘审计机构的基本情况 （一）基本信息 德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-032 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及 制定、修订相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股 发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉的议案》《关于修订公司于 H 股发行 上市后适用的内部治理制度的议案》《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的 内部治理制度的议案》等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程（草案）》情况 基于公司拟于境外发行 H 股并上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文 件及《香港联交所上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行 人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，拟定了本次发 行 H 股并上市后适 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘瑾，已充分了解并同意由提名人星环信息科技（上海） 股份有限公司董事会提名为星环信息科技（上海）股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任星环信息科技（上海） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 股东通讯政策 （草案） （二）资料须以及时有效的方式传达。 第三条 通讯途径 （一）公司通讯 （H 股发行后适用） 第一条 目的 本股东通讯政策（以下简称"政策"）旨在载列有关条文，以确保本公司股 东（以下简称"股东"）及其他持份者（包括潜在投资者）获本公司董事会（以 下简称"董事会"）提供有关本公司的公正且易于理解的资料。 第二条 原则 （一）董事会须负责： 2. 本 公 司 的 公 司 通 讯 将 根 据 上 市 规 则 及 时 刊 载 于 联 交 所 网 站 (www.hkexnews.hk)。 3. 公司通讯将以中、英文版本或（倘获许可）以单一语言按照上市规则及 时提供予股东及本公司证券的非登记持有人。 （二）根据上市规则刊发的公告及其他文件 本公司应根据上市规则及时于联交所网站刊发公告（关于内幕消息、公司行 动、交易等）及其他文件（如组织章程大纲及细则）。 （三）公司网站 1. 香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）证券上市规则（以下简 称"上市规则"）所界定的以下简称"公司通讯"指本公司发出或将予发出以供 其任何证券的持有人及投资大众参照或采取行动的任何文件 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-035 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 8 月 4 日 11 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 4 日 无。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 | | --- | --- | --- | | | | 类型 | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 | √ | | 议案》 | | | | 2.00 | 《关于公司发行 股股票 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 星环信息科技（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 股票简称：星环科技 股票代码：688031 2025 年 8 月 1 星环信息科技（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 | 7 | | 议案二：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》...8 | | | 议案三：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 | 12 | | 议案四：《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 | 13 | | 议案五：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有 | | | 关事项的议案》 | 14 | | 议案六：《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 | 21 | | 议案七：《关于修订公司于 H 股发行上 ...