证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-020 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 11 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 11 楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-009 星环信息科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《星环信 息科技（上海）股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及公司管理制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真履行了公司股东大会赋予监事会的职责；按照公司确定的发展战略和 目标，勤勉尽责地开展各项工作，持续、深入地研究了对公司各项管理制度及 治理体系进行优化的事宜，确保了公司监事会的科学决策和规范运作。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-010 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本年度公司亦不实施资本公积转增股本。 2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积转增股本和其他形式的分配。 本次拟不进行现金分红的原因为：2024 年度可分配利润为负值，不满足 公司章程规定的现金分红条件，2024 年度拟不派发现金分红。同时为了保证公 司稳定发展，维护全体股东的整体利益，2024 年度亦拟不派发股票股利。 2024 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事 会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照企业会计准则编制的 2024 年 度 财 务 报 告 审 计 ， 2024 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-018 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的公告 2、2023 年 3 月 14 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《星环信息科技（上海）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权 的公告》（公告编号：2023-006），受公司其他独立董事的委托，独立董事黄 宜华先生作为征集人就 2023 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性 股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2023 年 3 月 13 日至 2023 年 3 月 22 日。公司对本激励计划拟首次授予 激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员 工对本次激励对象提出的任何异议。2023 年 3 月 24 日，公司于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《星环信息科技（上海）股份有限公司监事 会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及 公示情况说明》（公告编号：2023-008）。 4、2023 年 3 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规、规范性文件以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）预留授予部分（第一批次）第一个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 2 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的 ...

一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-017 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次） 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）第一个归属期归 属条件成就的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的规定和 2023 年第一次临时股东大会的授权，现将 有关事项说明如下： 2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予不超过 125.0000 万股的限制性 股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 12,084.2068 万股的 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-016 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告本内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第九次会议审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事 宜的议案》，董事会同意提请 2024 年年度股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票事宜，融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年 末净资产百分之二十，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -2.8400 | -2.3900 | -18.83 | -2.8400 | | 每股净资产（元） | 9.09 | 11.94 | -23.87 | 14.16 | | 每股公积金(元) | 19.01 | 19.02 | -0.05 | 18.85 | | 每股未分配利润(元) | -10.92 | -8.07 | -35.32 | -5.69 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.71 | 4.91 | -24.44 | 3.73 | | 净利润(亿元) | -3.43 | -2.88 | -19.1 | -2.71 | | 净资产收益率(%) | -27.04 | -18.30 | -47.76 | -37.93 | 前十大流通股东累计持有： 3915.22万股，累计占流通股比： 41.8%，较上期变化： 124.24万股 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | 5 | 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 天健审〔2025〕7285 号 星环信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称星环科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是星环 科技公司董事会的责任。 二、 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—94 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 95—99 | 页 | | ( ...