报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业从业经验及专业知识，在监督外 部审计机构、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业 的意见，在公司审计与风险管理方面发挥了重要作用。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，我们作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》有关规定和要求，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 2022 年 10 月 31 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会选举产生第三届 董事会成员，各位董事任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司各专门委员 会委员的议案》，选举吴佩芳女士、杨铠璘女士、吴武清先生、卢远瞩先生、吴 甦先生为审计 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）基本信息： 中审众环始创于 1987 年，2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层。 （二）人员信息： 首席合伙人：石文先先生。截至 2023 年末，中审众环合伙人数量 216 人、 注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 （三）业务规模： 中审众环 2023 年度经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。2023 年度上市公司审计客户家数 201 家， 主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、 体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，天宜上佳同行业上市公司审计客户 家数 4 家。 （四）投资者保护能力： 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-015 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及除吴佩芳女士以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份）发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例， 并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因系对公司所处行业特点、发展阶 段及经营模式的综合考虑，公司需要投入大量的资金保障日常经营性需求及研发 目标顺利实现，不断提升公司技术实力与核心竞争力。 一、利润分配方案内容 （一）公司所处行业情况及特点 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 序 | 时间 | 届次 | 审议事项内容 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | 2023 年第一 | 1、《关于 年度财务决算报告的议案》； 2022 2、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 3、《关于公司<2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 | 04 | | 年年度报告>及其摘要的议案》； | | 1 | 月 | 日 | | 次 审 计 委 员 | 4、《关于审计委员会 年度履职情况报告的议案》； 2022 | | | 28 | | | 会 | 5、《关于批准财务报表对外报出的议案》； | | | | | | | 6、《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》； | | | | | | | 7、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》； | | | 2023 | 年 | 08 | 2023 年第二 | | | 2 | 月 04 | 日 | | 次 审 计 委 员 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-017 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 1.00 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司 股本总数的 30%。 本公司董事会及除吴佩芳女士以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大 会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 ...

公司代码：688033 公司简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京天宜上佳高新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"、"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对 天宜上佳 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额为 人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费 ...

2023年度独立董事述职报告 本人作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公 司"）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规范要求，以及《北京天宜上佳高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京天宜上佳高新材料 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关 制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤 勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通 过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会科学决策提供有 力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利 益。现将本人2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴甦先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研 究生。1994年6月至1995年6月，任清华大学机械工程系讲师；1995年7月至2001年9 月，任清华大学机械工程系副教授；2001年10月至 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 的报告 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司审计委员会切实对中审众环在 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。截至 2023 年末，中审众环拥有合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 年度合并及公司的经营成果 ...

r [] 网公司会议团购的情绪主义主义主办 e with and production of the count E the Comments of Child Creat President fl 07 . H the state 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0102331号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0102331 号 北京天宜上佳高新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜上佳")2023年12月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、天宜上佳对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天宜上佳董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现 ...