重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-057 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 87 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 171,100,555 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 171,100,555 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 30.4662 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.4662 | （四） ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-056 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"） "余热回收绿能发电项目"和"碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项 目"已实施完毕并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额 为人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 107,502,743.48 元（不含税）， 实际募集资金 ...

中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京天宜 上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"、"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等法律法规的相关规定，就天宜上佳对"碳碳材料制品产线自动化及装备升级项 目"和"高性能碳陶制动盘产业化建设项目"达到预定可使用状态的时间进行调 整的有关事宜进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下： （二）向特定对象发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 19 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 1 〔2022〕 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-054 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结 合的方式于 2024 年 12 月 26 日发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 监事 3 名，其中现场表决的监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真 审议，一致同意并通过了如下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 监事会认 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1 5 | | 议案 | 2 7 | 五、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东 参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱大会的正常秩序。 六、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记 （发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺 序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时 需说明股东名称及所持股份总数。 股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分 钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希 望会后与广大投资者以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对公司经营发 展 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项 说明如下： 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-051 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关于自愿披露项目中标的公告 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本 次中标项目为2 02 4年第二批动车组闸片联合采购项目（动车组闸片）， 项目编号：2024YWZC-2-DCZP，中标金额为122,783,354.68元（含税）。 拟签订合同生效条件：合同经买卖双方签字、加盖合同章之后生效 （最终以合同签订为准）。 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-053 拟签订合同履行期限：合同签订日至合同双方责任和义务履行完毕之 日止（最终以合同签订为准）。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 风险提示：公司目前已收到此次招标的中标通知书，但尚未与招标人 签订相关正式合同，预计会对公司2024年及2025年轨道交通业务板块营业收入 产生一定正向影响。本次项目中标属于中国国家铁路集团有限公司（以下简称 "国铁集团"）联合采购招标，系公司主要销售模式之一，属于日常经营行为。 公司将在后续定期报告中履行信息披露义务，披露项目实施进展 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-047 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的 方式于 2024 年 12 月 10 日发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司部分监事、高级管理人员以现场及通讯相结合的方式列席了会议。本 次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吴佩芳女士召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审 议，一致同意并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于补选独立董事的议 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-050 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 7、2022 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第四十五次会议与第二届监事 会第三十次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成 就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事 对此发表了同意的独立意见，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。 1、2020 年 11 月 9 日，公司召 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会，现提名任淑彬先生为北 京天宜上佳高新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天宜上佳高新材料股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与北京天宜上佳高新材料股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...