北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件要求，以及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度规定，忠实勤勉地履行独立董事职 责，及时关注公司经营发展情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，并对重大事项发表审核意见，充 分发挥独立董事作用，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人2024年度 的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴武清先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 研究生。2001年至2004年，任重庆邮电学院基础数学部助教；2009年至2015年，任 中国人民大学商学院讲师；2015年至2023年 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件 要求，以及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等制度规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，及时关注 公司经营发展情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审 议董事会及各专门委员会各项议案，并对重大事项发表审核意见，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人2024年度的工作情况汇 报如下： 卢远瞩先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博 士研究生。2006年至2007年，任中央财经大学助理教授；2007年至2011年，任中央 财经大学副教授；2011年至2020年，任中央财经大学教授；2020年至2022年任中山 大学教授；2022年至 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (一)会议出席情况 本人作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件要求，以及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度规定，忠实勤勉地履行独立董事职 责，及时关注公司经营发展情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，并对重大事项发表审核意见，充 分发挥独立董事作用，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人2024年度 的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴甦先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研 究生。1994年至1995年，任清华大学机械工程系讲师；1995年至2001年，任清华大 学机械工程系副教授；200 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -2.6500 | 0.2500 | -1160 | 0.3700 | | 每股净资产（元） | 6.52 | 9.29 | -29.82 | 9.11 | | 每股公积金(元) | 6.16 | 6.23 | -1.12 | 6.22 | | 每股未分配利润(元) | -0.88 | 1.80 | -148.89 | 1.59 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.63 | 21.11 | -63.86 | 9.87 | | 净利润(亿元) | -14.95 | 1.44 | -1138.19 | 1.78 | | 净资产收益率(%) | -33.69 | 2.79 | -1307.53 | 5.47 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 不分配不转增 前十大流通股东累 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-004 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于为全资子公司申请授信提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 反担保对象：四川坤泰融资担保有限公司（以下简称"坤泰担保"），坤 泰担保与北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）不存在关联 关系。 本次反担保金额：公司及子公司绵阳天宜上佳新材料有限公司（以下简称 "绵阳天宜"）拟就全资子公司江油天力新陶碳碳材料科技有限公司（以下简称 "天力新陶"）、江油天启光峰新材料技术有限公司（以下简称"天启光峰"） 分别向绵阳市商业银行股份有限公司（以下简称"绵阳商业银行"）申请不超过 人民币 500 万元的授信额度事宜向坤泰担保提供保证反担保，反担保的主债权本 金合计最高限额为人民币 1,000 万元，具体以最终签订的反担保合同为准。 截至本公告披露日，不包含本次反担保，公司已实际为坤泰担保提供的反 担保余额为 0.00 元。无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。 本次担保为反 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-003 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于为全资子公司申请授信提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 反担保对象：江油银通融资担保有限公司（以下简称"银通担保"）， 银通担保与北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）不存在关 联关系。 本次反担保金额：本次公司拟就全资子公司江油天启光峰新材料技术有 限公司（以下简称"天启光峰"）向四川江油华夏村镇银行股份有限公司（以下 简称"华夏村镇银行"）申请不超过人民币 500 万元的授信额度事宜向银通担保 提供连带责任保证反担保，反担保的主债权本金最高限额为人民币 500 万元，具 体以最终签订的反担保合同为准。 截至本公告披露日，不包含本次反担保，公司已实际为银通担保提供的 反担保余额为 0.00 元。无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。 本次担保为反担保。 该事项无需提交股东大会审议。 一、反担保情况概述 （一）基本情况 公司全资子公司天启光峰因经营发展需求， ...

单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 78,146.09 | 211,069.93 | | -62.98 | | 营业利润 | -168,075.21 | 22,638.54 | | -842.43 | | 利润总额 | -167,800.19 | 25,347.92 | | -761.99 | | 净利润 | -149,104.74 | 17,985.31 | | -929.04 | | 归属于母公司所有者的净利润 | -146,663.79 | 14,401.62 | | -1,118.38 | | 归属于母公司所有者的扣除非 | -154,969.11 | 7,917.06 | | -2,057.41 | | 经常性损益的净利润 | | | | | | 基本每股收益（元） | -2.61 | 0.25 | | -1,143.50 | | 加权平均净资产收益率 | -32.85% | 2.79% | 减少 35.64 | 个百分点 | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -1,340 million and -1,540 million CNY, a decrease of 1,484.02 million to 1,684.02 million CNY compared to the previous year, representing a decline of 1030.45% to 1169.32%[3] - The anticipated operating revenue for 2024 is projected to be between 700 million and 800 million CNY, a decrease of 1,310.70 million to 1,410.70 million CNY year-on-year, reflecting a decline of 62.10% to 66.84%[5] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is estimated to be between -1,400 million and -1,600 million CNY, a decrease of 1,479.17 million to 1,679.17 million CNY compared to the previous year, indicating a decline of 1868.33% to 2120.95%[6] Historical Performance - In 2023, the company achieved an operating revenue of 2,110.70 million CNY and a net profit attributable to shareholders of 144.02 million CNY[8] Market Conditions and Challenges - The significant decline in performance is attributed to the drastic fluctuations in the photovoltaic industry, leading to a substantial drop in demand for single crystal pulling materials and a continuous decrease in product prices[9] - The company has made provisions for inventory impairment due to the ongoing decline in raw material and product prices, which has significantly impacted the financial results for the reporting period[10] Future Strategies - The company aims to enhance product quality, efficiency, and cost-effectiveness while developing new products and expanding material applications to improve operational performance in 2025[10] Forecast Validity - The performance forecast has not been audited by registered accountants, and the company has not identified any uncertainties that could affect the accuracy of the forecast[11] - The forecast data is preliminary and subject to change, with the final figures to be disclosed in the official 2024 annual report[12]

中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京天宜 上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"、"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等法律法规的相关规定，就天宜上佳对"碳碳材料制品产线自动化及装备升级项 目"和"高性能碳陶制动盘产业化建设项目"达到预定可使用状态的时间进行调 整的有关事宜进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下： （二）向特定对象发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 19 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 1 〔2022〕 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-057 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 87 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 171,100,555 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 171,100,555 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 30.4662 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.4662 | （四） ...