独立董事候选人声明与承诺 本人任淑彬，已充分了解并同意由提名人北京天宜上佳高新材料股份有限公 司董事会提名为北京天宜上佳高新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-052 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所关于 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整及 部分限制性股票作废相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字[2024]第 5908 号 二○二四年十二月 法律意见书 北京市康达律师事务所关于 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京天宜上佳高新材料股 份有限公司（以下简称"公司"或"天宜上佳"）的委托，作为公司实行2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-048 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-050）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不存在 损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 176.11 万股不得归 属的限制性股票。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议的 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第二次提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《北京天宜上佳高 新材料股份有限公司章程》等相关规定，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第二次提名委员会对公司第三届董事会独立董事候选 人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人任淑彬先生的个人履历等相关 资料，独立董事候选人任淑彬先生未直接或间接持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公 开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易 所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-049 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事、非独立董事并 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）及有 关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。北京天宜上 佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事卢远瞩先生因连续担 任公司独立董事满六年，于近日向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立 董事及各专门委员会委员的职务，辞职后不再担任公司的任何职位。截至本公 告披露日，卢远瞩先生未直接或间接持有公司股份。 为保障公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，公司于2024年12月13日召开第三届董事会第二十 八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经董事会提名委员会 对非独立董事候选人任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见，公司 ...

标题：关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司的监管工作函 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-11-25 处理事由：关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司的监管工作函 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-046 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 20 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for the company, but it suggests to "focus on" the company due to its strong R&D capabilities and potential for new material applications [4]. Core Views - The company's total operating revenue for Q3 2024 was 639 million yuan, a year-on-year decrease of 63.82%, with a net profit attributable to the parent company of -587 million yuan, down 348.36% year-on-year [1]. - The photovoltaic business continues to suffer losses due to weak demand in the downstream photovoltaic industry, leading to a significant decline in revenue and gross margin [2]. - The worst period for the industry is believed to be over, with expectations for a recovery as photovoltaic component prices stabilize and demand begins to normalize [2]. - The company is actively expanding its new materials business, achieving milestones in carbon-based materials and resin-based composite materials, which may provide new revenue support in the future [3]. Summary by Sections Financial Performance - In Q3 2024, the company reported a revenue of 128 million yuan, a quarter-on-quarter decline of 21.83%, and a net profit of -94 million yuan [1]. - For the first three quarters, the company recognized an inventory impairment of approximately 266 million yuan due to continuous price declines in the industry [2]. Business Outlook - The company is positioned as a leading enterprise in carbon-carbon materials and quartz crucibles, with expectations for a recovery in profitability as the industry stabilizes [4]. - Revenue projections for 2024-2026 indicate a significant recovery, with expected revenues of 1.16 billion yuan in 2024, 2.23 billion yuan in 2025, and 2.98 billion yuan in 2026, reflecting a growth rate of -44.82%, 91.31%, and 33.67% respectively [4][6]. New Business Development - The company is focusing on expanding its new materials business, with successful projects in carbon ceramic discs for electric vehicles and collaborations in the aerospace sector [3].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥128,011,809.16, a decrease of 83.89% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥94,416,208.92, reflecting a decline of 190.19% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥115,036,220.43, down 217.64% from the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.17, a decline of 189.47% year-on-year[2] - The weighted average return on net assets was -2.03%, a decrease of 3.98 percentage points compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 639,186,694.39, a decrease of 63.8% compared to CNY 1,766,827,866.37 in the same period of 2023[17] - The net profit attributable to the parent company's shareholders is reported at a loss of CNY 587.20 million, compared to a profit of CNY 236.43 million in the same period last year[20] - The basic earnings per share for the current period is -CNY 1.04, compared to CNY 0.42 in the previous period, reflecting a negative shift[20] - The total profit for the current period is a loss of CNY 643.53 million, compared to a profit of CNY 374.72 million in the previous period[18] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2024 was ¥23,172,359.91, a decrease of 54.46% compared to the same period last year[2] - The ratio of R&D investment to operating revenue increased to 18.10%, up 11.70 percentage points year-on-year[4] - Research and development expenses decreased to CNY 79.22 million from CNY 115.74 million, showing a reduction of approximately 31.5%[18] - The company is involved in the development of high-temperature and ablation-resistant products in collaboration with a certain aerospace institute[13] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥7,588,656,076.94, a decrease of 13.04% compared to the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders was ¥4,581,662,116.49, down 12.31% from the previous year[4] - Current assets decreased to CNY 2,779,861,519.66 as of September 30, 2024, down 32.8% from CNY 4,131,758,884.33 at the end of 2023[15] - Total liabilities decreased to CNY 2,946,006,319.83, a reduction of 13.5% from CNY 3,405,119,851.79 at the end of 2023[16] - Non-current liabilities decreased to CNY 425,729,192.68, down 48.5% from CNY 827,999,442.24 at the end of 2023[16] - The company’s retained earnings decreased to CNY 413,579,601.28 from CNY 1,014,505,049.12 at the end of 2023[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,895[9] - The largest shareholder, Wu Peifang, holds 125,219,272 shares, representing 22.27% of the total shares[9] - The top ten shareholders hold a total of 186,000,000 shares, accounting for 33.06% of the total shares[10] Operational Highlights - The company faced significant challenges in the photovoltaic industry, leading to a substantial decline in revenue and profit margins[7] - The company secured two key mass production projects for carbon-ceramic discs from a leading new energy vehicle manufacturer during the reporting period[13] - The subsidiary, Beijing Tianren Daohe New Materials Co., Ltd., completed static tests for the first product of a commercial aerospace rocket fairing project[13] - The company has established a strategic partnership with Beijing Xinghe Power Equipment Technology Co., Ltd. for deep cooperation in the R&D and manufacturing of solid and liquid launch vehicles[13] - The high-speed train brake pads, TS588, have completed installation assessments for the CRH3A model and received formal certification from CRCC[13] - The company has received orders for samples of ablation-resistant throat liners and is in the process of production[13] - The company has completed the first batch of body structure deliveries for a certain model of unmanned helicopter[13] Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities is CNY 118.41 million, a recovery from a negative cash flow of CNY -342.67 million in the previous period[22] - Cash received from sales of goods and services amounting to CNY 770.17 million, down from CNY 1.20 billion in the previous period[22] - Investment activities cash outflow totaled 548,041,729.44 in the current period, compared to 1,077,754,597.25 in the previous period, indicating a decrease of approximately 49%[23] - Net cash flow from investment activities was -530,863,889.44, a significant decline from -1,075,255,528.83 year-over-year[23] - Cash inflow from financing activities amounted to 825,869,002.38, down from 1,022,583,512.28, representing a decrease of about 19%[23] - Net cash flow from financing activities was -298,052,519.37, contrasting with a positive flow of 658,730,547.64 in the previous period[23] - The net increase in cash and cash equivalents was -710,501,929.34, compared to -759,198,283.02 in the prior year, showing a slight improvement[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was 468,233,478.71, down from 1,313,500,585.45, reflecting a decrease of approximately 64%[23] - Cash paid for debt repayment and dividends was 820,084,667.14, significantly higher than 299,836,607.26 in the previous period[23] Reporting and Compliance - The company did not apply new accounting standards for the current reporting period[24] - The report was published on October 25, 2024, by the Board of Directors of Beijing Tianyi Shangjia High-tech Materials Co., Ltd.[24]