北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼 和 浩 特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对 本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，见证了本次 会议并据此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 康达股会字【2024】第 2328 号 致：北京天宜上 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-055 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议审议 通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对"碳碳材料制品 产线自动化及装备升级项目"和"高性能碳陶制动盘产业化建设项目"达到预定 可使用状态的时间进行调整。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。该 事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额 为人民币 975 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-056 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"） "余热回收绿能发电项目"和"碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项 目"已实施完毕并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额 为人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 107,502,743.48 元（不含税）， 实际募集资金 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-054 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结 合的方式于 2024 年 12 月 26 日发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 监事 3 名，其中现场表决的监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真 审议，一致同意并通过了如下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 监事会认 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1 5 | | 议案 | 2 7 | 五、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东 参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱大会的正常秩序。 六、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记 （发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺 序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时 需说明股东名称及所持股份总数。 股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分 钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希 望会后与广大投资者以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对公司经营发 展 ...

财联社12月13日电，天宜上佳公告，公司近日收到国铁物资有限公司签发的《中标通知书》，为2024年 第二批动车组闸片联合采购项目的中标单位，中标金额为1.23亿元（含税）。 本次中标属于国铁集团联合采购招标，系公司主要销售模式之一，属于日常经营行为。 预计会对公司2024年及2025年轨道交通业务板块营业收入产生一定正向影响。 但公司目前已收到中标通知书，尚未与招标人签订相关正式合同。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项 说明如下： 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-051 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第二次提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《北京天宜上佳高 新材料股份有限公司章程》等相关规定，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第二次提名委员会对公司第三届董事会独立董事候选 人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人任淑彬先生的个人履历等相关 资料，独立董事候选人任淑彬先生未直接或间接持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公 开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易 所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-048 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-050）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不存在 损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 176.11 万股不得归 属的限制性股票。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关于自愿披露项目中标的公告 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本 次中标项目为2 02 4年第二批动车组闸片联合采购项目（动车组闸片）， 项目编号：2024YWZC-2-DCZP，中标金额为122,783,354.68元（含税）。 拟签订合同生效条件：合同经买卖双方签字、加盖合同章之后生效 （最终以合同签订为准）。 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-053 拟签订合同履行期限：合同签订日至合同双方责任和义务履行完毕之 日止（最终以合同签订为准）。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 风险提示：公司目前已收到此次招标的中标通知书，但尚未与招标人 签订相关正式合同，预计会对公司2024年及2025年轨道交通业务板块营业收入 产生一定正向影响。本次项目中标属于中国国家铁路集团有限公司（以下简称 "国铁集团"）联合采购招标，系公司主要销售模式之一，属于日常经营行为。 公司将在后续定期报告中履行信息披露义务，披露项目实施进展 ...