Financial Projections - Estimated operating revenue for the first three quarters of 2024 is projected to be between 620 million and 660 million CNY, a decrease of 62.64% to 64.91% compared to the same period last year[2]. - Estimated net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 is projected to be between -580 million and -600 million CNY, a decline of 345.32% to 353.78% year-over-year[2]. - Estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -610 million and -630 million CNY, a decrease of 379.87% to 389.04% compared to the previous year[2]. - The company reported operating revenue of 1.766 billion CNY and a net profit of 236.43 million CNY for the first three quarters of 2023[3]. Performance Analysis - The decline in performance is attributed to the cyclical impact of the photovoltaic industry, low product prices, inventory impairment, increased depreciation and amortization expenses, and rising financing costs[4]. - The performance forecast has not been audited by a registered accountant and is based on preliminary calculations by the finance department[5]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is subject to change and will be finalized in the official Q3 2024 report[6]. Competitive Position - The company has a strong competitive position in the rail transit business, with a high bidding amount during the reporting period[4].

董事会 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-044 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 29 日收到公司董事邓钊先生提交的书面辞职申请。基于其任职单位管理 要求，邓钊先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后不再担任公司的 任何职位。截至本公告披露日，邓钊先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，邓钊先生的辞职未导致公司 董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日 常运营产生不利影响，邓钊先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公 司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。 邓钊先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邓钊 先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京天宜 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-043 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京天宜上佳高新材料股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1211 号），同意公 司首次公开发行人民币普通股 4,788 万股，募集资金总额为人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 107,502,743.48 元（不含税），实际募集资金净额为人民 币 867,812,856.52元。 上述募集资金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，并由中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 18 日对本次发行募集资金的到账情况进行了审 验，并出具了众环验字（2019）010049号《验资报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 9 月 26 日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简 ...

中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京天宜 上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"、"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等法律法规的相关规定，就天宜上佳使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的有关事宜进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京天宜上佳高新材料股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1211 号），同意公 司首次公开发行人民币普通股 4,788 万股，募集资金总额为人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 1 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-042 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的 方式于 2024 年 9 月 20 日发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场表决的监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真 审议，一致同意并通过了如下决议： （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 5 亿元（包含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-041 重要内容提示： 基于良好的信任、长远发展的考虑，以优秀的企业理念和专业性，本着"互 利互惠、高效优质"的合作精神，经双方友好协商，北京天宜上佳高新材料股份 有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"）控股子公司北京天仁道和新材料 有限公司（以下简称"天仁道和"）与北京星河动力装备科技有限公司（以下简 称"星河动力"）于2024年9月18日完成签订《战略合作协议》（以下简称"本 协议"），双方拟就固体、液体运载火箭相关部段研发制造领域开展合作，结成 深度战略合作伙伴关系。 履约的重大风险及不确定性：本协议属于协议双方的意向性约定，星河动 力将天仁道和作为重要的业务战略合作伙伴，积极支持天仁道和在固体、液体火 箭部件（整流罩、末级一体化结构组件等）的业务发展，并利用商业航天产业链 资源为天仁道和提供相应支持。天仁道和同样将星河动力作为重要的业务战略合 作伙伴，积极配合星河动力商业航天运载火箭新型号的研制；同时积极支持星河 动力商业航天发射业务发展，并提供相应的资源平台。双方未来将在本战略合作 协议基础上根据合作产品单独签订合同。本协议为战略合作 ...

中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"或"上市公司"） 向特定对象发行股票的保荐人，于 2022 年 3 月 11 日与公司签订保荐协议，自签 署保荐协议之日起，承接原保荐人中信建投证券股份有限公司尚未完成的持续督 导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度 跟踪报告。 本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐人提醒投资者认真阅读上市 公司半年度报告/年度报告等信息披露文件。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间（指 2024 半年度，下同），保荐人通过与公司的日常沟 通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2024 年 8 月 7 日至 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼 和 浩 特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2145 号 致：北京天宜上佳高新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件、《北 京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及北京天 宜上佳高新材 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-040 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 145 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 148,434,118 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 148,434,118 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 26.4302 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.4302 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳作为会议主持 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-037 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 中审众环始创于 1987 年，2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层。 2、人员信息： 首席合伙人：石文先先生。截至 2023 年末，中审众环合伙人数量 216 人、 注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 3、业务规模： （二）项目信息 1、人员信息： （1）项目合伙人：王涛先生，2010 年成为中国注册会计师，2009 年起开始 从事上市公司审计，2009 年起开始在中审众环执业，2024 年 ...