北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 北京市康达律师事务所 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 康达股会字【2025】 第 0166 号 致：北京天宜上佳高新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件、《北京天宜 上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及北京天宜上佳高新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律师事务所（以下简称"本所"） 签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见 书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程 序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容 以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 电话/Tel.: 010-50 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-017 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 151 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 151 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 147,336,698 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 147,336,698 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 26.2348 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.2348 | （四） 表决 ...

北京市康达律师事务所 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0166 号 致：北京天宜上佳高新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件、《北京天宜 上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及北京天宜上佳高新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律师事务所（以下简称"本所"） 签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdal ...

中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"或"上市公司"） 2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，于 2022 年 3 月 11 日与公司签订保荐 协议，自签署保荐协议之日起，同时承接原保荐人中信建投证券股份有限公司尚 未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具 2024 年度持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 10 日-4 月 11 日（四川省江油市）、2025 年 4 月 28 日（北京市）对公司进行了现场检查。 4、本持续督 ...

（三）现场检查人员 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 李宁、王泽师 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"或"上市公司"） 2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，于 2022 年 3 月 11 日与公司签订保荐 协议，自签署保荐协议之日起，同时承接原保荐人中信建投证券股份有限公司尚 未完成的持续督导工作。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规 定，中信证券股份有限公司对 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称 "本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况 报告如下： 王泽师、于浩 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 10 日-4 月 11 日（四川省江油市）、2025 年 4 月 28 日（北京市） （五）现场检查内容 ...

中信证券股份有限公司关于 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 | 公司名称 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Beijing Tianyishangjia High-tech Materials Corp., Ltd. | | 统一社会信用代码 | 91110108696332598Y | | 注册资本 | 万元 56,219.8596 | | 法定代表人 | 杨铠璘 | | 成立日期 | 年 月 日 2009 11 3 | | 注册地址 | 北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北 500 米 | | 股票代码 | 688033.SH | | 股票简称 | 天宜上佳 | | 股票上市地点 | 上海证券交易所 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 （一）首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1 5 | | 议案 | 2 12 | | 议案 | 3 17 | | 议案 | 4 21 | | 议案 | 5 22 | | 议案 | 6 23 | | 议案 | 7 24 | | 议案 | 8 25 | | 议案 | 9 26 | | 议案 | 10 27 | | 议案 | 11 28 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京天宜 上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和北京天宜上 佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-016 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人 暨修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到直接持有22.27%股份的股东 吴佩芳女士提交的《关于在北京天宜上佳高新材料股份有限公司2024年年度股东大会增加临时提案的 函》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，为更好适应公司经营发展需要，吴佩芳女士提议公司法定代表人 由总裁（总经理）担任变更为由代表公司执行公司事务的董事担任，并对现有《公司章程》中的相关条 款进行修订，具体修订内容如下： 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会 2025年5月1日 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-015 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于2024年年度股东大会 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-015 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688033 | 天宜上佳 | 2025/4/30 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：吴佩芳女士 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 22 日公告了 2024 年年度股东大会召开的通知，直接 持有22.27%股份的股东吴佩芳女士，在2025 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 （1）《关于变更公司法定代表人暨修订<公司章程>并办理工商变更登记 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 公司章程 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 章程 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东… | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 | | 第三 ...