Core Insights - The Robot ETF (159770) has seen significant trading activity, with a transaction volume of 178 million yuan as of November 27, 2025, and a notable increase in its scale and shares over the past week [1] - The Sci-Tech Innovation Index ETF Tianhong (589860) also performed well, with a trading volume of 23.52 million yuan and a strong increase in its tracked index [1] - The domestic open-source AI model, Tongyi Qianwen, has been adopted for a national-level project in Singapore, marking a significant breakthrough for Chinese open-source AI models in the global market [5] - The establishment of a standardization committee for humanoid robots in China is progressing, with key figures from leading companies appointed to important positions, indicating a move towards high-quality and large-scale development in the humanoid robot industry [6] Group 1: ETF Performance - The Robot ETF (159770) is the largest robot-themed ETF in the Shenzhen market, covering various segments of the robot industry, allowing investors to easily access the entire supply chain [2] - The Robot ETF has experienced a net inflow of 2.94 million yuan recently, with a total of 83.07 million yuan in net inflows over the past five trading days [1] - The Sci-Tech Innovation Index ETF Tianhong (589860) has a turnover rate of 7.51% and is designed to help investors capture opportunities in the technology growth market [2] Group 2: Industry Developments - The adoption of the Tongyi Qianwen model in Singapore's national AI strategy signifies the growing influence of Chinese open-source AI technologies in international markets [5] - The formation of the humanoid robot standardization committee in China is a crucial step towards establishing industry standards, which will enhance the competitive position of Chinese companies in the global humanoid robot sector [6]

证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-058 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记以及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月21日召开第三届董事会第四十三 次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商变更登记的议案》 《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提 升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司章程指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会 和监事，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京天宜上佳高新材料股份有限公司监事会议事 规则》等与监事或监事会相关制度相应废 ...

Group 1 - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on December 8, 2025 [2][5] - The meeting will utilize the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 AM to 3:00 PM on the same day [3][5] - Shareholders must register for the meeting by December 2, 2025, and can do so in person or via mail, fax, or email [15][18] Group 2 - The company plans to cancel its supervisory board and amend its articles of association, with the supervisory board's functions being transferred to the audit committee [22][24] - The amendments to the articles of association will include changes to terminology and the removal of references to the supervisory board [24][25] - The company will also revise and establish certain corporate governance systems in line with updated regulations [25][26]

第一章 总则 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为保证北京天宜上佳高新材料股份有限公司（下称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公司和 董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京天宜上佳高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事议事时，应严格遵守本制度规定的程序，行使法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》赋予的职权。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上 市公司审计委员会工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京天宜上佳高新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会专门委员会，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由 3 名或以上董事 组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并由董事会决定产生。 第六条 提名委员会委员 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投 资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《北京天宜上佳高新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为实现扩大生产经营规模的战略， 达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资， 对外进行各种形式的投资活动，包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、 与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减以及股 票、期货风险投资及委托理财等。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对子公司的投资活动参照本制度 实施指导、监督及管理。 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 公司应当视需要、不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），并于会议召开前 3 天通知全体独立董事。 情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他 口头方式发出会议通知，免予按照前款规定的通知时限执行。 第五条 过半数的独立董事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 1 第一条 为进一步完善北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京天 宜上佳 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 公司章程 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 章程 1 | | | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他相关规定成立的 股份有限公司。 公司采取整体变更发起设立方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册 登记，依法取得营业执照，统一社会信用代码为 91110108696332598Y。 第三条 公司于 2019 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）作出同意注册的决定，首次向社会公众发行人民币普通股 4,788 万 股，于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）科创板上市。 第四条 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京天宜上佳高新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 1 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计 ...