证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-006 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属 于上市公司股东的净利润为负，且截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分 配利润为负，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，2024 年度拟不进行 利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 本次拟不进行利润分配的方案已经公司 2025 年 4 月 21 日召开的第三届 董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2024 年 4 月修订） （以下简称"《股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 （ ...

关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年度会计估计变更事项专项说明 的专项审核报告 众环专字(2025) 0100848 号 the state of the subject of - 40 - the state of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the stati 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年度会计估计变更事项专项说明的专项审核报告 众环专字(2025)0100848 号 北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜上 佳")《关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年度会计估计变更事项专项说明》(以 下简称"专项说明")。 按照《科创板上市公司自律监管指南第 3号 -- 日常信息披露》的相关规定编制专项说 明,并保证其内容真实、准 ...

中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"、"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对 天宜上佳 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 19 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕1880 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）111,438,808 股，每股发行价格为 20.81 元，募集资金总额为人民币 2,319,041,594.48 元，扣 一、募集资金基本情况 1 （一）实际募集资金金 ...

关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025) 0100824 号 the state of 四市中文 166 日本 下文 1 关于北京天官上佳高新材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0100824 号 北京天宜上佳高新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜上佳") 2024年 12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度 财务报表")的基础上,对后附的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年度营业收入 扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第 9 号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、 合法、完整的核查证据,是天宜上佳管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上 对营业收 ...

关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0100823 号 中注 Tol· 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 c京天官上佳高新材料股份有限公司 餐会占用及其他关联资金往来情况 的专项审核报告 众环专字(2025)0100823 号 北京天官上佳高新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜上佳") 2024年 12月 31 目合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是天宜上佳管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们按照中国注 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0102110号 IIAH 陆車公路 (纳林热福A/) 7市中北路 166号长丁产业大厦 17-18 4 i- 最 E 众环审字(2025)0102110 号 北京天宜上佳高新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜上佳"或"公司)财 务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 天 官上佳 2024年12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于天宜上佳,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 内部控制审计报告 t w 众环审字（2025）0102111 号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0102111 号 北京天宜上佳高新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜上佳")2024年12月31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、天宜上佳对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天宜上佳董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 | 中华人民共和国际发出 | | | ...

的鉴证报告 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 众环专字(2025)0100825 号 众环专字(2025)0100825 号 北京天宜上佳高新材料股份有限公司全体股东: 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 本鉴证报告仅供天宜上佳公司 2024年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重 新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提 供了合理的基础。 我们认为,北京天宜上佳高新材料股份有限公司截至 2024年12月 31 日止的《董事会 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用 ...

Financial Performance - The company reported no cash dividends or capital reserve transfers for the 2024 fiscal year, as approved by the board[5]. - The company has not achieved profitability since its listing, indicating ongoing financial challenges[3]. - In 2024, the company's operating revenue decreased by 63.85% to approximately ¥763 million, primarily due to weak demand for monocrystalline pulling materials and significant price declines in the photovoltaic industry[24]. - The net profit attributable to shareholders fell by 1,138.31% to approximately -¥1.495 billion, with a similar decline of 2,114.15% in net profit excluding non-recurring gains and losses[24]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥2.65, while diluted earnings per share was -¥2.66, reflecting substantial declines across all business segments[22]. - The weighted average return on equity dropped to -33.69%, a decrease of 36.48 percentage points compared to the previous year[22]. - The company reported a significant decline in revenue, achieving 76,305.33 million RMB, a decrease of 63.85% year-over-year[118]. - The net profit attributable to the parent company was -149,533.33 million RMB, representing a year-over-year decline of 1138.31%[118]. - The company faced increased financial expenses, with financial costs rising by 188.10% compared to the previous year[119]. - Operating cash flow improved to 288,629,705.25 RMB, a recovery from -496,511,242.60 RMB in the previous year[119]. Audit and Compliance - A standard unqualified audit report was issued by Zhongchao Zhonghuan Accounting Firm, ensuring the accuracy of the financial statements[4]. - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity and completeness of the annual report[4]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[7]. - There are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties[7]. - The company reported no major issues regarding independence from its controlling shareholders in terms of business and financial operations[166]. - The company has received regulatory warnings from the Shanghai Stock Exchange on April 22, 2024, and from the China Securities Regulatory Commission on April 25, 2024, regarding compliance issues[181]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 14.37% of operating revenue, an increase of 7.31 percentage points year-over-year[22]. - The total R&D investment for the current year is approximately ¥109.67 million, a decrease of 26.41% compared to the previous year[99]. - The company has authorized 50 patents during the reporting period, including 24 invention patents and 25 utility model patents[96]. - The company is currently working on multiple projects, with a total expected investment of ¥1.5 billion for the development of metal-based friction materials for passenger vehicles[102]. - The company has achieved significant progress in its R&D projects, including obtaining mandatory product certification and completing performance tests for several products[102]. Market and Business Segments - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies, although specific figures are not provided in the current report[3]. - The company has expanded its main business from high-speed rail powder metallurgy brake pads to multiple fields including photovoltaic new energy, automotive, and aerospace, forming four major business segments[44]. - The company has established partnerships with over 20 automotive manufacturers for carbon-ceramic brake disc projects, securing multiple batch orders from key electric vehicle manufacturers[37]. - The company has successfully expanded its lithium battery anode customer base, supplying major clients and engaging in discussions with over 20 additional potential customers[35]. - The company is actively participating in industry events to enhance brand visibility and promote its innovative products, including the SNEC PV+ International Solar Energy Exhibition[41]. Operational Risks and Strategies - The company has outlined various operational risks and corresponding mitigation strategies in the report[3]. - The report includes a forward-looking statement risk disclaimer, cautioning investors about potential risks in future plans[6]. - The company is focusing on sustainable development and social responsibility, aiming to build a brand value system that leads the industry[41]. - The company is optimizing product formulations and processes for quartz crucibles to meet the specific needs of N-type crystal pulling technology[78]. Corporate Governance - The company has held 13 board meetings and 11 supervisory meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements in governance practices[165]. - The company has established a dedicated board office for investor relations to enhance communication with shareholders[166]. - The total remuneration for the chairman, Wu Peifang, is 3 million yuan, with no change in shareholding during the reporting period[170]. - The total remuneration for the president, Yang Kailin, is 1.7842 million yuan, with no change in shareholding during the reporting period[170]. - The company has a structured approach to investor relations, ensuring feedback from investors is communicated to the board[166]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 1,174, with 135 in the parent company and 1,039 in subsidiaries[191]. - The company has implemented a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and aligning them with corporate strategic goals[193]. - The employee composition includes 733 production personnel, 53 sales personnel, 185 technical personnel, 37 financial personnel, and 166 administrative personnel[191]. Future Outlook - The company plans to hold a temporary shareholders' meeting on September 4, 2024, with all resolutions expected to be approved[166]. - The company is positioned for future growth with a structured approach to leadership and management, indicating a proactive strategy[171]. - The company plans to enter two new international markets by Q2 2024, aiming for a 5% increase in overall revenue[174]. - The company is focusing on expanding applications of new material products in rail transit, photovoltaic solar energy, new energy vehicles, and lithium battery sectors[154].

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (一)会议出席情况 本人作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件要求，以及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度规定，忠实勤勉地履行独立董事职 责，及时关注公司经营发展情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，并对重大事项发表审核意见，充 分发挥独立董事作用，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人2024年度 的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴甦先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研 究生。1994年至1995年，任清华大学机械工程系讲师；1995年至2001年，任清华大 学机械工程系副教授；200 ...