证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-016 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人暨修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 1 章程备案等相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他 政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更登记事项进行必要的修改。上 述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 5 月 1 日 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到 直接持有 22.27%股份的股东吴佩芳女士提交的《关于在北京天宜上佳高新材料 股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》。根据《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，为更好适应公司经营发展需要，吴佩芳女士提议 公司法定代表人由总裁（总经理）担任变更为由代表公司执行公司事务的 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1600 | -0.2300 | 30.43 | 0.0800 | | 每股净资产（元） | 6.37 | 9.07 | -29.77 | 9.19 | | 每股公积金(元) | 6.16 | 6.23 | -1.12 | 6.22 | | 每股未分配利润(元) | -1.04 | 1.57 | -166.24 | 1.67 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.32 | 3.47 | -33.14 | 3.11 | | 净利润(亿元) | -0.89 | -1.3 | 31.54 | 0.45 | | 净资产收益率(%) | -2.46 | -2.51 | 1.99 | 1.71 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 22040.34万股，累计占流通股比 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板新能源汽车行业集体业绩说 明会暨召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 8 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tysj@bjtysj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年年度报告》，并于 2025 年 4 月 29 日发布《北京天宜上佳高新材 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥232,487,301.18, a decrease of 33.08% compared to ¥347,417,123.65 in the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥89,272,138.46, an improvement from a loss of ¥129,609,219.28 year-over-year[2] - The total operating revenue for Q1 2025 was ¥232.49 million, a decrease of 33% compared to ¥347.42 million in Q1 2024[15] - Net loss for Q1 2025 was ¥89.20 million, an improvement from a net loss of ¥133.84 million in Q1 2024[16] - Operating profit for Q1 2025 was -¥66.92 million, compared to -¥135.68 million in Q1 2024, indicating a reduced loss[16] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.16 for Q1 2025, compared to -¥0.23 in Q1 2024[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥78,758,320.81, a significant recovery from a negative cash flow of ¥119,365,965.68 in the previous year[2] - Cash flow from operating activities in Q1 2025 was ¥175.09 million, down 31% from ¥255.12 million in Q1 2024[19] - The total cash outflow for operating activities was $142,754,631.03, compared to $383,226,455.30 in the previous year[20] - The cash flow from operating activities showed a positive trend, indicating improved operational efficiency[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,289,978,058.24, a decrease of 2.63% from ¥6,459,726,375.01 at the end of the previous year[3] - The total liabilities decreased to ¥2.65 billion in the latest report from ¥2.73 billion previously, reflecting a reduction of approximately 3%[12] - The equity attributable to shareholders decreased by 2.42% to ¥3,579,004,669.86 from ¥3,667,934,028.94[3] - Total current liabilities of approximately RMB 2.61 billion, with short-term borrowings at RMB 658.13 million[12] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥21,011,474.30, down 30.52% from ¥30,239,007.96, while the R&D expense as a percentage of revenue increased to 9.04% from 8.70%[2] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥21.01 million, down 30% from ¥30.24 million in Q1 2024[16] - The company has strengthened its collaboration with Beijing Institute of Technology for research on carbon-based composite materials, achieving significant progress in the production of carbon honeycomb materials[10] Strategic Initiatives - The company aims to enhance operational efficiency and reduce costs, which contributed to a decrease in overall revenue but improved net profit margins[5] - The company has completed multiple batch deliveries for two mass production models for a leading new energy vehicle company, entering the pre-mass production preparation phase[10] - The company has established strategic cooperation with Carbon One Group in the silicon-oxygen negative electrode sector, beginning bulk supply to its subsidiaries[10] - The company achieved its first order in the synthetic diamond industry, with expectations for formal bulk supply in the first half of this year[10] - The company is actively advancing projects in carbon-carbon composite materials, achieving breakthroughs in various industries including magnetic materials and synthetic diamonds[10] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses amounted to ¥7,240,831.09, primarily from government subsidies and asset disposals[4] - The company’s deferred income increased to ¥85.91 million from ¥61.34 million, a rise of approximately 40%[12] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 222.55 million from RMB 266.76 million, representing a decline of approximately 16.54%[11] - Accounts receivable increased to RMB 711.08 million, up from RMB 666.36 million, indicating a growth of about 6.69%[11] - Inventory decreased to RMB 368.61 million from RMB 410.52 million, a reduction of approximately 10.21%[11]

Revenue Expectations - For Q1 2025, the company expects revenue of 240.36 million CNY, a decrease of 30.82% compared to the same period last year, which had revenue of 347.42 million CNY[3]. - The company has seen an increase in revenue from its rail transit business compared to the same period last year[7]. Net Loss Projections - The projected net loss attributable to shareholders for Q1 2025 is expected to be 88.42 million CNY, a reduction in loss of 31.78% from a net loss of 129.61 million CNY in Q1 2024[3][5]. - The net loss attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 95.66 million CNY, a reduction in loss of 29.79% compared to a loss of 136.24 million CNY in the same quarter last year[3][5]. Business Performance Insights - The photovoltaic auxiliary material business has not yet recovered to pre-cyclical levels, although the negative impact from the photovoltaic industry is gradually diminishing[7]. - The company continues to implement cost reduction and efficiency enhancement strategies, leading to a further decrease in financial expenses[7]. Forecast Accuracy - The performance forecast data is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by registered accountants[4][9]. - There are currently no identified uncertainties that could affect the accuracy of the performance forecast[8].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688033证券简称：天宜上佳公告编号：2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了2024 年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于2019年7月3日出具的《关于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1211号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000股，募集资金总额为人民币975,315,600.00元，扣除发行费用人民币107,502,743.48元（ ...

2024 年度，我们作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度 工作情况向董事会报告如下： 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 2022 年 10 月 31 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会选举产生第三届 董事会成员，各位董事任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司各专门委员 会委员的议案》，选举吴佩芳女士、杨铠璘女士、吴武清先生、卢远瞩先生、吴 甦先生为审计委员会委员，由具备会计专业资格的吴武清先生担任委员会召集人。 后根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和要求，于 20 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，北 京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日在上海证券 交易所网站披露了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2024年度"提质增效重回报" 行动方案》，并于2024年8月20日披露了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于 2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。2024年度，公司根据上 述行动方案内容积极开展和落实相关工作，在提升公司经营效率、强化市场竞争力、 保障投资者权益等方面取得了一定成效。 2025年，公司结合行业发展情况和自身发展战略，基于对公司发展前景的信心 和对公司价值的认可，制定了2025年度"提质增效重回报"行动方案，并于2025年4月 21日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。公司2024年度"提质增效重回报" 行动方案执行情况及2025年度"提质增效重回报"行动方案具体如下： 一、深耕主营业务，拓展新业务，建设新质产能 公司紧跟国家发展战略，依托高铁制动材料领域深厚技术底蕴、丰富产业化管 理经验 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-010 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度及对子公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保方：北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳" 或"公司"）及子公司北京天仁道和新材料有限公司（以下简称"天仁道和"）、 江油天力新陶碳碳材料科技有限公司（以下简称"天力新陶"）、江油天启光峰 新材料技术有限公司（以下简称"天启光峰"）、江油天启智和科技有限公司（以 下简称"天启智和"）、天宜上佳（天津）新材料有限公司（以下简称"天津天 宜"）、成都瑞合科技有限公司（以下简称"瑞合科技"）、绵阳天宜上佳新材 料有限公司（以下简称"绵阳天宜"）、北京天宜上佳科贸有限公司（以下简称 "天宜科贸"）、常州天启新新科技有限公司（以下简称"天启新新"）、江苏 新毅阳高新材料有限公司（以下简称"新毅阳"）、江油天启颐阳新材料技术有 限公司（以下简称"天启颐阳"）。 公司及子公司拟向银行等金融 ...