证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-025 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真 审议，一致同意并通过了如下决议： （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。 监事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施实际情况 做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次履行的审议程序符合相 关法律法规的规定。因此，公司监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-026）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 监事会 2025 年 6 月 21 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-023 重要内容提示： 变更后的股票证券简称：天宜新材，变更后扩位证券简称：天宜新材； 股票证券代码"688033"保持不变。 证券简称变更日期：2025 年 6 月 6 日 一、公司董事会审议变更证券简称的情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第三届董事会第三十五次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由"天宜 上佳"变更为"天宜新材"，公司全称和证券代码保持不变。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更 公司证券简称的公告》。 二、公司证券简称变更的原因 2019 年 7 月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市。上市时，公司主营业 务为高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片/闸瓦系列产品的研发、生 产和销售。经考虑，公司上市时确定"天宜上佳"作为证券简称。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 公司证券简称变更实施公告 本公司 ...

本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据进 展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险 一、公司董事会审议变更证券简称的情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第三届董事会第三十五次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的 表决结果审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由"天 宜上佳"变更为"天宜新材"，公司全称和证券代码保持不变。 二、公司董事会关于变更证券简称的理由 2019 年 7 月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市。上市时，公司主营 业务为高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片/闸瓦系列产品的研发、 生产和销售。经考虑，公司上市时确定"天宜上佳"作为证券简称。 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-022 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次证券简称变更事项尚需向上海证券交易所 ...

天宜上佳：公司证券简称拟由"天宜上佳"变更为"天宜新材"，公司全称和证券代码保持不变。此次证券 简称变更事项尚需向上交所申请，并经上交所办理方可实施。 ...

Core Viewpoint - Tianyi Shangjia (688033.SH) plans to change its stock abbreviation to Tianyi New Materials while keeping its full name and stock code unchanged [1] Group 1 - The company announced that the decision to change the stock abbreviation was approved during the 35th meeting of the third board of directors held on May 23, 2025 [1]

关于第三届监事会 第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-019 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议（以下简称"本 次会议"）于2025年5月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及相关材料以电 话、电子邮件等相结合的方式于2025年5月11日发出。本次会议应出席会议监事3名，实际出席监事3 名，其中现场表决的监事3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上 佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如 下决议： （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资 ...

中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京天宜 上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"、"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法 律法规的相关规定，就天宜上佳使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的有关 事宜进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47, ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-020 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于调整高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 出于北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略调整 安排考虑，杨铠璘女士向董事会申请辞任公司总裁职务，辞任后杨铠璘女士仍担 任公司副董事长以及董事会专门委员会委员职务。 经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任孟利先生为公司总裁。 | | 离 | | | | | 是否继续 在上市公 | | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 任 | 离任时间 | | 原定任期到 | 离任原因 | 司及其控 | 具体职务 | 行完毕 | | | 职 | | | 期日 | | 股子公司 | | 的公开 | | | 务 | | | | | 任职 | | 承诺 | | | | | | | | | 副董事长、 | | | | | ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 5 月 14 日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上 佳"或"公司"）召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补 充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及 时归还至募集资金专用账户。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下： 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-021 （二）向特定对象发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 19 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公 ...

一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方 式于 2025 年 5 月 11 日发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名， 其中现场表决的监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真 审议，一致同意并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以 满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降 低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规、规章及其他规 范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金投向或损害股东利益的情况。同意公司使用额度不超过 ...