北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，北 京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日在上海证券 交易所网站披露了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2024年度"提质增效重回报" 行动方案》，并于2024年8月20日披露了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于 2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。2024年度，公司根据上 述行动方案内容积极开展和落实相关工作，在提升公司经营效率、强化市场竞争力、 保障投资者权益等方面取得了一定成效。 2025年，公司结合行业发展情况和自身发展战略，基于对公司发展前景的信心 和对公司价值的认可，制定了2025年度"提质增效重回报"行动方案，并于2025年4月 21日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。公司2024年度"提质增效重回报" 行动方案执行情况及2025年度"提质增效重回报"行动方案具体如下： 一、深耕主营业务，拓展新业务，建设新质产能 公司紧跟国家发展战略，依托高铁制动材料领域深厚技术底蕴、丰富产业化管 理经验 ...

公司代码：688033 公司简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京天宜上佳高新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

董事会 2025 年 4 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关要求，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事吴甦先生、吴武清先生、任淑彬先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事吴甦先生、吴武清先生、任淑彬先生的兼职、任 职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董 事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性 的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-011 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，具体情况如下： 一、情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为-494,868,425.58 元，公司股本总额为 562,198,596.00 元，未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公 司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。 二、未弥补亏损主要原因 （1）主营业务影响 2024 年，光伏行业市场波动巨大，供需失衡，受行业产能出 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-009 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计估 计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，本次会计估计变更自 2024 年 10 月 1 日起开始执行，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务 状况和经营成果不会产生影响。 公司自 2024 年 10 月 1 日起变更光伏新能源业务组合应收账款（包括应收 账款、合同资产）计提坏账准备比例，基于 2024 年 12 月 31 日光伏新能源业务组 合的账面余额进行测算，本次变更预计将导致公司 2024 年度信用减值损失较原估 计方法下增加 1,184.43 万元，减少 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 1,182.91 万元，减少 2024 年 12 月 31 日净资产 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"天宜上佳"）聘请 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中审众环在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中审众环始创于 1987 年，2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层。 （二）人员信息 首席合伙人：石文先先生。截至 2024 年末，中审众环合伙人数量 216 人、 注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （三）业务规模 中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业 ...

中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。截至 2024 年末，中审众环拥有合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 的报告 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司审计委员会切实对中审众环在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 8 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-010 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度及对子公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保方：北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳" 或"公司"）及子公司北京天仁道和新材料有限公司（以下简称"天仁道和"）、 江油天力新陶碳碳材料科技有限公司（以下简称"天力新陶"）、江油天启光峰 新材料技术有限公司（以下简称"天启光峰"）、江油天启智和科技有限公司（以 下简称"天启智和"）、天宜上佳（天津）新材料有限公司（以下简称"天津天 宜"）、成都瑞合科技有限公司（以下简称"瑞合科技"）、绵阳天宜上佳新材 料有限公司（以下简称"绵阳天宜"）、北京天宜上佳科贸有限公司（以下简称 "天宜科贸"）、常州天启新新科技有限公司（以下简称"天启新新"）、江苏 新毅阳高新材料有限公司（以下简称"新毅阳"）、江油天启颐阳新材料技术有 限公司（以下简称"天启颐阳"）。 公司及子公司拟向银行等金融 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-007 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，北 京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年 度（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额 为人民币 975 ...

召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-012 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的 ...