证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-002 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 8 日上午 10 点以通讯方式 召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 1 月 5 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中通讯表决监 事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上 佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 9 日 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真 审议，一致同意并通过了如下决议： （一）审议通过《关于 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼和浩特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字 2023 第 0739 号 致：北京天宜上佳高新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件、《北京 天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及北京天宜上 佳高新材料股份 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-058 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 196,242,324 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 196,242,324 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 34.9430 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.9430 | （四） ...

一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 8 月 18 日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人 民币 1,500 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股 票，用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的价格为不超过人民币 26 元/ 股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 6 个月。 具体内容详见公司分别于 2023 年 08 月 19 日及 2023 年 08 月 29 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的公告》（公告编号：2023-033）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2023-036）。 二、回购实施情况 （一）2023 年 9 月 15 日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回 购公司 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1 | 5 | | 议案 | 2 | 6 | | 议案 | 3 | 7 | | 议案 | 4 | 8 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天 宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《北京天宜上佳高新材料 股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正 ...

第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由 3 名或以 上董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬和 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京天宜上佳高新材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公司董事 及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高管人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及公司认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-056 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-055 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》、新增及修订公司部分治理 制度的公告 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件，结合公司实际情况，公司拟对《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》 部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序 号 | 原条款 第二条 北京天宜上佳高新材料股份有限公 | 新条款 第二条 北京天宜上佳高新材料股份有限公 | | --- | --- | --- | | | 司（以下简称"公司"、"本公司"）系依照 《公司法》《中华人民共和国公司登记管 | 司（以下简称"公司"、"本公司"）系依照 《公司法》《中华人民共和国公司登记管 | | | 理条例》和其他相关规定成立的股份有限 | 理条例》和其他相关规定成立的股份有限 | | 1 | ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《北京天宜上佳高新材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计 报告发表审计意见、出具审计报告。 ...