烟台德邦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 烟台德邦科技股份有限公司董事会,现提名唐云为烟台德邦科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与烟台德邦科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

烟台德邦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 烟台德邦科技股份有限公司董事会,现提名杨德仁为烟台德邦科 技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任烟台德邦科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与烟台德邦科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

烟台德邦科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-057 按照相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采 取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述非职工代表监事将与公司 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事任 期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。 三、其他说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，公司于 2023 年 11 月 22 日召开了 第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、第二届监事会及候选人情况 根据《 ...

关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届 满，为保证公司监事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 《烟台德邦科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 13 日召开了职工代表大会。经全体职工代表讨论，同意选举李清担任公司第 二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-056 烟台德邦科技股份有限公司 公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的一名职工 代表监事将与公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。在股东大会选举产 生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。 附件:职工代表监事候选人简历 李清，女，出生于 1981 年 1 ...

烟台德邦科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | 第一节 | ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-058 烟台德邦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

烟台德邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要 求，以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括三名独立董事，设董事长 1 人。 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事 会负责，依照公司章程和专门委员会议事规则履行职责，提案应当提交董事会审 议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会 独立董事应占二分之一以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为 会计专业人士，且其成员应该为不在公司担任高级管理人员的董事。 董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-052 烟台德邦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 下午 13:00-14:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一) 下午 13:00- 14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一) 至 11 月 24 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dbkj@darbond.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥256,087,416.94, a decrease of 0.38% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥33,537,268.45, down 14.62% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,294,738.51, a decline of 33.35% compared to the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.24, reflecting a decrease of 35.14%[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥650,739,710.63, an increase of 2.67% compared to ¥632,897,319.19 in the same period of 2022[22] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥82,401,932.33, slightly up from ¥82,185,878.69 in the same quarter of 2022, indicating a growth of 0.26%[23] - Earnings per share for the third quarter of 2023 was ¥0.59, down from ¥0.78 in the same quarter of 2022, representing a decrease of 24.35%[24] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was ¥15,623,648.23, an increase of 42.72% year-on-year, representing 6.10% of operating revenue[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥37,480,978.36, up from ¥26,897,357.04 in 2022, indicating an increase of 39.4%[22] - The company experienced a decrease in gross profit margin due to changes in product structure and increased R&D expenses[11] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,575,085,240.31, a slight decrease of 0.32% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders increased to ¥2,250,126,119.38, up 2.04% from the end of the previous year[6] - The company's total assets amounted to ¥2,575,085,240.31, a slight decrease from ¥2,583,417,309.40 at the end of 2022[17] - Total liabilities decreased to ¥307,660,402.47 in Q3 2023 from ¥382,412,308.35 in Q3 2022, a reduction of 19.6%[21] - Total equity increased to ¥2,267,424,837.84 in Q3 2023 from ¥2,201,005,001.05 in Q3 2022, reflecting a growth of 3.01%[21] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥107,577,515.72[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥607,970,191.57, significantly higher than ¥410,135,489.85 in the same period of 2022, marking an increase of 48.3%[26] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥107,577,515.72, a significant improvement compared to a net outflow of ¥42,589,381.96 in Q3 2022[27] - Total cash inflow from investment activities reached ¥3,186,866,776.02, while cash outflow was ¥2,966,744,034.79, resulting in a net cash flow of ¥220,122,741.23[27] - Cash inflow from financing activities totaled ¥46,040,764.83, with a net cash outflow of ¥57,784,508.79, contrasting sharply with a net inflow of ¥1,562,676,170.13 in the previous year[28] Inventory and Receivables - The company's inventory increased to ¥157,693,096.26 from ¥146,193,185.44, showing a growth of about 8%[18] - The company reported a significant increase in other receivables, rising to ¥20,429,672.55 from ¥7,683,004.07, which is an increase of about 166%[17] Financial Expenses and Income - The company reported a financial expense of -¥12,241,376.89 in the first three quarters of 2023, compared to a financial expense of ¥2,357,225.88 in the same period of 2022, showing a significant improvement[22] - The company reported a cash inflow of ¥10,029,926.02 from investment income, showing a positive trend in investment returns[27] Other Financial Information - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in this quarter[17] - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may impact future financial reporting[28]

经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案： 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-051 烟台德邦科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李清女士主持。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及 《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告 ...