烟台德邦科技股份有限公司 调整 2024年限制性股票激励计划授予价格事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]009-6 号 二〇二五年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层 邮编： 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel) : 010-56500900 传真(Fax) : 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关 于 y 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 德邦科技/公司 | 指 | 烟台德邦科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 烟台德邦科技股份有限公司实施的2024年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《激励计划(草案修订 | | 经公司 2023年年 ...

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银 行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 210,500 万元（包括但不限于 流动资金借款、银行承兑汇票、信用证等），以及不超过 20,000 万元人民币的专 项授信额度。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。 该授信额度仅为公司可能申请的最大上限，并非实际发生的融资金额，具体 的融资金额将依据公司运营资金的实际需求确定。预计 2025 年内使用综合授信 金额不超过 100,000 万元，使用专项授信金额不超过 20,000 万元，，若超出预计 范围，公司将及时补充进行董事会决议，以确保决策的科学性和合规性。 东方证券股份有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 2025 年度向银行申请综合 授信额度并提供担保的核查意见 同时，基于上述综合授信及公司经营发展需要，公司为控股子公司深圳德邦、 泰吉诺、德邦新材料、德邦翌骅、昆山德邦在不超过 22,500 万元担保额度的范 围内，对其提供担保，该等担保额度可在上述子公司之间进行调剂。担保方式包 括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。 公司董事会提 ...

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，东方证券股份有限 公司（以下简称 "保荐机构"）作为正在履行烟台德邦科技股份有限公司（以下 简称"德邦科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年度（以 下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的 有关情况报告如下： 东方证券股份有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 东方证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王国胜、李天雄 （三）现场检查时间 2025 年 3 月 21 日 （四）现场检查人员 王国胜 （五）现场检查手段 1、与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通； 2、查看公司生产经营场所； 3、查阅并复印公司内控制度文件、持续督导期间的"三会"文件、信息披露 文件、关联交易、对外担保及重大对外投资相关资料等； 4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料。 5、核查本持续督导期间公司及董事、监事、高级管理人员承诺履行情况 ...

烟台德邦科技股份有限公司 二〇二四年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2024 年度合并利润表及母公司利润表 3．2024 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2024 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动 表 5．2024 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2025）第 110008 号 烟台德邦科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"）合并及母 公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表， 2024年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了德邦科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事 管理办法》）以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规 范性文件的要求，在 2024 年度工作中，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会和独立董事专门 会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了 公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作 用。现将 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人情况 本人唐云，现任公司独立董事，出生于 1966 年 3 月，中国国籍，专科毕业 于山东纺织工学院，本科毕业于中共山东省委党校，高级会计师。1988 年 7 月 至 2013 年 4 月，历任烟台氨纶股份有限公司主管会计、财务副处长、财务处长、 总会计师兼董事会秘书、氨纶及芳纶礼品公 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件及《烟 台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，诚信、勤 勉、独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会 及各专门委员会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范 运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事个人情况 本人宋红松，现任公司独立董事，生于 1969 年 8 月，中国国籍，博士研究 生学历，教授职称，博士生导师。1991 年 7 月至今，历任中国煤田地质总局助理 工程师、烟台大学法学院副教授、澳大利亚昆士兰大学博士研究生等。目前担任 烟台大学知识产权研究中心主任，法学院教授。兼任国家知识产权专家库专家， 中国法学会知识产权法学研究会常务理事，青岛仲裁委员会和烟台仲裁委员会仲 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件及《烟台 德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，诚信、勤勉、 独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会及各 专门委员会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作 和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人情况 本人杨德仁，现任公司独立董事，出生于 1964 年 4 月，中国国籍，博士研 究生学历，教授职称，中国科学院院士。1991 年 7 月至今，历任浙江大学材料与 科学工程学院博士后、副教授、教授；目前兼任浙大宁波理工学院院长、浙江大 学杭州国际科创中心首席科学家。2020 年 12 月至 2025 年 1 月，任德邦科技独 立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，经自查，本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,166,752,095.17, representing a year-on-year increase of 25.19% compared to ¥931,975,150.19 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥97,429,117.04, a decrease of 5.36% from ¥102,946,215.94 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 874.77% to ¥378,978,438.28, compared to ¥38,878,563.51 in 2023[22]. - Total assets at the end of the reporting period were 2,969.73 million yuan, an increase of 8.36% from the end of the previous year[39]. - Net assets attributable to shareholders increased to 2,294.04 million yuan, up 1.04% from the previous year[39]. - The company's main business revenue reached CNY 1,165,047,819.82, with a year-on-year increase of 25.50%[141]. - The operating cost rose to CNY 844,274,664.44, reflecting a year-on-year increase of 28.06%[143]. - The gross margin for electronic packaging materials decreased by 1.45 percentage points to 27.53%[143]. - The revenue composition for the company's main business in 2024 is detailed in the financial report, indicating a structured approach to revenue generation[70]. Research and Development - The company's R&D investment reached 66.85 million yuan, a year-on-year increase of 7.90%, accounting for 5.73% of operating revenue[43]. - The company has expanded its R&D team to 155 members, a year-on-year increase of 15.67%, representing 20.53% of the total workforce[43]. - The company applied for 72 patents and obtained 29 during the reporting period, with a total of 839 applications and 385 grants historically[100]. - The company is focusing on developing high thermal conductivity polymer materials, which are crucial for electronic component heat dissipation[106]. - The R&D team has expanded its capabilities, with a structured training system in place to enhance the overall quality and skills of employees[112]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding its domestic and international markets, with ongoing investments in IT infrastructure and technology development[26]. - The company is pursuing both organic and non-organic growth strategies, including new market exploration and potential mergers and acquisitions to enhance competitiveness[188]. - The company aims to become a leading player in the global new energy packaging materials sector, actively participating in international competition[183]. - The company is expanding its global footprint, particularly in Southeast Asia, to tap into overseas markets and enhance brand value[189]. - The company is focusing on technological innovation and capacity expansion to meet market demands and competitive challenges in the semiconductor sector[181]. Corporate Governance - The company has confirmed that there are no special arrangements for corporate governance[8]. - The governance structure includes a board of directors with 9 members, ensuring compliance with legal regulations and effective decision-making[192]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure legal compliance and operational efficiency, supporting sustainable development[194]. - All proposals at the shareholder meetings held in 2024 were approved without any rejections, indicating strong governance[197]. - The company has maintained stable shareholding among its key executives, with no changes in shareholdings reported during the period[200]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the loss of key technical personnel, which could adversely affect its operational capabilities[118]. - The company is exposed to risks from fluctuations in gross profit margins due to varying market conditions and product lifecycle stages[123]. - The company faces risks from international trade tensions and increasing competition in the new energy sector[132][133]. - The company is at risk of goodwill impairment if the acquired company's future performance does not meet expectations[130]. - The company faces technical challenges in smart terminal packaging materials, including achieving mechanical balance while ensuring structural strength and environmental resistance[59]. Product Development and Innovation - The company has launched innovative solutions such as wafer UV film, die attach adhesive, and thermal interface materials to enhance its product line[40]. - The company has made breakthroughs in high-performance underfill materials for advanced packaging, demonstrating superior performance compared to international benchmarks[45]. - The company is focusing on continuous innovation to optimize product performance in the battery module sector, including module structural bonding and insulation coatings[63]. - The company is committed to green and environmentally friendly packaging materials, aligning with the dual carbon strategy and promoting the use of water-based and biodegradable products[95]. - The company has developed a diverse product system for battery packaging materials, including structural bonding, thermal bonding, sealing, and insulation protection[63].

烟台德邦科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 《科创板股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《烟台德邦科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 （以下简称《审计委员会议事规则》）的有关规定，2024 年度，烟台德邦科技股份 有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工 作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事唐云先生、宋红松先生和非独立董事 解海华先生 3 名成员组成。其中，具有专业会计资格的独立董事唐云先生担任召集 人，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。在 2024 年全年的工作中，审计 委员会成员保持了专业、独立的态度，积极投入到公司的审计监督工作中。 二、审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《审计委员会议事规则》等 相关规定， ...

烟台德邦科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，于 2024 年 06 月 26 日发布了《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项 行动方案》。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，深度聚焦主营 业务，深挖市场潜力，全力拓展市场规模；大力提升科技创新能力，以创新驱 动产品市场竞争力提升；不断优化内部运营管理、精细管控业务各环节，全面 提高经营质量与效率。通过一系列有力措施，稳步推动公司经营成效提升，在 保障投资者权益、树立良好公司品牌等方面取得了一定成效。 2025 年度，董事会紧密结合行业发展趋势与公司实际经营情况，制定了 《烟台德邦科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案》， 以持续推动公司稳健前行。 公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案执行情况及 2025 年度行 动方案主要举措如下： 一、聚焦核心业务，深挖下游市场价值 公司始终专注于高端电子封装材料的研发和产业化，聚焦集成电路封装材 料、智 ...