烟台德邦科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 14 日 为进一步加强与投资者的互动交流，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-032 烟台德邦科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单（授予日） | 一、限制性股票激励计划预留授予的分配情况： | | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制 性股票数 | 占授予限制 性股票总数 | 占授予时 总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 量(万股) | 的比例 | 比例 | | 1 | 于杰 | 中国 | 副总经理、董事 会秘书、财务总 监 | 10.00 | 3.67% | 0.07% | | 2 | 徐友志 | 美国 | 副总经理、核心 技术人员 | 10.00 | 3.67% | 0.07% | | 3 | 姜贵琳 | 中国 | 核心技术人员 | 6.00 | 2.20% | 0.04% | | | | 核心骨干人员、中层管理人员及公司董事会认为 需要激励的其他人员（4 | 人） | 24.00 | 8.82% | 0.17% | | | | 合计 | | 50.00 | 18.37% | 0.35% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-028 烟台德邦科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 股权激励权益预留授予日：2025 年 5 月 9 日 股权激励权益预留授予数量：50.0 万股 限制性股票预留授予价格：24.20 元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《烟台德邦科 技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励 计划（草案修订稿）》）的有关规定以及烟台德邦科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件 已经成就，公司于 2025 年 5 月 9 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监 事会第十三次会议审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励 ...

证券简称：德邦科技 证券代码：688035 东方证券股份有限公司 关于 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 德邦科技 、本公 司、公司、上市公 司 指 烟台德邦科技股份有限公司 本激励计划、激励 计划 指 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 《激励计划（草案 修订稿）》 指 《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》 独立财务顾问 指 东方证券股份有限公司 独立财务顾问报告 指 《东方证券股份有限公司关于烟台德邦科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾 问报告》 限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 后分次获得并登记的本公司股票 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的在公司（含子公 司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、核心骨干 人员、中层管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员 授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，必须为交易日 授 ...

北京植德律师事务所 关 于 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之预留部分授予事项的 法律意见书 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 植德(证)字[2024]009-7 号 二〇二五年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 12 层 | 邮编:100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel) : 010-56500900 传真(Fax) : 010-56500999 www.meritsandtree.com | 德邦科技/公司 | 指 | 烟台德邦科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 烟台德邦科技股份有限公司实施的2024年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《激励计划(草案修订 | | 经公司 ...

北京植德律师事务所 关 于 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0041 号 二〇二五年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年年度股东大会（下称"本次会议"）。 1 关于烟台德邦科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0041号 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-031 烟台德邦科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 71 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,476,808 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 80,476,808 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 57.2792 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.2792 | 注：截至本次股 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-029 烟台德邦科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第十三次会议，本次会 议已于 2025 年 4 月 30 日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。本次会议由监事会主席庄恒冬女士主持，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《烟 台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案： 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制 性股票的议案》 公司监事会认为：本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范 ...

烟台德邦科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 预留授予的激励对象名单（授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 1、本次激励计划预留授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5） ...

第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-030 烟台德邦科技股份有限公司 经公司董事会以记名方式表决，本次董事会审议并通过了以下议案： 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制 性股票的议案》 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 根据《上市公司股权激励管理办法》《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时 股东大会的授权，公司董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的限制 性股票预留授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 5 月 9 日为预留授予日，向 7 名激励对象授予预留部分 50.00 万股限制性股票，授予价格为 24.20 元/股。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《烟台德邦科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激 ...