烟台德邦科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除前述定期财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东会审议前向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 应聘会计师事务所需 ...

烟台德邦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规、规范性文件和《烟台德邦科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事若发现所审议事项存 在影响其独立性的 ...

烟台德邦科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事(含独立董事，不含 职工代表董事，下同)时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的 股票数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某 一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全部选票来投 向两位或多位董事候选人，得票多者当选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据股东的提议或《公司章程》规定，可 以实行累积投票制。股东会选举 2 名以上董事时，应当实行累积投票制，股东会以累积 投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的 董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司法》《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。职工代表董事由公司职工 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-070 烟台德邦科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公 司正常经营。 （三）额度及期限 使用额度不超过 70,000.00 万元(包含本数)的自有资金进行现金管理，使用 期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用。 （四）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金用于购买安全性高、 流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、 定期存款、大额存单、收益凭证等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。 （五）实施方式 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日召开 第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险 可控的前提下，使用额度不超过 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-069 烟台德邦科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 9 月 23 日，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（包含本 数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进 度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下用于投资安全性高、流动 性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述 额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决 策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构东方 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-067 烟台德邦科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"永拓"） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，综合考虑公司业务发展及未来审计工作的需要，经审慎评估 及友好沟通，公司拟变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所有关事宜 与前任会计师事务所永拓进行充分沟通，永拓对本次变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：1987 年 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"中审众环" ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-068 烟台德邦科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 召开日期时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-066 本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2025 年 9 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资 料已于 2025 年 9 月 16 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由董事长 解海华先生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 9 人。本次董事 会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《中华人民 共和国公司法》及《烟台德邦科技股份有限公司章程》的有关规定，会议做出的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经公司董事会以记名方式表决，本次董事会审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 本议案已经审计委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议，保荐机构出 具了专项核查意见。 经审议，同意 ...

（记者 王晓波） 每经AI快讯，德邦科技9月23日晚间发布公告称，公司第二届第二十次董事会会议于2025年9月23日以 现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——报价太低遭严防，投标企业还得"解释清楚"，一场国家组织的大型采购， 为何引发全行业关注 ...

Core Viewpoint - The company has approved a plan to utilize part of its temporarily idle raised funds for cash management, ensuring that this will not affect the progress of fundraising investment projects or normal operations [1] Group 1 - The company will invest up to 300 million yuan of temporarily idle raised funds in high-security and liquid investment products [1] - The funds can be used on a rolling basis within the approved limit, with a validity period of 12 months [1] - The decision was made during the 20th meeting of the second board of directors [1]