证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-015 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），不进 行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购 专用账户内股票数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 49,804,460.25 元，现金分红和回购金额合计 85,032,670.75 元，占本年度归属 于上市公司股东净利润的比例 87.27%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式 回购股份并注销的回购金额 0 元。 综上，2024 年度公司合计分红金额 35,228,210.50 元，占 2024 年度合并报 表归属于上市公司股东净利润的 36.16%。 如在本公告披露之日起至实施权益 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-023 烟台德邦科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期不符合归属条件作废部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件的议案》 2、2023 年 7 月 1 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《烟台德邦科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2023-028）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事唐云先生 作为征集人就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公 司全体股东公开征集投票权。 《关于作废处理公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现 将有关事项公告如下： 一 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-022 授予价格的公告 烟台德邦科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 1 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表 了同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-020 烟台德邦科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，该议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根 ...

东方证券股份有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为正在 履行烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"、"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件 的要求，负责德邦科技上市后的持续督导工作并出具本年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 制度，并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与德邦科技签订《保荐协议》，已 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 明确双方在持续督导期间的权利和义务，并已 | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海 | 报上海证券交易所备案 | | | 证券交易所 ...

东方证券股份有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 | 项 目 | 金额（元） | | --- | --- | | 支付发行费用 | 9,366,625.80 | | 募集资金净额 | 1,487,483,248.88 | | 减：募投项目投入 | 547,505,382.57 | | 超募部分永久补充流动资金 | 406,000,000.00 | | 加：扣除手续费后利息收入和理财收益 | 31,144,092.87 | | 保函保证金退回 | 730,000.00 | | 使用闲置募集资金购买大额存单或理财产品净额 | 443,460,000.00 | | 截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 122,391,959.18 | 根据有关法律法规及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的规定，遵循规范、安 全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存 储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的 规范使用。 ...

北京植德律师事务所 关 于 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2023]032-5 号 二〇二五年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编： 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 漫 y 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 德邦科技/公司 | 指 | 烟台德邦科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 烟台德邦科技股份有限公司实施的2023年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《激励计划(草案)》 | ...

永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 烟台德邦科技股份有限公司 内部控制审计报告 永证专字（2025）第 310073 号 烟台德邦科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"）2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德邦科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，德邦科技于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 东方证券股份有限公司关于烟台德邦科技股份有限公 司关于 2024 年度公司日常关联交易情况及预计 2025 年度公 司日常关联交易的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为烟台德邦科技股份有 限公司（以下简称"德邦科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有 关规定，对公司确认 2024 年度公司日常关联交易执行情况及预计 2025 年度公司 日常关联交易情况相关事项进行了审慎核查，具体如下： 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司日常关联交易情况及预计 2025 年度公司日常关联交易的议案》。出席会议的董事、监事一致同意该议案，审议 程序符合相关法律法规的规定。 独立董事已就该议案发表了书面意见：公司根据 202 ...

关于烟台德邦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、关于烟台德邦科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 二、烟台德邦科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告 关于烟台德邦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 永证专字（2025）第 310075 号 烟台德邦科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的烟台德邦科技股份有限公司(以下简称"德邦科技")董事 会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供德邦科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为德邦科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 德邦科技董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制《2024 年度 募集 ...