| 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | 第二章 | 股东会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | 5 | | 第五章 | 股东会表决和决议 | 8 | | 第六章 | 股东会记录 | 12 | | 第七章 | 附 则 | 13 | 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 2 第一条 为完善深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确股 东大会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议事效率， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规和《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下简称 ...

深圳传音控股股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 为加强对深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")董事、监事、 高级管理人员及核心技术人员及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律 、法规、规范性文件以及《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份，是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管 理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股 份。 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为， 建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《科创板股票上市规 则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《深圳传音控股股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）以及其他国家有关法律、法规的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责。 根据《公司法》和公司章程的规定，董事会依法行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集和通知 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开、审议流程和表决 | 6 | | 第五章 | 董事会会议记录 | 9 | | 第六章 | 附 则 | 10 | ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-021 深圳传音控股股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的更新变化， 公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，主要具体修订内容如下: | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 | | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， | | | 公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定 | | | 新的法定代表人。 | | 第二十条 公司或公司的子公司（包括 | 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 | | 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 | 企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 | | 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 | 式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 | | 拟购买公司股份的人提供任何资助。 | 助，公司实施员工持股计划的除外。 | | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照 ...

深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以电 子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯相结 合的方式召开第三届监事会第六次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有 关法律法规及《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下： 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-020 深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 1 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2024 年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告》。 三、审议通过《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的 程序符合法 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-019 深圳传音控股股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 15 元（含税），不进行资本公 积转增股本，不送红股。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配方案内容 根据深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报告》 （未经审计），公司 2024 年半年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 人民币 285,201.45 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司的可供分配利润为人民 币 583,361.21 万元。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，为积极履行上市公司社会责任， 保持长期积极回报股东的分红策略，践行"提质增效重回报"，增强投资者获得 感，同时结合公司发展 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-022 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，深圳传音 控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号），公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价为每股人民币 35.15 元，共 计募集资金 281,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 11,033.20 万元后的募集资金 为 270,166.80 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 9 月 25 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成及职权范围 2 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 3 | | 第四章 | 监事会会议的召开、审议流程和表决 4 | | 第五章 | 监事会会议记录 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为明确深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责权限， 规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《深圳传音控股股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他国家有关法律、法规 的规定，制定本规则。 第二章 监事会的组成及职权范围 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级 管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东会职责时召 ...

Financial Performance - The net profit attributable to ordinary shareholders for the first half of 2024 was RMB 285,201.45 million[5]. - The proposed cash dividend is RMB 15.00 per 10 shares, totaling approximately RMB 169,378.69 million, which represents 59.39% of the net profit[5]. - As of June 30, 2024, the company's distributable profits amounted to RMB 583,361.21 million[5]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $500 million for the first half of 2024, representing a 25% year-over-year growth[14]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥34,558,465,962.29, representing a year-on-year increase of 38.07% compared to ¥25,029,398,524.26 in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥2,852,014,497.55, up 35.70% from ¥2,101,628,783.55 in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 36.82%, amounting to ¥2,427,760,957.66 compared to ¥1,774,474,419.38 last year[19]. - The company’s total profit for the first half of 2024 was ¥3,452,150,453, up from ¥2,543,957,526 in the same period last year, marking an increase of approximately 35.7%[184]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥28,518,930,096, compared to ¥21,317,497,855 in the previous year, showing a growth of approximately 33.9%[185]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 42.61% due to enhanced market expansion and brand promotion efforts[92]. Market Expansion and Strategy - The company has set a future outlook with a revenue guidance of $1.2 billion for the full year 2024, reflecting a 20% growth compared to 2023[14]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024, targeting a 15% increase in global market share[14]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a focus on companies specializing in mobile internet services[14]. - The company has established over 2,000 service outlets globally under the Carlcare brand, providing localized one-stop services[67]. - The company has set up factories in Ethiopia, India, and Bangladesh to enhance market responsiveness and support local employment[66]. - The company is focusing on digital investment, channel model innovation, and retail store image upgrades to strengthen its competitive advantage in the African market[70]. Research and Development - The company is investing in R&D for AI-generated content technologies, with a budget allocation of $50 million for 2024[14]. - The company achieved a total R&D investment of ¥1,183,410,600.31, representing a 10.32% increase compared to the previous year[43]. - Research and development expenses accounted for 3.42% of operating revenue, a decrease of 0.87 percentage points compared to the previous year[21]. - The company has developed advanced imaging technologies, including a deep skin tone database and proprietary imaging engine, to cater to diverse consumer needs in emerging markets[37]. - The company is actively developing technologies for low-bandwidth and weak network environments, enhancing user experience in emerging markets[39]. - The company is focusing on multi-modal generation and understanding technology, with an investment of ¥5,400 million, targeting various application fields[46]. Operational Challenges - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline of 120.00%, resulting in a net outflow of ¥1,391,871,444.55 due to increased cash payments for goods and services[22]. - The company faces risks related to management and organizational structure due to rapid growth, which may affect competitiveness and increase operational costs if not addressed[79]. - The company is exposed to foreign exchange risks as its sales are primarily in emerging markets, with significant transactions in USD, making it sensitive to currency fluctuations[83]. - Key components like chips, screens, and memory represent a significant portion of the company's operating costs, making it vulnerable to supply chain disruptions and price fluctuations[77]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested RMB 171.91 million in environmental protection during the reporting period[113]. - The company actively promotes energy conservation and green development, implementing measures such as peak-shifting air conditioning and differentiated lighting design to improve energy efficiency and reduce carbon emissions[117]. - The company contributed approximately RMB 138.47 million to support rural revitalization efforts in key poverty alleviation counties[118]. - The company donated RMB 38 million to a public welfare organization for rural science education projects, enhancing students' scientific literacy[118]. - The company has established an environmental protection mechanism and complies with local laws and industry emission standards[114]. Shareholder and Governance - The company has committed to not reducing the share price below the issue price for two years after the lock-up period expires[120]. - The company has implemented a long-term incentive management plan to allocate corresponding incentive funds[112]. - The company’s stock lock-up commitments are valid for 5 years from the listing date[121]. - The company commits to distributing no less than 10% of the net profit attributable to the parent company as dividends annually, ensuring a consistent return to shareholders[124]. - The company has pledged to avoid and minimize related party transactions, ensuring fair market pricing and compliance with legal requirements[128]. Legal and Compliance Issues - The company is currently facing patent infringement lawsuits filed by Qualcomm in India and Germany, with all cases under review[139]. - The company reported a total revenue of 12,532,979.48 yuan from a subsidiary's claim against Shenzhen Nianfu for unpaid debts, which led to a bankruptcy application[138]. - The bankruptcy case of Shenzhen Nianfu was accepted by the Shenzhen Intermediate People's Court on December 19, 2018, and the company was declared bankrupt on February 2022[138]. - The liquidation process of the bankruptcy case is still ongoing[138].

证券代码：688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系£特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 活动类别 £新闻发布会 £一对一沟通 £现场参观 £其他 R 路演活动（科创板专题线上国际路演） 参与单位及 9 家机构 12 人次（详见附件《与会清单》） 人员 时间 2024 年 8 月 9 日 地点 线上会议 接待人员 传音控股 董事会秘书 曾春 投资者关系 第一部分 公司介绍 董事会秘书曾春先生对公司业务布局和发展情况进行介绍。 活动主要内 第二部分 问答环节 容介绍 1 1、 我们看到传音在非洲的市占比略有下降，未来公司在海外 的战略方向是否有调整，公司将如何应对这些变化？ 回答：根据第三方统计数据，公司在非洲的市占率整体上保 持相对稳定，该投资者提问可能是错误的理解了公司在非洲营业 收入占比有下降。公司在保持非洲优势的基础上，积极开拓其他 新市场，其他新市场占公司收入的比重在上升，展现了公司业务 的成长性和在非洲以外新市场较好的竞争能力。另一方面，公司 持续推进新市场开拓战略、推进扩品类业务发展、构建移动互联 生态，方向上没有太大变化。 2、 ...