证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-015 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并 经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（ A 股 ） 29,093,400.00 股。募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相 关的费用（不含增值税）人民币 51,189,388.53 元，募集资金净额为人民币 199,013,851.47 元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 7 日全部到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 7 日对资金到位情况进行了审验，并 出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10554 号）。公司按照相关规定 对募集资金进行了 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，武汉中科通达高新技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计 监督职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王知先女士、周从良先生，董事陆 茂林先生组成，主任委员由会计专业人士王知先女士担任。公司独立董事委员占 审计委员会成员总数比例为三分之二，符合相关法律法规中关于审计委员会人数 比例和专业配置的要求。 审计委员会委员简历等具体情况参见公司《2023 年年度报告》中董事基本 情况介绍。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年审计委员会共召开五次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体召 开情况如下： | 会议届次 | 会议召开时间 | | | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告和 内部控制审计机构。 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会审计委员会 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对立信 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄 浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会 ...

北京市康达（长沙）律师事务所 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 及部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 二零二四年四月 地址:长沙市区雨花区芙蓉中路三段567号建鸿达兴业IEC32楼 邮编:410007 电话:0731-88123551 传真:0731-82183551 网址: http://www.kangdalawyerscs.com 北京市康达（长沙）律师事务所 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 及部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书 致：武汉中科通达高新技术股份有限公司 北京市康达（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉中科通达高新 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中科通达"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）的专项法 律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定 和要求，认真履行独立董事职责，及时了解公司生产经营相关信息，准时出席股 东大会和董事会会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，积极发挥独立 董事作用，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 周从良，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2010 年取得法律职业资格证 A 证。2007 年 6 月至 2009 年 5 月，任湖北和兴集团 董事长助理。2009 年 8 月至 2015 年 5 月，历任大力电工襄阳股份有限公司证券 主管、证券 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-2 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10187 号 武汉中科通达高新技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称 中科通达）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中科通达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年 度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原 则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2023 年度年报审计相关工作，出具了恰当的审计报告。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄 浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十二次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 10 点在公司 10 楼会议室召开。会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场结合 通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，符合公司章 程要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公 司董事长王开学先生主持。 会议议程及决议如下： 1. 审议《2023 年度总经理工作报告》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度总经理工作报告》。 2. 审议《2023 年度财务决算报告》 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-012 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度社会责任报告 股票代码：688038 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度社会责任报告 | 1、概述 1 | | --- | | （1）关于报告 1 | | （2）公司介绍 2 | | （3）董事长致辞 3 | | （4）发展历程 4 | | 2、稳健经营 8 | | （1）公司治理 8 | | （2）党建工作 10 | | 3、科技创新 10 | | （1）技术研发 10 | | （2）产品与应用 15 | | 4、客户服务 17 | | （1）服务客户 17 | | （2）行业合作 19 | | （3）供应链生态 20 | | 5、员工成长 21 | | （1）员工结构 21 | | （2）员工发展 21 | | （3）员工关怀 24 | | 6、绿色环保 26 | | （1）数字环保 26 | | （2）绿色办公 27 | | 7、砥砺前行 28 | | （1）公司荣誉 28 | | （2）展望未来 30 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度社会责任报告 1、概述 （1）关于报告 报告目的 本报告是武汉中科通达高新技术股份有限公 ...