武汉中科通达高新技术股份有限公司 二〇二四年四月十八日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 公司董事会就公司 2023 年度任职独立董事王知先女士、周从良先生、张存保先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王知先女士、周从良先生、张存保先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定 和要求，认真履行独立董事职责，及时了解公司生产经营相关信息，准时出席股 东大会和董事会会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，积极发挥独立 董事作用，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 张存保，男，1976 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，武 汉交通科技大学机械设计及制造专业工学学士、载运工具运用工程专业硕士，同 济大学交通信息工程及控制专业工学博士。现任武汉理工大学教授、博士生导师、 交通运输工程专业研究员。2022 年 9 月至今，任公司独立 ...

公司代码：688038 公司简称：中科通达 武汉中科通达高新技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 二〇二四年四月 第 1 页 共 8 页 武汉中科通达高新技术股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本办 法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所，应当由公司审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。公司董事会不得在股东大会决定前委任会计师事 务所。 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会决定前，向公司指定会计师事务 所，不得干预 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-018 截至本公告披露日，公司累计为全资子公司提供的担保总额为 2,489.13 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产、总资产的比例分别为 4.03%、 1.97%。 担保均为公司与全资子公司之间的担保，不涉及反担保。 被担保方安泰泽善资产负债率超过 70%，本次申请银行授信额度并提供 担保事项尚需提交股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事 会第十七次会议，审议通过《关于 2024 年度申请银行综合授信额度并提供担保 的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司""中科通达"） 及子公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-021 武汉中科通达高新技术股份有限公司关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律、法规、规范性文件的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证， 并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末经审计净资产 20%的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行 1 前公司股本总数的 30%。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，武汉中科通达高新 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任公司 2024 年度审计机 构，为公司进行财务报表和内部控制审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘 用期为一年。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-019 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-016 武汉中科通达高新技术股份有限公司 本次计提的资产减值准备将减少公司 2023 年度合并利润总额 4,750.41 万 元（合并利润总额未计算所得税影响）。 三、本次计提资产减值准备的相关说明 本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收 票据坏账准备、合同资产减值准备。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前 瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及武汉中科通达高新技术股份有 限公司（以下简称"公司"）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并 报表范围内的 2023 年末的有关资产进行预期信用损失评估，判断存在可能发生 减值的迹象，进行了减值测试，确定了需计提资产减值准备的资产项目。 本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他 ...

海通证券股份有限公司 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为武汉中 科通达高新技术股份有限公司（以下简称"中科通达"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）29,093,400.00 股。 募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相关的费用（不含增值税） ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-010 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 会议审议并通过了如下议案： 审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》。 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是 在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常经营的前提下实施，不会影响公司 募集资金的正常使用。该事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范 运作》及公司相关募集资金管理制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，增 加投资收益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金 项目建设和募集资金使用，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意 公司使用不超过 6,500 万元的闲置募集资金和不超过 5,000 万元的闲置自有资 金进行现金管理。 公司《 ...