海通证券股份有限公司关于 武汉中科通达高新技术股份有限公司 拟购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为武汉中 科通达高新技术股份有限公司（以下简称"中科通达"、"公司"、"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司拟购买房产和土地 使用权暨变更募投项目实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并经 上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）29,093,400.00 股。 募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相关的费用（不含增值税） 人民币 51,189,388.53 元，募集资金 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-004 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于拟购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金 4,600 万元和自有资金 2,000 万元（合计 6,600 万元）购买武汉理工光学科技有限 公司（以下简称"理工光学"）位于武汉东湖开发区理工大学科技园的房产及土地 使用权（以下简称"本次交易"），并将募投项目"公共安全管理信息服务系统升级 建设项目"及"研发中心升级建设项目"的实施地点变更为武汉东湖开发区理工大 学科技园。 上述募投项目实施地点变更不会改变或变相改变募集资金的用途及实施方 式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。本次交易仍需交易双方 根据相关不动产权交易过户的规定，签署合同文本、交割款项并办理房产过户登记 相关手续后方能正式完成，能否顺利完成过户存在一定不确定性。此外，本次交易 实施将可能导致公司货币 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，上述政府补助为 与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体会计处理以及对公司损益 的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-001 一、 获得政府补助的基本情况 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府 补助资金 100 万元，占公司 2022 年度经审计净利润（绝对值）的 11.84%。 二、 政府补助的类型及对公司的影响 二〇二四年一月十日 特此公告。 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-042 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，由董事长王开学先生主持。会议采用现场投票 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件 产业三期 A3 栋 10 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 一、 会议召开和 ...

北京市康达（长沙）律师事务所 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 的 法律意见书 二零二三年十二月 地址:长沙市区雨花区芙蓉中路三段567号建鸿达兴业IEC32楼 邮编:410007 电话:0731-88123551 传真:0731-82183551 网址: http://www.kangdalawyerscs.com 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 12 月 11 日，公司 召开第四届董事会第十九次会议，决议召集本次股东大会。 公司已于 2023 年 12 月12 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出了《武汉中科通达高新技术股份有限 公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次 股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、 时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会 议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-041 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件及公司 《募集资金管理办法》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户。 公司于 2021 年 6 月 23 日与保荐机构、兴业银行股份有限公司武汉分行、交 通银行股份有限公司湖北省分行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2021 年 7 月 6 日与保荐机构、招商 银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司募集资金专项账户的开立情况如下： 1 / 2 | 开户主体 | 开户银行 | 账号 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | | 武汉中科通达高新技术 | 兴业银行股份有限公 | 416010100102236185 | 存续 | | 股份有限公司 | 司武汉分 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 $$\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$$ 1 / 25 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一 关于修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案二 关于修订公司部分管理制度的议案 25 | 2 / 25 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，特 制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知： 一、现场出席会议的股东及股东代理人，须在会议召开前 30 分钟到会议现 场办理 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-039 | 念，在公安信息化领域深耕细作，努力 | 服务，致力于成为行业领先的数据治理 | | --- | --- | | 实现建设集约化、应用平台化、数据集 | 与运营综合服务商。以产品技术创新为 | | 群化和服务整体化的"科技强警"新 | 牵引，以专业规范服务为理念，聚焦数 | | 格局，不断提升城市治理水平与管理效 | 字技术，激活数据潜能，发挥数据价值， | | 率，在社会价值创造的基础上持续为股 | 以科技创新推动社会进步，让生活更美 | | 东与员工创造经济效益，实现企业的商 | 好。 | | 业抱负。 | | | 第二十八条第二款 公司董事、监事、高 | 第二十八条第二款 公司董事、监事、高 | | | 级管理人员应当向公司申报所持有的本 | | 级管理人员在任职期间每年转让的股 | | | 份不得超过其所持有本公司股份总数 | 公司的股份及其变动情况，在任职期间 | | | 每年转让的股份不得超过其所持有本公 | | 的 25%；所持本公司股份自公司股票上 | 司股份总数的 25%；所持本公司股份自 | | 市交易之日起 1 年 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二三年十二月修订 第 1 页 共 6 页 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第一条 为了促进武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的 指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉中科通达高新技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、金融、法律等 专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并经过相关监管机构组织的专业培 训和资格考核。董事会秘书应当具有大学专科以上学历，并具有三年以上的财务 会计、行政管理、股权事务等工作经验。具有下列情形之一的人士不得担任董事 会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二三年十二月修订 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 管理层的选任，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《武汉中科通达高新技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 召集并主持委员会工作。主任委员由全体委员的过半数以上选举产生。 第六条 主任委员（召集人）不能或无法履行职责时 ...