关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-038 武汉中科通达高新技术股份有限公司 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四)至 11 月 29 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（citms- zqb@citms.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日披露公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 11 月 30 日 11:00- 12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688038 证券简称：中科通达 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王开学、主管会计工作负责人谢晓帆及会计机构负责人（会计主管人员）朱水源 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 35,233 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-036 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件 产业三期 A3 栋 10 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,111,482 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,111,482 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.7795 | | 普通股股东所持有表决权数 ...

二零二三年十月 地址:长沙市区雨花区芙蓉中路三段567号建鸿达兴业IEC32楼 邮编:410007 电话:0731-88123551 传真:0731-82183551 网址: http://www.kangdalawyerscs.com 北京市康达（长沙）律师事务所 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 的 法律意见书 致：武汉中科通达高新技术股份有限公司 北京市康达（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉中科通达高 新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 $$\Xi{\bf{\hat{\bf{O}}}}\Xi\Xi{\bf{\hat{\bf{H}}}}+{\bf{\hat{\bf{H}}}}$$ 1 / 9 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一 关于提名第四届监事会监事候选人的议案 7 | | | 议案二 关于拟续聘会计师事务所的议案 9 | 2 / 9 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-032 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时 间进行调整。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确的核 查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入募 集资金金额 | 调整后拟投入 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公共安全管理信息服务 | 160,840,000.00 | 160,000,000.00 | 78,000,000.00 | | | 系统升级建设项目 | | | | | 2 | 研发中心升级建设项目 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-031 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十三次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 19 日 以电子邮件形式送达全体监事。应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人， 符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1. 审议《关于部分募投项目延期的议案》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于部分募投项目延期的议案》。 公司《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-032）同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2. 审议《关于提名第四届 ...

海通证券股份有限公司 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为武汉中 科通达高新技术股份有限公司（以下简称"中科通达"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）29,093,400.00 股。 募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相关的费用（不含增值税） 人民币 51,189,388.53 元，募集资金净额为人民币 199,013,851.47 元。本次募集资 金已于 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-033 （一）机构信息 1. 基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任公司 2023 年度审计机 构，为公司进行财务报表和内部控制审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘 用期为一年。现将具体情况公告如下： 截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-035 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 至 2023 年 10 月 12 日 股东大会召开日期：2023年10月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 10 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投 ...