武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二三年十二月修订 1 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件以及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，公司特设董事会薪酬 与考核委员会，并制定本议事规则。 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 依照公司章程和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会 审议决定。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指公司章程所定义的由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第八条 薪酬与考核委员会委 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二三年十二月修订 1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《武汉中科通达 高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对证券交易 价格或者投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件"或者"重大事 项"），保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 公司及公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 公司及时、公平地披露信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事、监事、高级管理人员对公告内容 存在异议的，应当在公 ...

二〇二三年十二月修订 1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 武汉中科通达高新技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制和公司治理机制，提高公司年度报告（以下简称"年报"）编制、审核 及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事监督、协调等职能作用，维 护投资者利益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号—年度报告相关事项》《武 汉中科通达高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《武汉 中科通达高新技术股份有限公司独立董事制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度审计、年报资料编制和披露过程中切实履 行忠实、勤勉义务，履行在公司年度报告编制和披露期间所应当履行的各项职责， 并认真编制其年度述职报告；关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公 司年报真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下 职责： （一） 听取公司年度经营情况和重大事项 ...

1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二三年十二月修订 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《武汉 中科通达高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合 公司的实际情况，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责为对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中包括公司董事长。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二三年十二月修订 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《武汉中科通达高新 技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当过半数，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长 ...

募集资金管理办法 二〇二三年十二月修订 1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 武汉中科通达高新技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《武汉中科通 达高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 的实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月修订 | 第一章 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 股份 | - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 股东和股东大会 | - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 董事会 | - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 21 - | | 第三节 | 董事会 - | 25 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 30 - | | 第六章 总经理及其他高级 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 关联交易管理制度 二○二三年十二月修订 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，有效控制公司关联交易风险，维护公司及全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《武汉中科通达高新技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定本 制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持上市公司的独立性。公司关联交易应当具有商业实质、定价公允、 审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。关联交易协议的签订应 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第四条 公司及公司关联方不得利用关联交易输送利益或者调节财务指标，损 害公司利益，不得以任何方式隐瞒关联关系，不得通过将关 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 1 / 10 控股股东和实际控制人行为规范 二〇二三年十二月修订 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范武汉中科通达 高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实 保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的 股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人或法人。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关 规定： 武汉中科通达高新技术股份有限公司 （一）控股股东、实际控制人直接或者间接 ...

董事会议事规则 二〇二三年十二月修订 武汉中科通达高新技术股份有限公司 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保公司董事会及董事忠 实、高效地履行职责，提高董事会的科学决策水平，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《武汉中科通达 高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情 况制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，执行股东大会 的决议对股东大会负责。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。 ...