武汉中科通达高新技术股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十二月修订 第 1 页 共 12 页 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第 2 页 共 12 页 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月修订 0 武汉中科通达高新技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）股东大会的职责权限，规范股东大会的运作程序，保证股东大 会合法、有序、高效、平等地行使职权，维护公司和股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《武汉中科 通达高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司 的实际情况制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-040 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-038 武汉中科通达高新技术股份有限公司 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四)至 11 月 29 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（citms- zqb@citms.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日披露公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 11 月 30 日 11:00- 12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥35,233,856.15, a decrease of 52.94% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥12,131,633.64, with a year-to-date net profit of -¥19,244,548.74, reflecting a significant decline of 560.73% year-on-year[6]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 158,952,460.51, a decrease of 26.2% compared to CNY 215,333,813.61 in the same period of 2022[22]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 19,244,548.74, compared to a profit of CNY 4,176,937.20 in the same period of 2022[23]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was -CNY 19,244,548.74, a decline from CNY 4,176,937.20 in the previous year[24]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥58,093,954.64, indicating a substantial decrease in cash inflow compared to the previous year[7]. - The company's cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 194,397,780.44, an increase of 9.3% compared to CNY 177,174,789.28 in the same period of 2022[26]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 100,665,822.31, an improvement from -CNY 115,311,150.68 in the first three quarters of 2022[26]. - The cash inflow from investment activities was CNY 347,492,974.98, down from CNY 524,414,212.80 in the previous year[27]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period was CNY 59,427,718.92, down from CNY 72,203,321.17 at the end of the same period in 2022[27]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥8,105,804.99 in Q3 2023, accounting for 23.01% of operating revenue, an increase of 10.03 percentage points year-on-year[7]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 22,343,885.00, a decrease of 9.2% from CNY 24,619,172.00 in the same period of 2022[22]. - The company is focusing on long-term sustainable development by increasing investments in R&D and expanding its market presence despite current financial challenges[12]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,318,521,293.04, showing a slight increase of 0.54% from the end of the previous year[7]. - The total liabilities of the company as of September 30, 2023, amounted to CNY 616,733,896.92, an increase from CNY 590,461,828.30 at the end of 2022[21]. - The total equity attributable to shareholders as of September 30, 2023, was CNY 701,787,396.12, down from CNY 721,031,944.86 at the end of 2022, representing a decrease of 2.9%[21]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,369[14]. - The largest shareholder, Wang Kaixue, holds 18,971,880 shares, representing 16.30% of total shares[14]. Other Financial Metrics - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.10, with a year-to-date figure of -¥0.17, reflecting a decrease of 525.00%[7]. - The company reported a significant decline in gross margin due to increased market competition and macroeconomic factors, impacting overall revenue and profitability[12]. - The company incurred interest expenses of CNY 10,689,101.53 in the first three quarters of 2023, up from CNY 6,470,840.13 in the same period of 2022, indicating a rise of 65.5%[22]. - The company reported a decrease in other income, which fell to CNY 1,878,365.91 in the first three quarters of 2023 from CNY 7,898,594.79 in the same period of 2022, a decline of 76.2%[22].

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-036 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件 产业三期 A3 栋 10 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,111,482 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,111,482 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.7795 | | 普通股股东所持有表决权数 ...

二零二三年十月 地址:长沙市区雨花区芙蓉中路三段567号建鸿达兴业IEC32楼 邮编:410007 电话:0731-88123551 传真:0731-82183551 网址: http://www.kangdalawyerscs.com 北京市康达（长沙）律师事务所 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 的 法律意见书 致：武汉中科通达高新技术股份有限公司 北京市康达（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉中科通达高 新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 $$\Xi{\bf{\hat{\bf{O}}}}\Xi\Xi{\bf{\hat{\bf{H}}}}+{\bf{\hat{\bf{H}}}}$$ 1 / 9 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一 关于提名第四届监事会监事候选人的议案 7 | | | 议案二 关于拟续聘会计师事务所的议案 9 | 2 / 9 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-031 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十三次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 19 日 以电子邮件形式送达全体监事。应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人， 符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1. 审议《关于部分募投项目延期的议案》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于部分募投项目延期的议案》。 公司《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-032）同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2. 审议《关于提名第四届 ...

一、 关于部分募投项目延期事项的独立意见 本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决 定，不会对公司的正常经营产生影响。相关决策和审批程序符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及公司《募 集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小 股东利益的情形。综上，我们同意本次部分募投项目延期事项。 二、 关于公司拟续聘会计师事务所事项的独立意见 武汉中科通达高新技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》的有关规定，作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 公司拟续聘会计师事务所事项的审议程序的履行充分、恰当，符合相关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。立信会计师事务所（特 ...