申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 1 2023 年 12 月 12 日，公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会 第六次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，其中预计 2024 年度公司拟向关联人弘忆国际股份有限公司（以下简称"弘忆国际"）销售产品、 商品的关联交易金额预计为人民币 6,000.00 万元。鉴于公司业务发展及实际生产 经营的需要，公司向关联人弘忆国际销售产品、商品，拟增加 1,000.00 万元的预 计额度。本次增加后的 2024 年预计日常关联交易总金额为 7,445.00 万元。具体 如下： 单位：万元 | | | | | | | 本年年初至 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 原 年 2024 | 本次预计 | 现 | 年 2024 | 月 9 30 | 日累 | 调整预计金额的 | | 类别 | 关联人 | 预计金额 | 调整额度 | | 预计金额 | | 计已发生的 | ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-055 炬芯科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 17 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议履行临时监事会通知程序，会议 由监事会主席徐琛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。 监事会认为：本次增加关联交易的预计额度不会对公司财务状况、持续经营 产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的 独立性，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定。综上，公司 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------|--------------------------|----------| | | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投 资 者 关 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | 系 活 动 类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 别 | □ 现场参观 √电话会议 | | | | | □ 其他 | | | | | | | | | 参 与 单 位 名称 | 国金证券 | 淳厚基金 | 中信资管 | | 会议时间 | 2024 年 10 月 14 | 日 -10 月 17 日 | | | 会议地点 | 线上会议 | | | | 上 市 公 司 | | | | | 接 待 人 员 | 证券部：程奔驰 | | | | 姓名 | | | | | --- | --- | |-------------|---------------------- ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-054 炬芯科技股份有限公司 2024 年前三季度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计 2024 年前三季度实现营业收入为 46,600.00 万元，与上年同期相比，同比增长 23.87%。 2.预计2024年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为7,090.00万元， 与上年同期相比，同比增长 51.09%。 3.预计 2024 年前三季度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净 利润为 4,800.00 万元，与上年同期相比，同比增长 31.16%。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 2023 年前三季度营业收入：37,620.23 万元。 2023 年前三季度归属于母公司所有者的净利润：4,692.63 万元。 2023 年前三季 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/24 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 2024 | 月 9 | 23 | 日~2025 | | 年 9 | 月 | 日 22 | | 预计回购金额 | 2,250 | 万元~4,500 | | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 | | 元/股 | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 9 月 23 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------|-----------------------------|--------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投 资 者 关 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 系 活 动 类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | □ 现场参观 √电话会议 | | | | □ 其他 | | | 参 与 单 位 | 国金证券 | 交银施罗德基金 | | 名称 | 华创证券 | 西部利得基金 | | 会议时间 | 2024 年 09 月 20 | 日-09 月 23 日 | | 会议地点 | 线上会议 | | | 上 市 公 司 | | | | 接 待 人 员 | 董事会秘书： 证券部：程奔驰 | XIE MEI QIN | | 姓名 | | | | --- | --- | |-------------|--------------------------------------- ...

炬芯科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售 条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第二 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2024-050）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 9 月 23 日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告 如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 （%） 1 珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙） 33,868,320 23.18 2 厦门炬佳微投资合伙企业（有限合伙） 3,523,007 2.41 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为炬芯科技股份有限公司（以下简称"炬芯科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对炬芯科技使 用部分超募资金回购股份的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号），公司由主承销商申万宏源承销 保荐采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,050.00 万股，发行价为每股人民币 42.98 元，共计募集资金 131,089 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 2,250 万元（含），不超过人民 币 4,500 万元（含）； ● 回购股份资金来源：公司超募资金； ● 回购股份用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股 权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已 回购股份，则依法履行减少注册资本的程序，将尚未使用的已回购股份予以注销； 如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-050 炬芯科技股份有限公司 ● 回购股份价格：不超过人民币 30.00 元/股（含），该价格不高于董事会通过 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 公司实际控制人未直接持有公司股份，通过控股股东珠海瑞昇投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"珠海瑞昇"）间接持有公司股份；实际控制人之一叶奕 廷通过控制的宏迅创建有限公 ...

1、通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的认可，为维护广大投资者利益、 增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提 高公司员工的凝聚力，促进公司长期健康发展，董事会同意公司使用超募资金通 过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，并在适宜时机全部用于员工持股或股权激励计划。公司本次回 购价格不超过 30.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,250 万元（含）， 不超过人民币 4,500 万元（含）；同时，为高效、有序、顺利地完成公司本次回购 股份工作，董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的 相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无 需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，占出席本次会议的全体非关联董事人数的 100%，0 票 反对，0 票弃权。 炬芯科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...