炬芯科技股份有限公司 董事会议事规则 目录 第一章总则 第二章董事 第三章董事会会议制度 第四章董事会会议决议事项 第五章董事会会议记录 第六章附则 第一章 总则 第一条 为规范炬芯科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会规范运 作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《炬芯科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、法规，特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东会选举产生的常设业务决策机构，行使《公司 章程》及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作，并接受其 领导和制约。 第三条 董事会享有《公司章程》规定的职权，并享有股东会另行赋予的职 权。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董事会办 公室负责人。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 名。 1 第五条 董事会设董事长一人，可以设副董事长一人，董事长担任董事会主 席。董事长、副董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生。董事会设 秘书一人，由董事长提名， ...

炬芯科技股份有限公司 第四章股东会的提案与通知 第五章股东会的召开 第六章股东会的表决和决议 第七章股东会决议的执行 股东会议事规则 目录 第一章总则 第二章股东会的一般规定 第三章股东会的召集 第八章附则 第一章 总则 第一条 为规范炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股 东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《炬芯科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （四）对发行公司债券作出决议 ...

炬芯科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值 业务管理，规范交易行为，防范金融风险，根据国家有关法律、法规、规范性文 件，以及《炬芯科技股份有限公司章程》及公司实际业务情况，制定本制度。 第二条 本制度所指外汇套期保值业务是指在境内外具有相关业务经营资质 银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的各项业务，品种包括但不限 于：远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、其他外汇衍生产品业务及上述 业务的组合。 第三条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司和分公司。全资、控股 子公司和分公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司同意，全资、 控股子公司和分公司不得操作该业务。 第二章 基本原则 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则， 从事的外汇套期保值业务应与主营业务密切相关，不得影响公司正常经营。交易 工具应当结构简单、流动性强、风险可控，并以规避外汇汇率变动风险为目的， 严禁任何形式的投机交易。 第五条 公司只能与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务 经营资格的金融机构进行交 ...

炬芯科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露管理办法》")、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《炬芯科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及中国证监会发布的公开发行证券公司信息 披露内容与格式、编报规则、规范问答以及有关政策法规关于上市公司信息披露 的规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门规定要 求披露的，已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息， 在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布， 并按规定程序送达证券监管部门和证券交易所。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及 其他有关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司的信息披露以真实披露、及时披露、公开披露为原则，保证所 有投资者有平等的机会获得信息，力求做到 ...

炬芯科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者 (以下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公 司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和 持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 与投资者关系工作指引》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作应体现出公平、公正、公开原则，平等对 待全体投资者，在遵守国家法律、法规及上海证券交易所对上市公司信息披露 规定的前提下，公司保障全体投资者享 ...

炬芯科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作管理， 提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共和 国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 和《炬芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完整性以 及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及《公司章程》，遵循客观 性、政策性和预防为主的原则，对本公司及控股、参股公司的经营活动 ...

第一条 为规范炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性原则，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规 章以及中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制 度的规定》和上海证券交易所的要求，以及《公司章程》《炬芯科技股份有限公 司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档事宜。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人。证券事务代表协助董 事会秘书做好内幕信息保密工作，董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表 代行董事会秘书职责。 第四条 董事会秘书和董事会秘书办公室统一负责证券监督管理机构、证券 交易所、证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的沟 通工作，统一负责新闻媒体、投资者、股东的接待、咨询（询问） ...

炬芯科技股份有限公司 章程 珠海 | N | | --- | | A | | | | 炬芯科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由炬芯（珠海）科技有限公司（以下简称"有限公司"）依法整体变更， 以发起设立的方式设立；在珠海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为 914404003040136529。 第三条 公司于 2021 年 6 月 11 日经上海证券交易所（以下简称"证券交易 所"）核准，于 2021 年 10 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,050 万股，于 2021 年 11 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 ...

炬芯科技股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为加强对公司董事、 高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规 则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其 变动的管理。董事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 本公司股份；董事、高级管理人员和核心技术人员在从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份及其衍生产品。 第三条 公司董事、高级管理人员和核心技术人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》和有关法律、法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规章、规范性文 ...

Core Viewpoint - Juchip Technology (688049) reported significant growth in its 2025 semi-annual report, with a notable increase in revenue and net profit driven by the demand for AI processors and wireless audio products [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 449 million yuan, representing a year-on-year growth of 60.12% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 91.38 million yuan, marking a year-on-year increase of 123.19% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.53 yuan [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 1 yuan per 10 shares (tax included) [1] Product and Market Development - The surge in demand for AI processing capabilities at the edge has led to successful implementation of edge AI processor chips with major brands, significantly increasing market penetration and sales revenue [1] - There has been an explosive demand for low-latency, high-quality wireless audio products, resulting in rapid sales growth [1] - The penetration rate of Bluetooth speaker SoC chips among leading audio brands continues to rise, further unlocking growth potential, with enhanced product value and collaboration depth with major brand clients driving rapid revenue growth [1]