证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-035 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投 项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人 民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的 投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额 存单等）进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签 署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构已发表明确的 无异议意见。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-031 第三届董事会职工代表董事候选人简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会和第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司章程指引》《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，职工监事相应取消。公司董事会拟于 2024 年年度股东大 会进行换届选举，第三届董事会将由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由 公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 29 日召开职工代表大会，选举刘丽女士为公司第三届董 事会职工代表董事。刘丽女士符合《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》等法律法规有关董事的任职资格和条件，将按照有关规定行使职权。 职工代表董事将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的非职工代表董事共同 组成公司 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-030 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规 定，公司开展董事会换届提名工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会 董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名解江冰先生、王曌女士、贾宝山 先生、陈勇先生、张坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件）；提名王静女士、李训虎先生、汪东生先生为公司第三届董事会独立董事候 选人（简历详见附件）其中王静女士为会计专业人士。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 现提名李训虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部简直、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹 ...

综上，我们同意提名王静女士、李训虎先生、汪东生先生为公司第三届董事会 独立董事候选人，并同意提交公司第二届董事会第十九次会议进行审议。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会提名委员会 2025年5月23日 关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《爱博诺德（北京）医疗科技股 份有限公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立 董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： （一）经审阅公司第三届董事会独立董事候选人王静女士、李训虎先生、汪东 生先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联 关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取 证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过 中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评； ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-038 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 至2025 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属 期及预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 2025 年 5 月 29 日 1 监事会认为，首次授予 71 名激励对象及预留授予 6 名激励对象符合《公司 法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合公司《2021 年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作 为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票 的归属条件已成就。 综上所述，监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四 个归属期及预留授予部分第三个归属期归属名单。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-029 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十六次会议通知及相关材料于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件的方式发出。会 议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由 监事会主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。经 与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议并通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》 经与会监事认真审议，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案充分考虑 了公司盈利情况、现金流状态及资金需求计划，结合了当前发展阶段、长远发展 规则及股东合理回报规划等各种 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-028 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十九次会议通知及相关材料于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。会议 于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董 事长解江冰先生召集并主持，应出席参加表决的董事 9 人，实际出席参加表决的 董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事认真讨论，审议通 过如下事项： 1 期三年。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议 案》 经与会董事 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-032 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不进行资本公积 转增股本，亦不派送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调 整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ● 本年度现金分红比例低于归属于上市公司股东净利润的 30%，主要因为公 司隐形眼镜业务处于快速扩张阶段，资金需求有所增加，且公司计划加大海外市 场开拓及持续探 ...