中国银河证券股份有限公司 关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为爱博 诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2025〕774 号），公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行人民币普 通股 3,593,615 股，每股发行价格 79.20 元，募集资金总额 284,614,308.00 元，扣 除相关发行费用人民币 4,001,997.70 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 28 ...

中国银河证券股份有限公司 关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕774 号）， 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股 3,593,615 股，每股发行 价格 79.20 元，募集资金总额 284,614,308.00 元，扣除相关发行费用人民币 4,001,997.70 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 280,612,310.30 元。 2025 年 4 月 29 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资 金到位情况进行了审验，并出具了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以 简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2025BJAA12B0200）。 公司及实施募投项目的子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并 与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 及《募集资金专户存储四方监管协议》。 1 二、募集资金投 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | —使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 | | | 筹资金专项说明 | 1-3 | | 旧ネギヤマン[ 州寺分析 北ホルホダム新聞日北ス月 | 11/1/1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified publ ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李训虎，已充分了解并同意由提名人爱博诺德（北京）医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王静，已充分了解并同意由提名人爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事 独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-033 1 根据《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次以简易程序向特定对象发行股 票募集资金将用于投入以下项目： 单位：万元 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗"或"公 司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十 六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金共计人民币 40,556,134.86 元。本次置换事项符合募集资金到 账后六个月内进行置换的规定。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱博诺德（北京 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-034 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投 项目的公告 注：扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司可根据项目的进度、 资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。不足 部分由公司以自筹资金解决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意 公司使用募集资金向控股子公司江苏天眼医药科技股份有限公司（以下简称"天 眼医药"）提供不超过 26,000.00 万元的借款以实施募投项目。公司监事会对本事 项发表了明确的同意意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下： 一、募集资 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人汪东生，已充分了解并同意由提名人爱博诺德（北京）医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 现提名王静女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部简直、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 现提名汪东生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部简直、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...