1、2022 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<公司 2022 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2022 年 5 月 31 日至 2022 年 6 月 9 日，公司内部对本次拟激励对象的姓 名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的 异议。2022 年 6 月 11 日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-046 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州纳芯微电子股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第 三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023 年限制性股票 激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实 并出具了相关核查意见。 2、2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 10 日，公司内部对本次拟激励对象 ...

公司简称：纳芯微 证券代码：688052 有限公司 关于 苏州纳芯微电子股份有限公司 上海荣正企业咨询服务（集团）股份 作废处理 2022 年及 2023 年限制性股票激 励计划部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 10 月 1 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）2022 | 年限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）2023 | 年限制性股票激励计划的审批程序 7 | | （三）关于作废处理 2022 | 年及 年限制性股票激励计划部分限制性股票 2023 | | 的说明 9 | | | （四）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、纳芯微：苏州纳芯微电子股份有限公司。 2. 2022 年限制性股票激励计划：指《苏州纳芯微电子股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）》。 3. 2023 年限制性股票激励计划：指《 ...

关 于 苏 州 纳 芯 微 电 子 股 份 有 限 公 司 作 废 2022年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 部 分 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 苏同律证字2025第262号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C座 4层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 8663 3108 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州纳芯微电子股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法 律 意 见 书 苏同律证字2025第262号 致：苏州纳芯微电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，本所接受苏州纳芯微电子股份有限公司（以下 简 ...

苏同律证字2025第261号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C座 4层 邮编： 2 10019 关 于 苏 州 纳 芯 微 电 子 股 份 有 限 公 司 作 废 2023年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 部 分 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 电话： + 8 6 2 5 - 86633108 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州纳芯微电子股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法 律 意 见 书 苏同律证字2025第261号 致：苏州纳芯微电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，本所接受苏州纳芯微电子股份有限公司（以下 简称 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票科创板上市规则》等法律、 法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合苏州纳芯微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严 格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份，公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员不得融券卖出本公司股份。公司董事、高 级管理人员不得开展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易。公司董事和高级 管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股份转让和锁定期 第五条 存在下列情形之一的，公司董事和 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"）薪酬的管 理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规、规范性文件和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）、《苏州纳芯微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作条例》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 适用对象 第二条 本制度适用对象具体包括以下人员： （一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事； （二）在公司任职的所有高管，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人。 第三章 薪酬管理原则 第三条 公司董事、高管薪酬管理遵循以下原则： （一）公司长远利益相结合原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与 长期激励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 1 第四章 薪酬管理机构 第四 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会. | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………… 33 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 ………………… ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律法规、规范性文件和《苏州纳芯微电子股份有限公司章 程》、《公司信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的 规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 本制度适用于公司总部各部门以及各分公司、子公司。 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"）， ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，进一步促进公司的自我完善和发展， 实现内部审计工作的制度化和规范化，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营 管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《苏州纳芯微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规及上海证券交易所 的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 本制度旨在明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、 审计结果运用和责任追究等。 第二条 本制度所称之"内部审计"指对公司内部的内审部门（以下简称"内 审部"）或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构的内 部控制制度建立、实施和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 本制度所称"审计人员"，是指在公司从事审计工作的人员，包括内审部专 职审计人员以及从非内审部抽调、借用短期从事审计工作的人员。 第三 ...