苏州纳芯微电子股份有限公司 章 程 （草案） 2025 年 10 月 公司采取整体变更方式发起设立，在江苏省市场监督管理局注册登 记，取得《营业执照》，统一社会信用代码号：9132059406948076X3。 公司英文名称：Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd. 第五条 公司住所：苏州工业园区东荡田巷 9 号。 邮政编码：215000。 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 股东会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为规范苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《苏州纳芯微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。股东会 应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 月以内 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《苏州纳芯 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司募 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准 确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 苏州纳芯微电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《苏州纳芯微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《苏州纳芯微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开 2 次会议。 第四条 定期会议的提案 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通知前， 董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第二条 董事会办公室 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管及公司 股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会下设董事会办公室（即"证券事务部"），董事会秘书任董事会办公室 负责人，处理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《苏州纳芯微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管及公司 股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会下设董事会办公室（即"证券事务部"），董事会秘书任董事会办公室 负责人，处理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开 4 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通知前， 董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 代表 1/10 以上表决权的 ...

Group 1 - The core point of the article is that Naxin Micro (SH 688052) reported a provision for impairment totaling 54.67 million yuan, which reduced the net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2025 by the same amount [1] - For the year 2024, the revenue composition of Naxin Micro is 99.31% from integrated circuits and 0.69% from other businesses [1] - As of the report, Naxin Micro has a market capitalization of 25.2 billion yuan [1]

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-044 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 30 日，苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后 适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审 计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事 规则》不再施行。同时为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根 据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合 公司董事会结构调整以及取消监事会等实际情况，公司拟 H 股发行上市后适用 的对《公司章程（ ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-048 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公 司 2025 年 9 月 30 日的财务状况及 2025 年前三季度的经营成果，公司对合并范围 内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值 损失的相关资产计提了减值准备。 具体情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目 | 发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | -6.16 | 应收票据坏账准备 | | 2 | 信用减值损失 | 465.17 | 应收账款坏账准备 | | 3 | 信用减值损失 | -208.65 | 其他应收款坏账准备 | | 4 | 资产减值损失 | 5,217.05 | 存货跌价准备 | | | 合计 | 5,467.41 | | 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》及公司会计政策，对于应收款项，公司以单项金融工 具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。经测试，2025 苏州 ...