证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2023-084 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自 有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募 集资金投资项目正常实施的前提下，公司在募投项目的实施期间，根据实际需要 并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资 金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至一般账户，该部分等额置换资金 视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见， 保荐机构光大证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 因此，为提高运营管理效率，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要 并经相关审批后，预先使用自有资金 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2023-080 苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 经与会董事表决，会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 3 名激励对象因 个人原因离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚 ...

关 于 苏 州 纳 芯 微 电 子 股 份 有 限 公 司 2022年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预 留 授 予 部 分 第 一 个 归 属 期 符 合 归 属 条 件 及 作 废 部 分 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 苏同律证字2023第324号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C座 4层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州纳芯微电子股份有限公司 法 律 意 见 书 苏同律证字2023第324号 致：苏州纳芯微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归 属条件及作废部分限制性股票的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2023-085 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募 集资金投资项目内部结构的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）的实施进度等因素，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投 资用途及投资总额不变的情况下，调整募投项目"信号链芯片开发及系统应用项 目"的内部投资结构。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见， 该事项无需提交公司股东大会审议；保荐机构光大证券股份有限公司对该事项出 具了无异议的核查意见。具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意苏州纳芯 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕427 号）， 公 ...

除 3 名激励对象因离职丧失激励对象资格，不符合归属条件，公司 2022 年 限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 32 名激励对象符合《公司法》 《证券法》等法律法规、规则及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规章及规范性文件规定的激励对象 条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励 计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成 就。 监事会同意本次符合条件的 32 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 79,579.00 股。上述事项符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定 的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 苏州纳芯微电子股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □电话会 工银瑞信基金；中欧基金；嘉实基金；华宝基金；天弘基金；中银基 金；信达澳亚基金；华夏基金；华安基金；睿远基金；中信保诚基金； 鹏华基金；农银汇理基金；融通基金；财通基金；易方达基金；万家基 参与单位名称 金；汇添富基金；银河基金；国泰基金；国投瑞银基金；建信基金；兴 业基金；银华基金；招商基金；交银施罗德基金；博时基金；申万菱信 基金；汇丰晋信基金等 时间 2023年10月23日 公司接待人员姓名 董事会秘书 姜超尚；投资者关系总监 卢志奇 投资者关系活动主要 内容介绍 第一部分：公司前三季度总体情况介绍 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 苏州纳芯微电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王升杨、主管会计工作负责人朱玲及会计机构负责人（会计主管人员）朱玲保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|-------------------- ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2023-079 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023 年前三季度计提减值准备的情况 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公 司 2023 年 9 月 30 日的财务状况及 2023 年 1-9 月的经营情况，公司对合并范围内 的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减 值准备。公司于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会 第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年前三季度计提减值准备的议案》。 具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 期初数 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销 | 其他减少 | 期末数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 48.02 | -24.32 | | | | 2 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开 了第三届董事会第五次会议，审议并通过了相关事项。作为公司独立董事，我们 对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《苏州纳芯微电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，现就 有关事项发表以下独立意见： 苏州纳芯微电子股份有限公司独立董事 洪志良、陈西婵、王如伟 2023 年 10 月 23 日 一、《关于公司 2023 年前三季度计提减值准备的议案》的独立意见 我们认为： 本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策 的相关规定。本次计提减值准备后，能够真实客观地反映公司财务状况及经营成 果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提减值准备 的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东的利益。 综上所述，我们同意《关于公司 2023 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2023-078 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监 会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 （二）审议通过《关于公司 2023 年前三季度计提减值准备的议案》 苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会 议已于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由严菲女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《 ...