成都思科瑞微电子股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依 法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东会的股东及 股东代理人，应当遵守相关法规、《公司章程》及本议事规则的规定，自觉维护 会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司股东会规则》《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章及规范性文 件的规定，制订《成都思科瑞微电子股份有限公司股东会议事规则》（以下简称 "本议事规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 董事、高级管理人员 （2025 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为完善成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事、高级管理人员所持公司股份及其变动，明确管理程序，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》（下称"《上交所减持指引》"）和其他有关法 律、法规和规范性文件的规定（以下简称"法律法规"）及《成都思科瑞微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定《成都思科瑞微电子股份 有限公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持公司股份是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的公司股份。 第二章 交易禁止和限制 第三条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安 全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资 金监管规则》（以下简称"《募集资金监管规则》"）等中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，以及《成都思科瑞微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内 部制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人 ...

第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 成都思科瑞微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都思科瑞微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定，特制订《成都思科瑞微电子股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东会负责。 1 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 期 3 年，董事任期届满，可连选连 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等法律、法规以及规范性文件和《成都思科瑞微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《成都思科瑞 微电子股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 第三条 公司提供担保的，应当提交董事会或者股东会进行审议，并及 时披露。公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债 务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司对 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《成都思科瑞微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性； （二） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （三） 与关联方有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项 进行表决时，应当回避； （四） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； （五） 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其 他主体与 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，合理 制定薪酬方案，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理 人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，以更好的促进公司健康、稳定且 持续发展。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件规定及《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事及高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合， 保障公司的长期稳定发展，董事和高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密 结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： （一） 公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三） 长 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司会计师事务所选聘制度 S C R - S - G . 2 8 内部控制管理制度 会计师事务所选聘制度 （1.1 版） 内部资料 注意保密 发布日期:2025 年 11 月 24 日 实施日期:2025 年 11 月 24 日 签署栏 编制 审核 审批 | | | | 第一章 总则 ... | | | --- | --- | | 第二章 会计师事务所的执业质量要求 | | | 第三章 选聘会计师事务所程序 . | | | 第四章 改聘会计师事务所程序 | | | 第五章 其他规定 | 6 | | 第六章 附则 . | | 成都思科瑞微电子股份有限公司会计师事务所选聘制度 成都思科瑞微电子股份有限公司会计师事务所选聘制度 文档控制 修订记录 成都思科瑞微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 章 程 二 O 二五年十一月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 6 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 | - 6 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 9 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 | - 10 | - | | 第四节 | 股东会的召集 | - 13 | - | | 第五节 | 股东大会股东会的提案与通知 - | 15 | - | | 第六节 | 股东会的召开 | - 16 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 19 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 22 | - | | 第一节 | 董事的一般规定 | - 22 | - | | 第二节 | 董 ...

证券代码：688053 证券简称：ST思科瑞 公告编号：2025-048 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、 修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"思科瑞"）于2025年11 月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》和《关于修订、制定及废止公司治理相关制度的议案》。同日召开第二届 监事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，第二 届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律 ...