截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/25，由实际控制人、董事长张亚先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/8/23 ~2024/8/22 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 92.9677 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.93% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 4,048.07 | | 实际回购价格区间 | 元/股~59.90 元/股 23.29 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-022 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及除张亚先生外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 security@cd-screen.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 4 月 30 日发布了公司 2023 年度报告和公司 2024 年第一季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 16 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及除张亚先生外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及除张亚先生外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 | | | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 28,670,179.99 | -55.01 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 4,571,726.52 | -80.47 | 1 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步保障成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《成都思科瑞微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的规定，制订成都思科瑞微电子股份有限公司监事会议事规则（以下简称"本 议事规则"）。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会 选举产生。监事会应当依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法 合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定行使职权，公司应当采取有效措施保障监事的知情权，公司董事会、总经 理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和 个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第四条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实 义务和勤勉义务，不得利用职权收 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn DK 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 所行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 报告编码:浙24K7M7U6F2 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5586号 成都思科瑞微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称成都思科瑞公司)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效 ...

2023 年年度报告 公司代码：688053 公司简称：思科瑞 成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 408 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及除张亚先生外的其他董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因 素"部分，请投资者注意投资风险。 四、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长 | 张亚 | 因被留置，无法正常履 | 无 | | | | 职 | | 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人马卫东、主管会计工作负责人李雅冰会计机构负责人（会计主管人员）李雅冰声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇所"),成立于2013 年12月19日,注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室, 首席合伙人为余强,拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年 12月31日,中汇所合伙人数量为103人,注册会计师701人,其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师282人。中汇所2023年度业务总收入为人民 币108,764万元,其中审计业务收入人民币97,289万元;证券业务收入54,159 万元。2023年度上市公司(含A、B股)审计客户共计159家,收费总额人民 币13,684万元。这些上市公司主要行业涉及制造业-专用设备制造业、信息 传输 ...

(一)机构信息 1、基本信息 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-020 本公司董事会及除张亚先生外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) (二)项目信息 1.基本信息 签字项目合伙人：邵明亮，2010年成为注册会计师、2007年开始从事上 市公司审计、2013年1月开始在本所执业、2023年开始为本公司提供审计服务 ；近三年签署过5家上市公司、7家新三板审计报告。 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月19日 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 | | | 首席合伙人 | 余强 上年末合伙人数量 | 103人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 701人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 282人 | | | 2023年业务收 | 业务收入总额 1 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以及《公司 章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定,现将成都思科瑞微电子股份 有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第一届董事会审计委员会由3名成员组成,分别为独立董事杨记军、林 干、非独立董事严思晗,其中召集人由会计专业人士杨记军先生担任。 2023年6月28日,公司完成了董事会的换届选举工作,选举独立董事杨记 军、林干、非独立董事王萃东为公司第二届董事会审计委员会委员,其中召集人 由会计专业人士杨记军先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定以及公司实际情况的需要,公司董事会对第二届董事 会审计委员会进行了调整。2023年10月27日,公司召开了第二届董事会第三 次会议 ...

关于成都思科瑞微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 3 关于成都思科瑞微电子股份有限公司 www.zhcpa.cn 非经营性资金占用及其 ...