成都思科瑞微电子股份有限公司 章 程 二 O 二五年十一月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 6 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 | - 6 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 9 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 | - 10 | - | | 第四节 | 股东会的召集 | - 13 | - | | 第五节 | 股东大会股东会的提案与通知 - | 15 | - | | 第六节 | 股东会的召开 | - 16 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 19 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 22 | - | | 第一节 | 董事的一般规定 | - 22 | - | | 第二节 | 董 ...

证券代码：688053 证券简称：ST思科瑞 公告编号：2025-048 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、 修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"思科瑞"）于2025年11 月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》和《关于修订、制定及废止公司治理相关制度的议案》。同日召开第二届 监事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，第二 届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688053 证券简称：ST 思科瑞 公告编号：2025-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 （星期三） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 12 月 2 日 （星期二） 16:00 前登录上证路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 security@cd-screen.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日披露公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况， ...

证券代码：688053 证券简称：ST 思科瑞 公告编号：2025-047 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于使用超募资金增资控股子公司以投资建设新项 目的公告 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2022 年首次公开发行股份 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 138,825.00 万元 | | 募集资金净额 | 125,250.66 万元 | | 超募资金金额 | 63,394.25 万元 | | 募集资金到账时 间 | 2022 年 7 月 5 日 | 公司 2022 年使用募集资金 10,931.35 万元，2023 年使用募集资金 27,086.04 万元，2024 年度使用募集资金 14,668.23 万元，2025 年 1-9 月使用募集资金 12,390.81 万元，截至 2025 年 9 月 30 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行 手续费的净额）余额为 64,627.86 万元。 二、募投项目基本情况 根据《成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，公司本次公开发行的募集资金总额扣除发行费用后将投资于下列项 目： 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：688053 证券简称：ST 思科瑞 公告编号：2025-050 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：成都市郫都区安泰四路 68 号成都思科瑞微电子股份有限公司 19 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日 至2025 年 12 月 11 日 股东大会召开日期：2025年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：688053 证券简称：ST 思科瑞 公告编号：2025-051 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为，公司取消监事会并修订《公司章程》符合有关法律、法规及公司章 程的规定。同意《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都 思科瑞微电子股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>、修订、制定及废止公 司部分治理制度的公告》。（公告编号：2025-048） 成都思科瑞微电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届监事会第十 二次会议于 2025 年 11 月 18 日以专人送达方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 24 日 16 时以现场结合通讯方式在公司会议 ...

ST思科瑞晚间公告，公司拟使用超募资金4.12亿元（含利息收入、现金管理收益等）向控股子公司海南 国星飞测科技有限公司实缴注册资本并增资，以投资建设新募投项目。该项目计划总投资金额为4.22亿 元，预计财务内部收益率为26.70%（所得税后），投资回收期5.32年（所得税后，含建设期）。项目已 取得相关备案和环评批复，尚需提交公司股东大会审议。 ...

Core Viewpoint - ST Sike Rui (688053.SH) is making steady progress on its Hainan project, having established a subsidiary and obtained a business license as of September 2023, indicating positive developments in its operational capabilities [1] Company Progress - The company has signed the "Confirmation of Transaction for the Transfer of State-owned Construction Land Use Rights" with the Wenchang Natural Resources and Planning Bureau, which is a significant step in the project [1] - A testing center is expected to achieve preliminary testing capabilities by the end of 2026, aligning with the demand from downstream clients such as satellite super factories and rocket industrial parks [1] Industry Demand - There are signs of marginal improvement in demand within the military industry, suggesting a potential rebound in testing orders for the company [1] - The company has made some progress in market expansion, which may contribute to the recovery of its order volume [1]

Core Viewpoint - ST Sike Rui (688053.SH) is making steady progress on its Hainan project, having established a subsidiary and obtained a business license as of September 2023, indicating positive developments in its operational capabilities [1] Company Progress - The company has signed the "Confirmation of Transaction for the Transfer of State-owned Construction Land Use Rights" with the Wenchang Natural Resources and Planning Bureau, which is a significant step in the project [1] - A testing center is expected to achieve preliminary testing capabilities by the end of 2026, aligning with the demand from downstream clients such as satellite super factories and rocket industrial parks [1] Industry Demand - There are signs of marginal improvement in demand within the military industry, suggesting a potential rebound in testing orders for the company [1] - The company has made some progress in market expansion, which may contribute to the recovery of its order book [1]

Core Viewpoint - The company plans to utilize part of its idle raised funds for cash management, with a maximum amount of RMB 600 million, ensuring that it does not affect the implementation of fundraising projects and guarantees the safety of the raised funds [2][4][11]. Summary by Sections Basic Situation - Chengdu Sike Rui Microelectronics Co., Ltd. convened its 16th meeting of the second board of directors and the 11th meeting of the second supervisory board on October 29, 2025, to approve the proposal for cash management using idle raised funds [2]. - The total amount raised from the initial public offering (IPO) was RMB 1,388.25 million, with a net amount of RMB 1,252.51 million after deducting issuance costs [2]. Use of Raised Funds - The company disclosed that due to the construction cycle of fundraising investment projects, there is a temporary idle situation with part of the raised funds [3]. - The company aims to improve the efficiency of fund usage without affecting the normal operation of fundraising projects [4]. Investment Amount and Duration - The maximum amount for cash management is set at RMB 600 million, with an investment duration not exceeding 12 months [5][11]. Source of Funds - The source of the funds for cash management will be the raised funds [6]. Implementation Method - The board of directors has authorized the chairman and financial department staff to handle related matters within the specified limits and duration [7]. Types of Investment Products - The company will invest in high-safety, high-liquidity, and principal-protected investment products, including structured deposits, time deposits, notice deposits, and large-denomination certificates of deposit [8]. Information Disclosure - The company will comply with relevant regulations and timely fulfill information disclosure obligations [9]. Distribution of Cash Management Earnings - Earnings from cash management will be used to supplement insufficient investment amounts for fundraising projects and for the company's daily operational liquidity [10]. Impact on Daily Operations - The planned cash management will not affect the normal turnover of funds or the operation of fundraising investment projects, and it aims to enhance the efficiency of fund usage and increase returns for shareholders [11]. Review Procedures - The proposal for cash management was approved by the board of directors and the supervisory board, ensuring compliance with relevant regulations [14].