第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 成都思科瑞微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都思科瑞微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定，特制订《成都思科瑞微电子股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东会负责。 1 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 期 3 年，董事任期届满，可连选连 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《成都思科瑞微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性； （二） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （三） 与关联方有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项 进行表决时，应当回避； （四） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； （五） 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其 他主体与 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等法律、法规以及规范性文件和《成都思科瑞微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《成都思科瑞 微电子股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 第三条 公司提供担保的，应当提交董事会或者股东会进行审议，并及 时披露。公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债 务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司对 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司会计师事务所选聘制度 S C R - S - G . 2 8 内部控制管理制度 会计师事务所选聘制度 （1.1 版） 内部资料 注意保密 发布日期:2025 年 11 月 24 日 实施日期:2025 年 11 月 24 日 签署栏 编制 审核 审批 | | | | 第一章 总则 ... | | | --- | --- | | 第二章 会计师事务所的执业质量要求 | | | 第三章 选聘会计师事务所程序 . | | | 第四章 改聘会计师事务所程序 | | | 第五章 其他规定 | 6 | | 第六章 附则 . | | 成都思科瑞微电子股份有限公司会计师事务所选聘制度 成都思科瑞微电子股份有限公司会计师事务所选聘制度 文档控制 修订记录 成都思科瑞微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，合理 制定薪酬方案，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理 人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，以更好的促进公司健康、稳定且 持续发展。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件规定及《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事及高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合， 保障公司的长期稳定发展，董事和高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密 结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： （一） 公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三） 长 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 章 程 二 O 二五年十一月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 6 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 | - 6 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 9 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 | - 10 | - | | 第四节 | 股东会的召集 | - 13 | - | | 第五节 | 股东大会股东会的提案与通知 - | 15 | - | | 第六节 | 股东会的召开 | - 16 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 19 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 22 | - | | 第一节 | 董事的一般规定 | - 22 | - | | 第二节 | 董 ...

证券代码：688053 证券简称：ST思科瑞 公告编号：2025-048 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、 修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"思科瑞"）于2025年11 月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》和《关于修订、制定及废止公司治理相关制度的议案》。同日召开第二届 监事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，第二 届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688053 证券简称：ST 思科瑞 公告编号：2025-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 （星期三） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 12 月 2 日 （星期二） 16:00 前登录上证路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 security@cd-screen.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日披露公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况， ...

证券代码：688053 证券简称：ST 思科瑞 公告编号：2025-047 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于使用超募资金增资控股子公司以投资建设新项 目的公告 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2022 年首次公开发行股份 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 138,825.00 万元 | | 募集资金净额 | 125,250.66 万元 | | 超募资金金额 | 63,394.25 万元 | | 募集资金到账时 间 | 2022 年 7 月 5 日 | 公司 2022 年使用募集资金 10,931.35 万元，2023 年使用募集资金 27,086.04 万元，2024 年度使用募集资金 14,668.23 万元，2025 年 1-9 月使用募集资金 12,390.81 万元，截至 2025 年 9 月 30 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行 手续费的净额）余额为 64,627.86 万元。 二、募投项目基本情况 根据《成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，公司本次公开发行的募集资金总额扣除发行费用后将投资于下列项 目： 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：688053 证券简称：ST 思科瑞 公告编号：2025-050 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：成都市郫都区安泰四路 68 号成都思科瑞微电子股份有限公司 19 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日 至2025 年 12 月 11 日 股东大会召开日期：2025年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...