证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2025-021 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：成都市高新区安泰四路 68 号 19 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2025-016 成都思科瑞微电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届监事会第九 次会议于 2025 年 4 月 15 日以专人送达方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日 16 时以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，由监事会 主席施明明先生召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议召开合法、有效。会议通过如下决议： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》是基于对 2024 年度公司整体运营 情况的总结。同意《成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 本议案尚需提 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，第二届 董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 15 日以专人送达等方式发出会议通知，并 于 2025 年 4 月 25 日 15 时于公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，会议由董事长张亚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 召开合法、有效。会议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2025-015 成都思科瑞微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会认为，公司总经理依据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规 和《公司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行董事会的各项决 议，认真推进董事会各项决议的有效实施，促 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2025-018 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公司的持 续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2024 年度公司拟不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润结转至下一年度。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议和 第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 鉴于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及 《股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 二、本年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《成都 思科瑞微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 ...

关于前期会计差错更正及 本次会计差错更正影响《2022 年半年度报告》《2022 年第三季度报告》《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》 《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三 季度报告》的资产负债表、 利润表相关科目。 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2025-014 定期报告更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都思科瑞微电子股份有限公司 公司于2025 年 4 月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次 会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》。按照《企业会 本次会计差错更正，会导致公司《2024 年第三季度报告》年初至报告期末的归 属于母公司所有者的净利润由已披露的-661,377.31 元调整为 1,715,067.11 元，发生 盈亏性质的改变。除此之外，不会导致其他各期定期报告出现盈亏性质的改 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2025-022 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"思科瑞"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议 通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票的议案》等议案，公司拟对 2023 年限制性股票激励计划中 5 名因离职不再具备激励对象资格的首次授予激励对象已获授尚未归属的 3.60 万 股第二类限制性股票以及 42 名首次授予激励对象因第二个归属期公司层面业绩 未达到设定的业绩考核条件对应的不得归属的 19.80 万股第二类限制性股票进 行作废失效处理。现将有关事项说明如下： （五）2023 年 3 月 10 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了 《关于公司<2023 ...

北京市君合（深圳）律师事务所 关于 成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票事项 的 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语、简称或专业术语具有如 下含义： | 简称 | 指 | 全称或含义 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 划》 | 《成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | 公司/上市公司/思科瑞 | 指 | 成都思科瑞微电子股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都思科瑞微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市君合（深圳）律师事务所关于成都思科瑞微电子股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的 | | | | 法律意见书》 | | 中汇 | 指 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | ...

中国银河证券股份有限公司 关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"思科瑞"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就思科瑞 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： （一）募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日出具了《关于同意成都思科瑞 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1115 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，本次发行价格为每股人民 币 55.53 元，募集资金总额为人民 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 新师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4441号 成都思科瑞微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称成都思科瑞公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 ...

关于成都思科瑞微电子股份有限公司 重要前期差错更正的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 告编码:浙25767D | | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于成都思科瑞微电子股份有限公司重要前期 | | | 差错更正的鉴证报告 | 1-2 | | 二、关于成都思科瑞微电子股份有限公司重要前期 | | | 差错更正情况的说明 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Time ...