公司代码：688053 公司简称：思科瑞 2024 年半年度报告 成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 213 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及除张亚外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 张亚董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：因被留置，无法正常履职 请投资者特别关注。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因 素"部分，请投资者注意投资风险。 三、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 张亚 因被留置，无法正常履职 无 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人马卫东、主管会计工作负责人李雅冰及会计机构负责人（会计主管人员）李雅冰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 七、 前瞻性 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | | | 2024 年 10 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一 6 | | | 《关于部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的议案》 6 | 成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大 会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成 都思科瑞微电子股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、 上海 ...

证券代码：688053 证券简称： 思科瑞 成都思科瑞微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------|-----------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | £ 现场参观 □电话会议 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 的投资者 | 2024 年半年度万寿宫行业及说明会 | | 会议时间 | 2024 年 9 月 24 | 日 | | 会议地点 | 网络方式 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长：张亚 | | | | 董事会秘书：吴常念 | | | --- | --- | |------------------------|----------------------------- ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-040 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分 成都思科瑞微电子股份有限公司 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的议案》，同意对"无锡 检测试验基地建设项目"的部分建设内容及内部投资结构进行调整；对"成都检 测试验基地建设项目"、"环境试验中心建设项目"、"研发中心建设项目"、 "无锡检测试验基地建设项目"达到预定可使用状态时间进行调整。保荐机构中 国银河证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-038 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都思科瑞微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1115 号），同意公司首次公 开发行股 ...

中国银河证券股份有限公司 | 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金计 | 募集资金累计 | 募集资金累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 划投资总额 | 投资金额 | 投资进度 | | 1 | 成都检测试验基地建设项目 | 17,519.82 | 11,394.13 | 65.04% | 关于成都思科瑞微电子股份有限公司部分募投项目 调整部分建设内容及内部投资结构、延期的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为成都 思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"思科瑞"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，对思科瑞部分募 投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的事项进行了审慎核查，核查情 况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都思科瑞微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 ...

一、监事会会议召开情况 根根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届监事会第 六次会议于 2024 年 9 月 18 日以专人送达方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 23 日 16 时以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议通过 如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的 议案》 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-039 成都思科瑞微电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 成都思科瑞微电子股份有限公司监事会 2024 年 4 月 29 日 1 监事会认为，公司本次部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期是 公司根据市场变化和实际经营发 ...

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-037 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 09 月 13 日(星期五)至 09 月 23 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 security@cd-screen.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事长：张亚 总经理：马卫东 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月24日上午11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类 ...

成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日披露了 《关于公司重大事项的公告》（公告编号：2024-007），公司实际控制人、董事长 张亚先生的家属收到永清县监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》， 张亚先生被实施留置。 公司于近日收到张亚先生家属通知，其收到永清县监察委员会签发的《解除留 置通知书》，永清县监察委员会已解除对张亚先生的留置措施。 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-036 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长解除留置的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 目前张亚先生能够正常履行董事长职责，公司董事、总经理马卫东先生不再代 为履行公司在第二届董事会第五次会议审议通过的《关于推举并授权董事、总经理 马卫东先生代为履行相关职责的议案》中授权履行的相关职责。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《经济参考息报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公 司发 ...

中国银河证券股份有限公司 关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"思科瑞"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责思科瑞上市后的持续督导工作，并 出具本持续督导跟踪报告。 | 序 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导 制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与思科瑞签订保荐协议，该协议明 | | 2 | 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导 | 确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报 | | | 期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 ...