证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授 权委托书等，经验证后方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签 到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 目录 | 年第二次临时股东大会会议须知 2023 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 | | 用于新建项目及永久补充流动资金的议案 6 | | 议案二：关于使用部分募集资金投资项目节余资金新建项目的议案 11 | | 议案三：关于修订《公司章程》并办 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 投资者关系 特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 调研时间、 2023年 10月29日下午 电话会议 地点及参与 中邮证券，中银证券，中信建投证券，中金公司，兴业证券，信达证券， 单位名称 平安证券，开源证券，汇泉基金，华鑫证券，华泰证券，华福证券，华创 证券，华安证券，国泰君安证券，国海证券，广发证券，光大证券，东吴 证券，东北证券，德邦证券，财通证券，汇亚通，昆仑保险，珺星资本， 金信基金，泓宁亨泰投资，国融证券自营，道翼资本，才誉资产 上市公司接 董事会秘书 于浩，证券事务代表 邹思佳 待人员姓名 董事会秘书于浩女士主要就公司 2023 年第三季度报告介绍了公司基本 情况及经营情况，并就调研机构关注的问题进行了交流。 沟通交流环节 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2023-040 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日(星期三)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 01 日(星期三)至 11 月 07 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqtzb@labtechgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告 ...

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第三季度报告 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 103,690,046.04 | 10.88 | 299,949,773.52 | 20.45 ...

一、预留限制性股票的分配情况 | 序号 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性 股票数量 | 占授予限 制性股票 | 占本激励 计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 总数比例 | 日股本总 | | | | | | | 额比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | / | / | / | / | / | / | | 二、核心业务骨干人员（共 4 人） | | | 5.00 | 4.71% | 0.07% | | 三、预留剩余 | | | 16.00 | 15.08% | 0.24% | | 合计 | | | 21.00 | 19.79% | 0.31% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公 司股本总额的 20%。 2、本计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市 公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 监事会议事规则 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《北京莱伯泰科 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以 纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会 职责时召集和主持股东大会； 1 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 第三条 监事会主席兼任监 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 对外担保管理制度 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营 风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、行政法规和规范性文件以及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司对公司合并报表范围之外的主体提供担保 的行为。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司董事会的 授权。 第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东大会批准， 不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安 全的原则，严格控制担保风险。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以及其控股子公司以第 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2023-033 重要内容提示 1、公司使用部分募集资金投资项目节余资金投资建设新项目是基于当前经 济形势、市场需求、技术发展趋势的判断等综合因素作出的。募投项目实施过程 1 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 新建项目名称：1、气相色谱-质谱联用仪及相关前处理联用系统生产及 研发项目（以下简称"项目一"）；2、电感耦合等离子体光谱仪生产 及研发项目（以下简称"项目二"） 投资金额及资金来源：项目一计划总投资 5,000.00 万元，其中公司拟使 用节余募集资金 5,000.00 万元；项目二计划总投资 2,000.00 万元，其中 公司拟使用节余募集资金 2,000.00 万元。 项目建设周期：项目一和项目二建设周期预计均为 3 年，最终以实际开 展情况为准。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事 会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金投资项目节余资金 新建项目的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见， 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 相关风险提 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2023-038 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面形式发出，并于 2023 年 10 月 27 日在公司 会议室采用现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事 和高级管理人员列席了会议。 （二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之"分析检 测智能化联用系统生产线升级改造项目"（以下简称"智能化联用项目"）、"研发 中心建设项目"（以下简称"研发中心项目"）予以结项，并将智能化联用项目部 分节余募集资金 7,000.00 万元用于新建"气相色谱-质谱联用仪及相关前处理联 用系统生产及研发项目"和"电 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2023-037 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京莱伯泰科仪器股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网 ...