证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-022 江西金达莱环保股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第 四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江西金 达莱环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举 第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会由 6 名董事组成，其中独立 董事 2 名。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审 查，全体委员一致同意将董事候选人提交公司董事会审议，并发表了 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄娅琴，已充分了解并同意由提名人江西金达莱环保股 份有限公司董事会提名为江西金达莱环保股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任江西金达莱环保股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-023 江西金达莱环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于银 行理财产品、券商理财产品等。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用最高不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置自有资金 进行委托理财。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过该投资额度。 （三）资金来源 投资金额：江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟使用不超过人民币3.5亿元（含本数）闲置自有资金进行委托理财。本次委 托理财授权额度的使用期限为自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效， 在此额度和期限授权范围内资金可以循环滚动使用。 已履行的程序：公司于2024年8月19日召开第四届董事会第二十二次会议 和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》。本事项无需提 ...

（二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 独立董事候选人声明与承诺 本人伍红，已充分了解并同意由提名人江西金达莱环保股份 有限公司董事会提名为江西金达莱环保股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任江西金达莱环保股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江西金达莱环保股份有限公司董事会，现提名伍红女 士为江西金达莱环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任江西金达莱环保股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与江西金达莱环保股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-019 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次裁定结果不会对公司日常生 产经营产生不利影响，也不会对公司当期及未来损益产生不利影响。 一、诉讼基本情况 南乐县城污水处理有限公司因建设工程施工合同纠纷将江西金达莱环保股 份有限公司（简称"公司"）、河南畅晟工程管理有限公司、郑州大学综合设计 研究院有限公司、开源环保（集团）有限公司起诉至河南省南乐县人民法院，具 体情况详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号： 2023-022）。 二、诉讼进展情况 近日，公司收到河南省南乐县人民法院的民事裁定书（案号：（2023）豫 0923 民初 2661 号），裁定如下： 准许原告南乐县城污水处理有限公司撤回起诉。 江西金达莱环保股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审裁定阶段 上市公司所处的当事人地位：共同被告 裁定结果：准许原告南乐县城污水处理有限公司撤 ...

关于江西金达莱环保股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复 众环专字(2024) 0600104号 起始页码 专项审核报告 《关于江西金达莱环保股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》的回复 l 传真 Fax: 027-85424329 《关于江西金达莱环保股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》的回复 众环专字(2024) 0600104 号 上海证券交易所: m 曼 本所于 2024年7月5日收到江西金达莱环保股份有限公司(以下简称"金达莱"或"公 司")转发的《关于江西金达莱环保股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》 (上证科创公函《2024】0277号)(以下简称"问询函")。中审众环会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"年审会计师"或"我们")结合对公司 2023年度财务报表审计情况,对问询 函中要求我们发表意见的事项,逐一说明如下: 问题 2、根据年报,2023年第四季度公司营业收入 13,521.52 万元,同比下滑 56.46%; 归母净利润 7,530.59万元,同比下滑 42.16%。其中,第四季度公司信用减值损失转回 1 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-018 江西金达莱环保股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"金达莱"） 于近日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于江西金达莱环保股份 有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函〔2024〕0277 号，以下简称"《问询函》"）。根据监管要求，公司会同保荐机构申港证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）、年审会计师中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"会计师"、"年审会计师"）对《问询函》所提及的事项进行了 认真核查，现就相关问题回复如下： 一、关于业绩下滑 问题一 根据年报，2023年公司营业收入50,521.93万元，同比下降36.13%； 归母净利润 18,305.72 万元，同比减少 39.73%。公司上市后净利润连续下滑， 且下滑比例大幅增加。分产品看，2023 年公司 ...

申港证券股份有限公司 关于江西金达莱环保股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 贵所出具的《关于江西金达莱环保股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管问询函》（上证科创公函〔2024〕0277 号，以下简称问询函）已收悉。申 港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江西金达莱 环保股份有限公司（以下简称"金达莱"或"公司"）的保荐机构，现对涉及保 荐机构发表意见的问题进行回复，请予审核。 一、关于业绩下滑 问题一 根据年报，2023 年公司营业收入 50,521.93 万元，同比下降 36.13%；归母净利润 18,305.72 万元，同比减少 39.73%。公司上市后净利润连 续下滑，且下滑比例大幅增加。分产品看，2023 年公司水污染治理装备业务营 业收入 3,439.39 万元，同比下滑 88.40%；占公司营业收入的比例为 6.85%，同 比减少 30.83 个百分点。 请公司：（1）结合上市后收入结构、主要客户、期间费用结构、销售毛利率 及其变动情况，并结合同行业或同地区可比上市公司业务情况等，说明公司上市 后业绩连续下滑 ...

本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-017 江西金达莱环保股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.50 元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/23 | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 276,000,000 股为基数，每股派发 现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 138,000,000 元。 1 / 4 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配 ...