证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-071 北京宝兰德软件股份有限公司 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 注册资本为人民币 万元。 5,600 | 第六条 | 注册资本为人民币 77,682,874 | | | | 元。 | | | 2 | 第二十条 公司目前的股份总数为 5,600万 | 第 二 十 条 | 公 司 目 前 的 股 份 总 数 为 | | | 股，全部为人民币普通股。 | 77,682,874 | 股，全部为人民币普通股。 | 除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核 准的内容为准。 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 了第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并提请股东大会 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-067 北京宝兰德软件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在北京市西城区北三 环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本，本次会议由董事长易存道先生召集主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会 议董事 5 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-072 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区北三环中路 29 号茅台大厦 28 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 北京宝兰德软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-070 北京宝兰德软件股份有限公司关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公 告 公司 2024 年半年度确认信用减值损失及资产减值损失合计 10,015,990.14 元， 相应将减少 2024 年半年度利润总额 10,015,990.14 元。 | 类别 | 项目 | 计提资产减值准备金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 9,846,253.06 | | | 其他应收款坏账损失 | | 433,300.00 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | | -263,562.92 | | | 合计 | | 10,015,990.14 | 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等计提减值准备并确 认信用减值损失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计 10,279,553.06 元。 （二）资产减值损失 合同资产参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测， 通过违约风险敞 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 章 程 中国·北京 二零二四年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-066 北京宝兰德软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3，由公司实际控制人、董事长提议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 2 | 1 | 日~2025 | 年 | 1 | 31 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 2,341,614 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.01% | | | | | | ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-065 北京宝兰德软件股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 16 日已披露《北京宝兰德软件股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购公司股份达到总股本 3%暨回购进展公告》（公告编号：2024-019）， 2024 年 6 月 21 日，公司完成 2023 年年度权益分派，总股本增加，导致原先已回 购股份占比不足 3%。 关于集中竞价交易方式回购公司股份达到 3%的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3，由公司实际控制人、董事长提议 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 日~2025 月 | 2 | 月 | 1 | 年 | 1 | 31 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~8,000 万元 5,000 | | | | | | | | ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-064 北京宝兰德软件股份有限公司关于 以集中竞价交易方式股份回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3，由公司实际控制人、董事长提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 月 | 1 | 年 | 1 | 31 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~8,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,792,814 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.31% | | | | | | | 累计已回购金额 | 5,77 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-058 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,313,866 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,313,866 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.80 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.80 | 审议结 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-059 北京宝兰德软件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 6 月 27 日在北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 27 日在公司 2024 年第二次临时股东大会结束后，通知公司第四届董事会全体当选 董事参加会议。全体董事同意豁免本次会议的通知期限，经与会董事一致推举， 本次会议由董事易存道先生主持。本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议 董事 5 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 （三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书的 ...