证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-042 北京宝兰德软件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月17日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-041 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如 下： 一、公司注册资本变更 鉴于公司拟将已终止的 2023 年员工持股计划全部股票 1,894,393 股进行注 销，本次注销 2023 年员工持股计划全部股票完成后，公司总股本将由 77,730,937 股变更为 75,836,544 股。公司注册资本将相应减少，并需修订公司 章程的相关条款。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 主要内容修订如下： 北京宝兰德软件股份有限公司 | 序 | 修订前 | 修订后 | 号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-039 北京宝兰德软件股份有限公司关于 2025 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （一）信用减值损失 本公司以预期信用损失为基础，对应收账款计提减值准备并确认信用减值损 失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计 9,528,697.72 元。 （二）资产减值损失 合同资产参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测， 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，经测试， 本期冲回合同资产减值损失金额共计 37,109.36 元。 三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响 公司 2025 年半年度确认信用减值损失及资产减值损失合计 9,491,588.36 元， 相应将减少 2025 年半年度利润总额 9,491,588.36 元。 公司 2025 年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的相 关规 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-037 北京宝兰德软件股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 通知于 2025 年 8 月 17 日发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在北京市西城区北三环 中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次会议由公司董事长 易存道主持，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京宝兰德软件股份有限公司 2025 年半年度报告》 ...

北京宝兰德软件股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688058 公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 197 北京宝兰德软件股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"中"四、风险因素"的相应内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人易存道、主管会计工作负责人那中鸿及会计机构负责人（会计主管人员）那中 鸿声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 章 程 中国·北京 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第八章 | 通知 45 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十章 | 修改章程 50 | | | 第十一章 | 附则 | 50 | 北京宝兰德软件股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照 ...

宝兰德公告，2025年上半年营业收入8173.99万元，同比下降41.63%。归属于上市公司股东的净亏损 6777.07万元，上年同期净亏损3290.99万元。 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德公告编号：2025-035 北京宝兰德软件股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年8月25日 （二）股东会召开的地点：北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：截至股权登记日，公司总股本为77,730,937股，其中公司回购专户中的股份数量为2,341,614股，回 购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为75,389,323股。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效 （五）公司董事和董事会 ...

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《关于变更注 册地址、修订 <公司章程 ensp="ensp"> 并提请股东 会具体办理 工商变更登 记手续的议 案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 律师：乔诗璐、姚佳 综上所述，律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人 资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 特此公告。 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 | 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-035 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 北京宝兰德软件股份有限公司 | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | 重要内容提示： | | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | ? | | | | 会议召开 ...