差异化分红事项 之 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于北京宝兰德软件股份有限公司 二〇二四年五月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所关于北京宝兰德软件股份有限公司 差异化分红事项之法律意见书 国浩京证字[2024]第 0241 号 致：北京宝兰德软件股 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 北京宝兰德软件股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定，以发起设立的 方式成立的股份有限公司。 章 程 中国·北京 二零二四年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-055 北京宝兰德软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二次临时股东大 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京宝兰德软件股份有限公司董事会，现提名唐秋英为北京宝兰德软 件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任北京宝兰德软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与北京宝兰德软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 董事会议事规则 北京宝兰德软件股份有限公司 中国·北京 二零二四年六月 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》以及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ...

| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百零七条 | 董事会由7名董事组 | 第一百零七条 董事会由5名董事组 | | 成，其中独立董事3名。 | | 成，其中独立董事2名。 | 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-052 北京宝兰德软件股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事 会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日召开 了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修 订<公司章程><董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、关于调整董事会人数情况 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，将公司 董事会成员人数由7名调整到5名，其中非独立董事3名，独立董事2名。 二、关于修订《公司章程》情况 根据上述公司董事会成员人数调整情况，对《公司章程》如下条款进行修 订： 除 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-050 北京宝兰德软件股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一 次会议通知于 2024 年 6 月 7 日发出，会议于 2024 年 6 月 11 日在北京市西城区 北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议 事规则>的议案》 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，董事会 同意公司调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 7 名调整到 5 名，其 中非独立董事 3 名，独立董事 2 名；并对《公司章程》《董事会 ...

（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人唐秋英，已充分了解并同意由提名人北京宝兰德软件股份有限公司董事 会提名为北京宝兰德软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京宝兰德软 件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（ ...

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的 比例不低于三分之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第二次临 时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司 第四届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非 职工代表监事之日起三年。 特此公告。 北京宝兰德软件股份有限公司监事会 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-054 北京宝兰德软件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，公司于2024年6月11日召开了2024年第一次职工代表大会，选举杨广进先 生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。 2024年6月12日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 杨广进 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-053 北京宝兰德软件股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。 具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 三、其他情况说明 公司于2024年6月11日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董 事会提名，并经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资 格审查，公司董事会同意提名易存道先生、易存之先生、那中鸿女士为公司第 四届董事会非独立董事候选人。上述非 ...