国浩律师（北京）事务所 关于 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（北京）事务所 关于北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0258 号 致：北京宝兰德软件 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-062 北京宝兰德软件股份有限公司 关于调整 2021 年、2023 年及 2024 年限制性股票 激励计划授予价格及数量的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召 开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序 （一）2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序： 1、2021 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就本激励 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-060 北京宝兰德软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 6 月 27 日在北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 27 日在 公司 2024 年第二次临时股东大会结束后，通知公司第四届监事会全体当选监事 参加会议。全体监事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由全体监事推举辛 万江先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举辛万江先生为公司第四届监事会主席。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 ...

关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价 格上限的公告 北京宝兰德软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-063 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自 筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用 于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 60 元/股（含），回购资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购期限为自董 事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《北京宝兰德软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-0 ...

北京市天元律师事务所 关于北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予价格及数量调整相关事项 的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 释 义 除非本法律意见中另有说明，下列词语在本法律意见中的含义如下： | 宝兰德、公司、上市公 | 指 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、本次激励 计划、本次股权激励计 | 指 | 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | 划 | 划 | | | 《限制性股票激励计划 | | 《北京宝兰德软件股份有限公司 年限制性股票激励 2024 | | （草案）》 | 指 | 计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 | | 《自律监管指南第 4 | 指 | 《科创板上 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-058 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,313,866 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,313,866 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.80 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.80 | 审议结 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-061 北京宝兰德软件股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立 董事及第四届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于 2024 年 6 月 11 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表 监事共同组成公司第四届监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、 第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的 议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》《关于 选举公司第四届监事会主席的议案》现将具体情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 2024 年 6 月 27 日，公司召开 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-057 北京宝兰德软件股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东持股的基本情况 截至本公告披露日，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）股东 赵艳兴先生直接持有公司股份 4,416,821 股，占公司总股本的比例为 5.69%；上 述股份均为无限售流通股且来源于公司首次公开发行前及资本公积转增股本取 得的股份。 减持计划的主要内容 因个人资金需求，赵艳兴先生计划以集中竞价、大宗交易的方式减持其所持 有的公司股份合计减持不超过 776,000 股，即不超过公司总股本的 1.00%。通过 集中竞价交易方式减持的，自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施， 且在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；拟 通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施， 且在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不得 ...

公司代码：688058 公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资 料 中国﹒北京 二〇二四年六月 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京宝兰德软件股份有限公司 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 3、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 3.01《关于选举唐秋英女士为公司第四届董事会独立董事的议案》 2024 年第二次临时股东大会会议材料目录 一、2024 年第二次临时股东大会会议须知 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 三、2024 年第二次临时股东大会审议议案 1、《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议 案》 2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 2.01《关于选举易存道先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 2.02《关于选举易存之先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 2.03《关于选举那中鸿女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 3.02《关于选举张伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 4、《关于公司 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-056 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 每股 ...