关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函回复的 专项说明 目 录 索引 页码 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年 年度报告的信息披露监管问询函回复的专项 1-52 说明 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函回复的 专项说明 中证天通(2025) 证审字 21170012 号 上海证券交易所: 贵所于 2025年5月9日出具的《关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2024年年度报 告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】0101 号）（以下简称"《问询函》"） 已收悉,年审会计师中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"年审会计 师")就《问询函》有关问题逐项进行认真核查落实,现将有关问题核查程序和核查意见 回复如下: 问题 1:关于业绩预告更正。 年报显示,2024年度公司实现归母净利润-3,509.31 万元,相较 2025年1月 18日披露 的业绩预告亏损幅度进一步扩大。公司迟至披露年报的同日披露业绩预告和快报的更正 公告,提示公司基于谨慎性原则,聘请第三方评估机构对公 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-018 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,552,671 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,552,671 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62. ...

2. 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监 1 北京市金杜（南京）律师事务所 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：江苏云涌电子科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受江苏云涌电子科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规 范性文件和现行有效的公司章程有关规定，本所指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具《北京市金杜（南京）律师事务所关于江苏云涌电子 科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》（以下简称本法律意见 书）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-017 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://r oadshow.sseinfo.com/） （四）投资者可于 2025 年 5 月 29 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 投资者可于 2025 年 5 月 29 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要 了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问 题进行回答。 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日 发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度和 202 ...

二〇二五年五月 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票代码：688060 股票简称：云涌科技 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 | | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 | | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | | 6 | | 议案二：关于《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | | 7 | | 议案三：关于公司《2024 | | 年度独立董事述职报告》的议案 | 8 | | | 议案四：关于公司《2024 | | 年年度报告》及其摘要的议案 | 9 | | | 议案五：关于公司《2024 | | 年财务决算报告》的议 ...

关于江苏云涌电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告(修订版) 目 录 1、 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏云涌电子科技股份有限公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：江苏云涌电子科技股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62212990 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 目 录 关于江苏云涌电子科技股份有限公司非经营 1-2 性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 3 总表 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) ，您可使用手机"扫一" 此码月于证明该申请报告进变由贝尔·拉· 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2025)证审字 21170008 号-2 关联资金往来的专项说明 - 1 - (本页无正文,系报告签字页) 江苏云涌电子科技股份有限公司全体股东: 我们接 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田霞女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专 业。1998 年至 2004 年任中安科技集团有限公司总经理助理，2004 至 2015 年任 瑞达信息安全产业有限公司任副总经理，2015 年至 2017 年担任中关村可信计算 产业联盟常务副秘书长，2017 年至今担任中国卫生信息与健康医疗大数据学会 网信自主创新工作委员会主任、中国关键信息基础设施技术创新联盟秘书长。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会审计委员会和董事会战略委员会担任委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，我自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我进 行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一 ...

陈都鑫先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，控 制科学与工程专业博士。2018 年至今任东南大学讲师。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会提名委员会担任召集人，在董事会薪酬与考核委员会担任 委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，经自查 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘跃露女士，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。1973 年至 1979 年任冶金部冶金勘探公司 805 部会计，1979 年至 1989 年任泰州机械厂会计，1989 年至 1999 年担任泰州市海陵区审计局审计事务所审 计，2000 年至今担任泰州天平会计师事务所有限公司 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司章程 江苏云涌电子科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | K | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董 | 事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | | 26 | | 第一节 | ...